维科技术股份有限公司 一、审计委员会基本情况 公司第十一届董事会审计委员会由 3 名董事组成，成员为冷军、吴巧新、 李小辉，均具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验，其中冷军和吴巧 新为独立董事，主任委员由具有专业会计资格的独立董事冷军担任，审计委员 会成员符合相关法律法规及《公司章程》等相关文件的规定。 第十一届董事会审计委员会成员共三人，组成情况如下： 主任委员：独立董事冷军先生 成员：独立董事吴巧新女士、董事李小辉先生 均为不在公司担任高级管理人员的董事。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内，第十一届董事会审计委员会根据《公司法》《上市公司治理准则》 《公司章程》及其他有关规定，认真履行职责，共召开了 6 次审计委员会会议。 维科技术股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 各位董事： 根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上海证券交易所 上市公司董事会审计委员会运作指引》以及维科技术股份有限公司（以下简称 "公司"）《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定和要求，公司 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,认真履行了审计监督职责。现对董事会 审计委员会 2 ...

公司代码：600152 公司简称：维科技术 维科技术股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 维科技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 ...

证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2025-021 维科技术股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 7 日 9 点 30 分 召开地点：宁波市柳汀街 225 号月湖金汇大厦 20 楼会议室 股东大会召开日期：2025年5月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 7 日 至 2025 年 5 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易 ...

证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2025-009 维科技术股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）维科技术股份有限公司（以下简称"维科技术"、"公司"）本次监事 会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《维科技术股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定。 （二）公司于 2025 年 4 月 1 日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出召 开第十一届监事会第九次会议的通知和资料。 （三）会议于 2025 年 4 月 11 日在月湖金汇大厦 20 楼会议室召开。 （四）会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，无缺席会议的监事。 （五）会议由监事长贲爱建先生主持。 二、监事会会议审议情况 第十一届监事会第九次会议决议公告 会议审议并表决通过如下议案： （一）审议通过《公司 2024 年度监事会报告》 （5 票赞成，0 票反对，0 票弃权） 同意提交公司 2024 年年度股东大 ...

维科技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟不进行利润分 配，也不进行资本公积金转增股本 证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2025-010 维科技术股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2025 年 4 月 11 日，公司召开的第十一届董事会第十一次会议审议通过了《公 司 2024 年度利润分配预案》，同意公司 2024 年度不进行利润分配、亦不进行资 本公积金转增股本，并提交公司 2024 年年度股东大会审议。 本次利润分配方案已经公司第十一届董事会第十一次会议及第十一届监 事会第九次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议 不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形 一、利润分配方案内容 经浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年归属于母公司 的净利润为-28,701,119.53元，截 ...

维科技术股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：600152 公司简称：维科技术 维科技术股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 259 维科技术股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人陈良琴、主管会计工作负责人陈良琴及会计机构负责人（会计主管人员）何易声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年归属于母公司的净利润为- 28,701,119.53 元，合并报表未分配利润为-411,923,790.79 元；以母公司口径实现的净利润为 86,923,816.80 元，未分配利润为 339,517,890.95 元。 经公司董事会第十一届第十一次会议审议通过，根据《公司 ...

维科技术股份有限公司 舆情管理制度 （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 维科技术股份有限公司 舆情管理制度 （2025 年 4 月制定） 第一章 总则 第一条 为提高维科技术股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情 的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《维科技术股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，董事会秘书担任副组长，成员由公司其他高级管理 ...

维科技术股份有限公司 维科技术股份有限公司董事会 2025 年 4 月 11 日 维科技术股份有限公司董事会 关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项意见 经认真核查评估公司在任独立董事冷军先生、林宁先生、吴巧新女士的相关 任职经历及个人独立性自查情况报告，对 2024 年度独立董事独立性自查情况发 表专项意见如下： 除在上市公司担任独立董事外，上述人员及其关系密切的家庭成员（配偶、 父母、子女、兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女 的配偶、子女配偶的父母等）在其他企业担任职务方面、持有本公司股份方面以 及重大业务往来等方面不存在任何可能妨碍其进行独立客观判断的利害关系，亦 不存在其他可能影响其独立性的情况。 综上，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及公司内部制度中 对独立董事独立性的相关要求。 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.0500 | -0.2300 | 78.26 | -0.2000 | | 每股净资产（元） | 0 | 3.4 | -100 | 3.6 | | 每股公积金(元) | 2.85 | 2.87 | -0.7 | 2.84 | | 每股未分配利润(元) | -0.78 | -0.71 | -9.86 | -0.48 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 15.28 | 16.72 | -8.61 | 23.25 | | 净利润(亿元) | -0.29 | -1.2 | 75.83 | -1.05 | | 净资产收益率(%) | -1.61 | -6.57 | 75.49 | -5.43 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 22291.91万股，累计占流通股比： 42. ...