王宏广：历任中国农业大学（原北京农业大学）讲师、副教授、教 授、博士导师；科技部（原国家科学技术委员会）农村科技司处长、农 村与社会发展司副司长、中国生物技术发展中心主任（正局级）、中国 科技发展战略研究院调研员、教授。现任北京生命科学研究所（清华大 学交叉医学研究院）国际生物经济中心主任、教授。 本人自2020年6月至2023年5月任天坛生物第八届董事会独立董事， 任期届满后，本人不再担任天坛生物独立董事。2023年度任期内，本人 任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不 存在影响独立性的情况。 二、 独立董事年度履职概况 北京天坛生物制品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人王宏广，曾任北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称"公 司"或"天坛生物"）的独立董事，在2023年度履职期间，按照《公司 法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》和《公司章程》等有关规定，勤勉尽责，忠实的履行了独立 董事的职责。现将2023年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 (一)出席2023年度董事会和股东大会会议情况 2023年度任期内（2023年 ...

证券代码：600161 证券简称：天坛生物 公告编号：2024-011 北京天坛生物制品股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，现将北京天坛生物制品 股份有限公司（以下简称"公司"或"天坛生物"）2023年度募集资金存放与实 际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京天坛生物制品股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2021]619号）核准，公司获准非公开发行人民币 普通股（A股）不超过121,840,528股。根据实际发行及询价情况，公司向15名认 购对象非公开发行人民币普通股（A股）股票118,734,447股，发行价为每股人民 币28.13元，募集资金总额为人民币3,339,999,994.11元，扣除各项 ...

第二条 业绩考核与薪酬委员会是董事会按照股东大会 决议设立的专门工作机构，主要负责制定董事、高级管理人 员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员 的薪酬政策与方案，并就法律、行政法规、中国证监会规定 和公司章程规定的事项向董事会提出建议，对董事会负责。 北京天坛生物制品股份有限公司 董事会业绩考核与薪酬委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高 级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公 司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会业绩考核与薪 酬委员会，并制定本实施细则。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副 董事长、董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副 总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他高级 管理人员。 第二章 成员组成 第四条 业绩考核与薪酬委员会成员由三名董事组成，包 括独立董事两名。 1 第五条 业绩考核与薪酬委员会委员由董事长、二分之一 以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选 举产生。 第六条 业绩考核与薪酬委员会设主任委员（召集人）一 名 ...

同意将本议案提交股东大会审议。 证券代码：600161 证券名称：天坛生物 编号：2024-009 北京天坛生物制品股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第四次 会议于 2024 年 3 月 15 日以电子方式发出会议通知，于 2024 年 3 月 27 日以现场 与视频结合方式在北京市朝阳区双桥路乙 2 号院办公楼三层第一会议室召开。会 议由监事会主席陈键先生主持，会议应到监事三人，实到三人。按照《公司法》 及本公司章程和《监事会议事规则》规定，会议有效。与会监事共同审议了会议 提出的议案，做出如下决议： 一、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 同意将本议案提交股东大会审议。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、审议通过《2024 年度财务预算报告》 同意将本议案提交股东大会审议。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 二、审议通过《2023 年度财务决算报告》 同意将本议案提交股东大 ...

重要内容提示： 证券代码：600161 证券简称：天坛生物 公告编号：2024-016 北京天坛生物制品股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东大会召开日期：2024年5月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：北京天坛生物制品股份有限公司董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 29 日 10 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区双桥路乙 2 号院会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 29 日 至 2024 年 5 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

6032 筹建浆站陆续开采、高纯静丙上市贡献 增量 [Table_CoverStock] —天坛生物(600161)公司首次覆盖报告 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京天坛生物制品股份有限公司 关于推动"提质增效重回报"及董事、监事和高级管理人员增持 股份计划实施完成公告 北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）基于对未来发展前景的信心 及价值认可，持续采取相关措施，推动"提质增效重回报"，切实履行上市公司的责任 和义务，维护股东利益，树立良好资本市场形象。 增持股份计划基本情况：公司部分董事、监事和高级管理人员等合计 11 人（以 下合并简称"增持主体"）计划通过上海证券交易所交易系统集中竞价交易方式以自有 资金增持公司无限售流通股 A 股股份，计划合计增持金额不低于 5,750,000 元。增持计 划实施期限：自 2023 年 9 月 1 日起 6 个月内。 增持股份计划实施情况：截止本公告披露日，上述增持主体已实施完成本次股份 增持计划，合计增持公司股份 275,600 股，占公司总股本的 0.02%，累计增持金额 7,222,307 元，本次增持计划完成率为 125.61%，上述增持主体增持金额已分别超过各 自增持计划承诺金 ...

医药生物/生物制品 公 司 研 天坛生物（600161.SH） 血制品行业龙头发展潜力大，盈利能力有望持续提升 究 2024年02月08日 ——公司首次覆盖报告 投资评级：买入（首次） 余汝意（分析师） 吴明华（联系人） yuruyi@kysec.cn wuminghua@kysec.cn 证 书编号：S0790523070002 证书编号：S0790122020010 日期 2024/2/7 当前股价(元) 29.44  国资背景行业龙头企业，潜在发展空间大 公 一年最高最低(元) 32.73/22.35 天坛生物主营业务为血制品的研究、开发、生产和销售，主营产品包括人血白蛋 司 首 总市值(亿元) 485.12 白、免疫球蛋白和凝血因子三大类 14 个产品。公司 1919 年正式成立，1998 年 次 流通市值(亿元) 485.12 在上交所上市，是中国生物下属唯一血制品企业。截至 2023H1，公司拥有在营 覆 总股本(亿股) 16.48 及在建单采血浆站102个，“十四五”期间浆站审批数量有望进一步增加。后续 盖 报 流通股本(亿股) 16.48 随着子公司三大基地，成都永安、云南基地和兰州基地的建 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京天坛生物制品股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第八次会 议于 2024 年 1 月 31 日以电子方式发出会议通知，于 2024 年 2 月 5 日以通讯表 决方式召开。会议应参加表决董事九人，实际参加表决董事九人。会议符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过以下议案： 证券代码：600161 证券名称：天坛生物 编号：2024-005 北京天坛生物制品股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 北京天坛生物制品股份有限公司 2024 年 2 月 5 日 一、 审议通过《关于上海血制增资嵩明县上生单采血浆有限公司的议案》 同意公司所属国药集团上海血液制品有限公司（以下简称"上海血制"）全 额出资 800 万元增加嵩明县上生单采血浆有限公司（以下简称"嵩明浆站"）注 册资本，增资完成后，嵩明浆站注册资本由 1,500 万元增加至 2,300 万元，上海 血制持有 100%的股权。增资款项由上海 ...

证券代码：600161 证券简称：天坛生物 公告编号：2024-004 北京天坛生物制品股份有限公司 关于所属企业药品终止临床试验的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）所属成都蓉生药业有 限责任公司研制的"静注巨细胞病毒人免疫球蛋白（pH4）"正在开展Ⅲ期临床 试验研究，经综合评估，公司决定终止该药物的Ⅲ期临床试验研究及后续研发。 现将有关信息披露如下： 一、终止临床的药物基本信息 （一）产品信息 | 产品 | | 获得《药物 | | 注册 | 剂型 | 研发投入 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 适应症 | 临床试验批 | 规格 | 分类 | | | | | | 件》时间 | | | | | | 静注巨细 | 主要用于造血干细胞 | 2016 年 12 月 | | 治疗 | | | | 胞病毒人 | 移植等免疫缺陷患者 | | 20000U(25ml)/瓶 | 用生 | 注射剂 | 706 ...