北京天坛生物制品股份有限公司 本次董事会审议了关联交易议案《关于对国药集团财务有限公司 的风险持续评估报告》，现就上述关联交易议案发表独立意见如下： （一）董事会在对上述关联交易事项进行表决时，关联董事采取 了回避表决。董事会的表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》等 法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定； 1 （二）国药集团财务有限公司（以下简称"国药财务"）具有合法 有效的《金融许可证》、《营业执照》，能够严格按照监管规定经营。公 司与国药财务之间的关联存贷款等交易是基于公司正常经营活动和发 展需要，遵循公平、自愿、诚信的原则开展，不存在影响公司资金独 立性、安全性的情形，不存在被关联方占用的情形，不存在损害公司 及股东利益的行为。 （三）同意公司《关于对国药集团财务有限公司的风险持续评估 报告》。 独立董事意见 北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会第三次会议于 2023 年 8 月 29 日在北京市朝阳区双桥路乙 2 号院办 公楼三层第一会议室召开，作为独立董事，我们参加了本次会议，根 据上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司自 律监管指引第 1 ...

证券代码：600161 证券名称：天坛生物 编号：2023-033 二、 审议通过《2023 年半年度报告正本及其摘要》，并提出审核意见如下： 北京天坛生物制品股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二次会议 于 2023 年 8 月 18 日以电子方式发出会议通知，于 2023 年 8 月 29 日在北京市朝阳区 双桥路乙 2 号院 1 号办公楼三层第一会议室召开。会议由监事会主席陈键先生主持， 会议应到监事三人，实到三人。按照《公司法》及本公司章程和《监事会议事规则》 规定，会议有效。与会监事共同审议了会议提出的议案，做出如下决议： 一、 审议通过《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详见同日披露的《北京天坛生物制品股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告》（2023-034）。 （一）公司 2023 年 ...

证券代码：600161 证券简称：天坛生物 公告编号：2023-032 北京天坛生物制品股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 同意调整公司所属兰州血制静宁兰生单采血浆有限责任公司（以下简称"静 宁浆站"）单采血浆业务用房建设用地购置费用，并相应调整项目总投资，调整 后项目总投资 3,332 万元（含土地购置费），项目资金由静宁浆站自筹。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、审议通过《关于武汉血制巴东武生生物制品有限公司购置土地及单采 血浆业务用房建设项目的议案》 同意公司所属国药集团武汉血液制品有限公司巴东武生生物制品有限公司 （以下简称"巴东浆站"）购置单采血浆业务用房建设用地；同意巴东浆站完成 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京天坛生物制品股份有限公司(以下简称"公司") 第九届董事会第三次 会议于 2023 年 8 月 18 日以电子方式发出会议通知，于 2023 年 8 月 29 日以在北 京市朝阳区双桥路乙 2 号院办公楼三层第一会议室召开。会议由董事长杨汇川先 生 ...

证券代码：600161 证券简称：天坛生物 公告编号：2023-021 北京天坛生物制品股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩暨现金分红说明会公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 5 月 16 日(星期二)10:00-11:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 5 月 9 日(星期二)至 5 月 15 日(星期一)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司投资者关系邮箱 ttswdb@sinopharm.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 一、 说明会类型 北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 25 日 发布公司 2022 年年度报告和 2022 年年度利润分配预案公告，公司 ...

2023 年第一季度报告 证券代码：600161 证券简称：天坛生物 北京天坛生物制品股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 1 / 16 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增 减变动幅度(%) 营业收入 1,291,975,871.24 83.30 归属于上市公司股东的净利润 261,909,016.67 109.23 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 253,182,543.90 118.19 经营活动产生的现金流量净额 620,695,486.70 199.46 基本每股收益（元/ ...

2022 年年度报告 公司代码：600161 公司简称：天坛生物 北京天坛生物制品股份有限公司 2022 年年度报告 1 / 235 2022 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 | 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 董事 | 李向荣 | 因公务 | 杨汇川 | | 董事 | 刘亚娜 | 因公务 | 付道兴 | | 独立董事 | 王宏广 | 因公务 | 顾奋玲 | 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人付道兴、主管会计工作负责人张翼及会计机构负责人（会计主管人员）徐颖声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 考虑股东利益和公司发展需要，公司拟以2022年年末总股本1,647,809,538股为基数，向全 体 ...

2022 年半年度报告 公司代码：600161 公司简称：天坛生物 北京天坛生物制品股份有限公司 2022 年半年度报告 1 / 147 2022 年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事长 杨晓明 因公务 杨汇川 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人付道兴、主管会计工作负责人张翼及会计机构负责人（会计主管人员）徐颖声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 ...