证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临 2024—021 北汽福田汽车股份有限公司 关于召开 2023 年年度业绩预告说明会暨问题征集的 公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 一、说明会类型 北汽福田汽车股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 1 月 24 日披 露《2023 年年度业绩预增公告》。为方便广大投资者更加全面深入地了解公司经 营情况，公司拟于 2024 年 2 月 23 日（星期五）通过电话会议的方式召开业绩预 告说明会，在信息披露允许的范围内就投资者关心的公司经营业绩等普遍关注的 事项，积极与投资者进行交流沟通，并广泛听取投资者的意见和建议。 二、说明会召开的时间及方式 +86-4001888933（中国大陆） +86-01089632651（中国） 会议召开时间：2024 年 2 月 23 日（星期五）15:00-16：00 会议召开方式：电话会议 三、参加人员 公司董事长常瑞先生或总经理武锡斌先生、财务负责人宋术山先生、董事会 秘书陈维娟女士、独立董事及 ...

| | | | | | | 销 量（辆） | | | | | 产 量（辆） | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 产品类型 | | 本月数量 | 去年同 | 本年累计 | 去年累计 | 累计同比 | 本月数量 | 去年同期 | 本年累计 | 去年累计 | 累计同比 | | | | | | | 期 | | | 增减 | | | | | 增减 | | 汽车产品 | | | 中重型货车 勒产品 | 8827 | 7911 | 8827 | 7911 | 11.58% | 9538 | 7219 | 9538 | 7219 | 32.12% 27.01% | | | | 货 | 其中：福田戴姆 | 5580 | 4939 | 5580 | 4939 | 12.98% | 5473 | 4309 | 5473 | 4309 | | | | 商 | 车 | | | | | | | | | | | | | | 用 | | 轻型货车 | 39127 | 19671 | ...

北汽福田汽车股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2010 年10月第1次修订、2024年2月2日第2次修订） 一、总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员（以下简称经理人员）的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《北汽福田汽车股份有限 公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬委"），并制定本实 施细则。 第二条 薪酬委是根据董事会决议设立的专门咨询机构，向董事会报告工作，对董事会负责。主要负 责公司经理人员的薪酬规划和激励方案的制定和修订，国内外公司薪酬及激励体系的调研等。 （一）熟悉国家有关法律、法规，为人力资源管理、经济管理、财务、法律、 薪酬委的方案须提交董事会审议决定。 第三条 本规则所称经理人员是指公司董事会聘任的总经理和由总经理提名、董事会聘任的副总经理 及其他高级管理人员。 二、人员组成 第四条 薪酬委由五名董事组成，全部为外部董事，其中独立董事应过半数。薪酬委可聘请专家顾 问，并可支付适当的报酬。 第五条 薪酬委委员由董事提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬委设主任委员一名， ...

募集资金管理制度 （2008 年 11 月 11 日通过，2013 年 6 月 25 日第三次修订，2023 年 9 月 25 日第四次修订,2024 年 2 月 2 日第五次修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司募集资金的使用与管理，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票注册管理 办法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《监管规则适用指引—发行类第 7 号》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规及交易所业务规则，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募集并用于特定用途的 资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 北汽福田汽车股份有限公司 第三条 作为公司对募集资金使用和管理的专项制度，公司募集资金的存放、使用、变更、监督以及责 任的追究等应严格依本制度执行。 第四条 董事会根据有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，负责建立健全募集资金管理制 ...

2024 年 1 月 24 日，公司以电子邮件和专人送达的方式，向全体董事发出了召开通讯 董事会的通知及《关于修订<公司章程>及<股东大会议事规则>的议案》。本次会议以通讯 表决的方式召开，应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。会议的召集召开符合《公司 法》和《公司章程》的规定。 证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临 2024—020 北汽福田汽车股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会审议情况 公司董事会提名/治理委员会召开会议，对该议案进行了认真审核，发表了同意意见。 截至 2024 年 2 月 2 日，共收到有效表决票 11 张。董事会以 11 票同意，0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>及<股东大会议事规则>的议案》。 决议如下： （1）同意修订《公司章程》及《股东大会议事规则》。 （2）提请股东大会授权公司经理层或其授权代表办理工商变更登记、备案等有关具 体事宜。 二、《公司章程》部分条款修订内容 根据中国 ...

北汽福田汽车股份有限公司 章 程 二〇二四年二月修订 （尚需股东大会批准） I | 第一章总则 | 2 | | --- | --- | | 第二章经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章股份 | 4 | | 第一节股份发行 | 4 | | 第二节股份增减和回购 11 | | | 第三节股份转让 | 12 | | 第四章股东和股东大会 | 13 | | 第一节股东 | 13 | | 第二节股东大会的一般规定 | 16 | | 第三节股东大会的召集 | 18 | | 第四节股东大会的提案与通知 | 19 | | 第五节股东大会的召开 | 20 | | 第六节股东大会的表决和决议 | 23 | | 第五章党的委员会 | 26 | | 第六章董事会 | 27 | | 第一节董事 | 27 | | 第二节独立董事 | 30 | | 第三节董事会 | 34 | | 第七章总经理及其他高级管理人员 | 38 | | 第八章监事会 | 40 | | 第一节监事 | 40 | | 第二节监事会 | | 41 | | --- | --- | --- | | 第九章财务会计制度、利润分配和审计 | | 42 | | 第一节财务会计制 ...

北汽福田汽车股份有限公司 董事会提名/ 治理委员会议事规则 （2019年11月第1次修订、2024年2月2日第2次修订） 一、总 则 第一条 为规范北汽福田汽车股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高管人员的产生，完善公司治 理结构，提高公司的治理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《北汽福田汽车 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他相关规定，公司特设立董事会提名/ 治理委员会 （以下简称"提名/ 治理委"），并制定本议事规则。 第五条 提名/治理委设主任委员1 名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作。主任委员由提名/ 治理委委员选举产生，并报董事会备案。 第六条 提名/治理委委员必须具备以下条件： 第二条 提名/治理委是董事会下设的专门咨询机构，主要负责公司董事、高管人员的提名和公司治理的 完善及规范运作，向董事会报告工作，对董事会负责。 提名/治理委的方案须提交董事会审议决定。 二、人员组成 第三条 提名/治理委由五名董事组成，其中独立董事应过半数。提名/ 治理委可聘请专家顾问，并可支 付适当的报酬。 第四条 提名/治理委委员由董事提名，由董事会选举产生。 （一） ...

证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临 2024—019 截至 2024 年 2 月 2 日，共收到有效表决票 11 张。董事会以 11 票同意，0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>及<股东大会议事规则>的议案》。 决议如下： 北汽福田汽车股份有限公司 董事会决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 1 月 24 日，公司以电子邮件和专人送达的方式，向全体董事发出了召开通讯 董事会的通知及《关于修订<公司章程>及<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<独立 董事工作制度>及废除<独立董事发表独立意见的管理办法>的议案》、《关于修订相关专门 委员会议事规则、<募集资金管理制度>及废除<独立董事年报工作制度>的议案》。本次会 议以通讯表决的方式召开，应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。会议的召集召开符 合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 公司董事会提名/治理委员会召开会议，对全部议案进行了认真审核，发表了同意 ...

北汽福田汽车股份有限公司 董事会审计/内控委员会议事规则 （2019 年3月19日第1次修订、2024年2月2日第2次修订） 一、总 则 第一条 为完善公司治理结构，强化董事会决策职能，健全公司内部控制制度，完善公司内部控制程 序，确保董事会对公司经营状况的及时了解和有效监督，根据《上市公司治理准则》、《关于提高上市公 司质量的意见》及其它相关规定，公司设立董事会审计/ 内部控制委员会（以下简称"审计/ 内控 委"），并制定本议事规则。 第二条 审计/ 内控委是董事会下设的专门咨询机构，对董事会负责。 审计/内控委负责对公司经营情况进行审计监督、核查、评价，监控内部控制系统，为董事会提供咨 询意见，向董事会报告工作。 二、人员组成 第三条 审计/ 内控委由五名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事应当过半数。委 员中至少有一名独立董事为会计专业人士。审计/ 内控委可聘请专家顾问，并可支付适当的报酬。 第四条 审计/ 内控委委员由董事提名，由董事会选举产生。 第五条 审计/ 内控委设主任委员一名，由为会计专业人士的独立董事委员担任，负责主持审计/内控 委工作。主任委员由审计/ 内控委委员选举产生，并报 ...

北汽福田汽车股份有限公司 独立董事工作制度 （2005 年 12 月 5 日第一次临时股东大会批准；2007 年 11 月 26 日第一次修订；2019 年 2 月第二次修订； 2020 年 1 月第三次修订；尚需股东大会批准） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《上市公司治理准则》、《上市公司 独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规 和公司章程的规定，特制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事、董事会专门委员会委员外的其他职务，并与本公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的 董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，独立董事应当按照国家相关法律、法规和 《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护本公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人等单位或个人的影响。 第五条 公司应当按照公司章程和本制度的规定，聘任适当人员担任独 ...