北汽福田汽车股份有限公司 董事会决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临 2024—018 决议如下： （1）同意北汽福田汽车股份有限公司诸城厂区车架纵梁辊压生产线项目建设投资方 案及资金筹措方案。项目总投资 7500 万元，资金来源为自有资金。 （2）授权经理部门办理相关具体事宜。 特此公告。 北汽福田汽车股份有限公司 董 事 会 一、董事会会议召开情况 2024 年 1 月 18 日，公司以电子邮件和专人送达的方式，向全体董事发出了召开通 讯董事会的通知及《关于投资建设诸城厂区车架纵梁辊压生产线项目的议案》。本次会 议以通讯表决的方式召开，应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。会议的召集召开符 合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 公司董事会投资管理委员会召开会议，对该议案进行了认真审核，发表了同意意见。 截至 2024 年 1 月 29 日，共收到有效表决票 11 张。董事会以 11 票同意，0 票反对， 0 票弃权，审议通 ...

本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 75 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 4,187,740,530 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | | 52.8928 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合方式进行表决，董事长常瑞主持本 次股东大会。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 证券代码：600166 证券简称：福田汽车 公告编号：2024-017 北汽福田汽车股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 26 日 (二) 股东大会召开的地点：福田汽车 106 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和 ...

北京市中伦律师事务所 关于北汽福田汽车股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年一月 关于北汽福田汽车股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：北汽福田汽车股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受北汽福田汽车股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派张宇侬律师、徐浩诚律师（以下简称"本 所律师"）参加公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 对本次股东大会进行见证并对合法性出具法律意见。 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等有关法律、行政法规和其他规范性文 件，以及《北汽福田汽车股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北汽 福田汽车股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《公司股东大会议事规 则》"）的规定，本所律师为本次股东大会出具本法律意见书。本法律意见书仅供 公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使 ...

Sales Performance - Foton Light Truck sales achieved significant growth, with AMT Light Trucks selling 3,600 units and hybrid Light Trucks selling 2,100 units in 2023 [2] - Foton's Light Truck market share in the target market reached 45.64% in 2023 [2] - Foton's total vehicle sales in 2023 reached 631,000 units, a 37.14% year-on-year increase [2] - Foton's heavy truck sales in 2023 were approximately 20,000 units, with a projected 10-15% growth in 2024 [3] Market Strategy - Foton Light Trucks maintained a leading position in the industry through high-end, differentiated, compliant, and scenario-based strategies [2] - Foton's Southern market strategy achieved significant progress in 2023, with sales reaching 117,000 units, a 53.9% year-on-year increase [2] - Foton's market share in the Southern region reached 13.9%, a 4.1 percentage point increase compared to the previous year [2] New Energy Vehicles - The penetration rate of new energy Light Trucks in 2023 was 11.7%, with an expected increase to 13-15% in 2024 [2] - Foton's new energy vehicle sales doubled in 2023, with overseas exports reaching a record high [2] Profit Growth - Foton's profit growth in 2023 was driven by increased heavy truck industry chain profits and continuous cost reduction and efficiency improvement across the value chain [2]

证券代码：600166 证券简称：福田汽车 北汽福田汽车股份有限公司 2024 年 1 月 17-18 日投资者关系活动记录表 编号：2024-003 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 √路演活动 □现场参观 √一对一沟通 □其他（电话会议） 参与单位 红筹投资、国联证券、中信建投自营、中加基金、华夏未来资本、华创自营、华 夏久盈、诺安基金、人保养老、华夏基金 及人员 时间 2024年1月17日、2024年1月18日 地点 北京 接待人员 福田汽车董事会秘书：陈维娟 福田汽车市值管理主管：周鹤遒 投资者关系活动主要 1. 公司2023年的业绩情况如何？ 答：2023 年公司商用车实现销量 63.1 万辆，同比增长 37.2%，其中新能源实现 内容介绍 翻倍增长，销量达到4万辆；海外出口实现13.1万辆，同比增长49.1%；南方市场实 现11.6万辆，同比增长54.1%；研发系统多线发力，欧曼星辉版、AMT轻卡、混动 轻卡、火星皮卡、祥菱Q、图雅诺大V等新平台、新产品集中上市，助力销量规模增 长。 2、2023年公司燃气重卡的销量情况如何，今年的销量预期如 ...

北汽福田汽车股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 股票简称：福田汽车 股票代码：600166 2024 年 1 月·北京 1 目 录 2 议案一、《关于董事会授权经理部门2024年度公司融资授信额度的议案》 议案二、《关于2024年度向非关联方提供担保计划的议案》 议案三、《关于2024年度向关联方提供关联担保计划的议案》 议案四、《关于2024年度关联交易计划的议案》 议案五、《关于与北京汽车集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的议案》 议案六、《关于2024年度外汇衍生品交易计划的议案》 议案一： 北汽福田汽车股份有限公司 关于董事会授权经理部门 2024 年度公司融资授信额度的议案 各位股东： 现就《关于董事会授权经理部门 2024 年度公司融资授信额度的议案》向股 东大会做汇报。 一、公司融资战略 银行融资作为支持福田汽车整车生产经营业务、金融服务业务以及公司投资 需求的基本融资方式，其筹资速度快、弹性强，在为公司提供资金支持，保障资 金足额、及时到位方面发挥了重要的作用。目前银行融资仍是公司主要的融资方 式，董事会批准的融资授信额度则是公司资金足额到位的有效保障。 福田汽车在资 ...

北汽福田汽车股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 1 月 13 日审议通 过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案（第三期）的议案》。2023 年 1 月 14 日，公 司分别在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份（第三期）的回购报告 书》（公告编号：临 2023-007 号）。本次回购股份方案的主要内容如下： 公司拟不低于人民币 2 亿元（含）且不超过人民币 3 亿元（含）的自有资金回购公司 股份，拟回购价格不超过人民币 3.5 元/股（含），拟回购期限自公司董事会审议通过本次 回购方案之日起 12 个月内。 证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临 2024—014 北汽福田汽车股份有限公司 关于股份回购实施结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、回购审批情况和回购方案内容 二、回购实施情况 （一）2023 年 1 月 30 日，公司首次实施回购股份，并于 2023 年 ...

证券代码：600166 证券简称：福田汽车 北汽福田汽车股份有限公司 2024 年 1 月 11-12 日投资者关系活动记录表 编号：2024-002 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 √路演活动 □现场参观 √一对一沟通 □其他（电话会议） 参与单位 国元证券、国元投资、北京国际信托、申量基金、美通私募基金、国联基金 及人员 时间 2024年1月11日、2024年1月12日 地点 合肥 接待人员 福田汽车市值管理主管：周鹤遒 福田汽车信息披露主管：刘裕霖 投资者关系活动主要 1、目前氢能车的市场情况如何？ 答：目前商用车新能源主要以纯电和插电混技术路线为主，部分示范区域有氢燃 内容介绍 料需求。目前主要还是依靠政府采购，车型以城市公交、倒短货运为场景的大中客及 重卡为主。氢能车辆现在主要是由于燃料电池发动机、储氢系统等核心零部件还没有 形成市场规模，采购成本较高。公司目前在制氢、加氢、用氢、燃料电池整车开发方 面均有布局，面向不同应用场景规划布局氢燃料商用车全系列车型，涵盖客车、轻卡、 ...

证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临 2024—013 北汽福田汽车股份有限公司 关于年度预计担保事项进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 北京安鹏中融汽车新零售科技有限公司（以下简称"安鹏中融"）及下属子公 司北京福田商业保理有限公司（以下简称"福田保理"）、北京中车信融融资 租赁有限公司（以下简称"中车信融"）为公司关联方。 哈尔滨东安智悦发动机有限公司（以下简称"智悦发动机"）为公司参股公司, 不是公司关联方。 2023 年 12 月担保金额及已实际为其提供的担保余额： 2023 年 12 月，公司为安鹏中融提供的担保金额为 5.8908 亿元，公司为福田 保理提供的担保金额为 0.4909 亿元，公司及全资子公司北京银达信融资担保 有限责任公司（以下简称"银达信"）为中车信融提供的担保金额为 5.12356 亿元，截至 12 月底公司已实际为安鹏中融及其下属子公司提供的担保余额 29.04 亿元； 2023 年 12 月，公司为智悦发动机提供的担保金额为 0.36 ...