证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临 2024—005 北汽福田汽车股份有限公司 监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2023 年 12 月 28 日，公司以电子邮件和专人送达的方式，向全体监事发出了召开 通讯监事会的通知及《关于 2024 年度向非关联方提供担保计划的议案》、《关于 2024 年度向关联方提供关联担保计划的议案》、《关于 2024 年度关联交易计划的议案》及《关 于与北京汽车集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的议案》。本次会议以通 讯表决的方式召开，应出席监事 9 名，实际出席监事 9 名。会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 截至 2024 年 1 月 10 日，监事会审议通过了《关于 2024 年度向非关联方提供担保 计划的议案》、《关于 2024 年度向关联方提供关联担保计划的议案》、《关于 2024 年度 关联交易计划的议案》、《关于与北京汽车集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联 交易的议 ...

证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临 2024—009 北汽福田汽车股份有限公司 关于与北京汽车集团财务有限公司 签署金融服务协议暨关联交易的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 北汽福田汽车股份有限公司（以下简称"公司"）拟与北京汽车集团财务有限公司 （以下简称"财务公司"）签订《金融服务协议》（以下称"协议"）。 财务公司是公司控股股东北京汽车集团有限公司直接控制的法人，依照《股票上市规 则》第 6.3.3（二）的规定，本次交易构成关联交易。 关联交易影响：本次关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，交易价格公允，不 存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司持续经营等产生不利影响。上市 公司的收入、利润也不依赖此关联交易。所以，此关联交易不会对上市公司的独立性产生任 何影响。 过去 12 个月内，公司未与财务公司进行除日常关联交易外的其他交易，也未与其他 关联人进行交易类别相关的其他关联交易。 本次关联交易尚需提交福田汽车 2024 年第一次临时股东大会审议批准。 一 ...

重要内容提示： 证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临 2024—010 北汽福田汽车股份有限公司 关于 2024 年度外汇衍生品交易计划的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 交易目的：随着公司海外业务快速拓展，外汇收支规模亦同步增长，为锁定成本， 降低汇率风险对企业经营的影响，公司拟通过衍生品交易适度开展外汇套期保值。 交易品种：外汇远期、期权 交易金额：自 2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日（如遇国资审批等因素，授权期 间延长至新一期外汇衍生品交易计划经股东大会批准之日止）公司及控股子公司开展交易额 度不超过 4.8 亿美元或其他等值外币的外汇衍生品交易业务，上述额度在期限内可循环滚动 使用，但期限内任一时点的交易余额不得超过 4.8 亿美元或其他等值外币。 已履行的审议程序：公司董事会于 2024 年 1 月 10 日审议通过了《关于 2024 年度外汇 衍生品交易计划的议案》以及《开展外汇衍生品交易可行性分析报告》。 特别风险提示：公司及控股子公司开展外汇衍生品 ...

证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临 2024—007 重要内容提示： 1 被担保人名称及是否为上市公司关联人 1. 北京安鹏中融汽车新零售科技有限公司（以下简称"安鹏中融"）及下属子公 司北京中车信融融资租赁有限公司（以下简称"中车信融"）、北京福田商业 保理有限公司（以下简称"福田保理"）、安鹏国际融资租赁（深圳）有限公司 （以下简称"安鹏深圳"）、安鹏融资租赁（天津）有限公司（以下简称"安鹏 天津"）为北汽福田汽车股份有限公司（以下简称"福田汽车"或"公司"）关 联方。 2. 雷萨股份有限公司（以下简称"雷萨股份"）及下属子公司为公司关联方。 3. 北京智程运力新能源科技有限公司（以下简称"北京智程"） 为公司关联方。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 1. 本次为安鹏中融及下属子公司按股比提供的担保金额（授权额）不超过 59.9 亿元。截至 2023 年 12 月底，公司实际为其提供的担保余额为 29.04 亿元。 2. 本次公司为雷萨股份按股比提供的担保金额（授权额）不超过 1.26 亿元。截 至 2023 年 12 月底，公司实际为其提供的担保余额为 1.19 亿元。 3. ...

证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临 2024—003 北汽福田汽车股份有限公司 2023 年 12 月份各产品产销数据快报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北汽福田汽车股份有限公司 2023 年 12 月份各产品产销数据快报如下： | | | | | | | 销 量（辆） | | | | | 产 量（辆） | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 产品类型 | | 本月数量 | 去年同 | 本年累计 | 去年累计 | 累计同比 | 本月数量 | 去年同期 | 本年累计 | 去年累计 | 累计同比 | | | | | 中重型货车 | 6373 | 期 6624 | 116761 | 101707 | 增减 14.80% | 7963 | 6464 | 109373 | 95387 | 增减 14.66% | | | | 货 | 其中：福田戴姆 | ...

证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临 2024—002 北汽福田汽车股份有限公司 董事会决议公告 1、选举黎韦清同志为公司第九届董事会审计/内控委员会委员； 2、选举黎韦清同志为公司第九届董事会提名/治理委员会委员； 3、公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员常瑞同志调整为黎韦清同志。 提名/治理委员会召开会议，选举黎韦清独立董事为北汽福田汽车股份有限公司第九 届董事会提名/治理委员会主任。 特此公告。 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2023 年 12 月 26 日，公司以电子邮件和专人送达的方式，向全体董事发出了召开通 讯董事会的通知及《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。本次会议以通讯表决的 方式召开，应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。会议的召集召开符合《公司法》和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 公司董事会提名/治理委员会召开会议，对该议案进行了认真审核，发表了同意意见。 截至 2024 年 1 月 5 日，共收到有效表决票 11 张。董事 ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司 对北汽福田汽车股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、 法规的规定，第一创业证券承销保荐有限责任公司（简称"一创投行"、"保荐机构"） 作为正在履行北汽福田汽车股份有限公司（以下简称"福田汽车"、"公司"）持续督 导工作的保荐机构，于 2023 年 12 月 28 日对福田汽车进行了现场检查，现将本次检查 的情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 保荐机构：第一创业证券承销保荐有限责任公司 保荐代表人：刘宁、程洋 现场检查时间：2023 年 12 月 28 日 现场检查人员：刘宁 现场检查内容：公司治理和内部控制情况、三会运作情况；信息披露情况；公司的独 立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况；募集资金使用情况；关 联交易、对外担保、重大对外投资情况；经营状况；保荐机构认为应予以现场检查的其他 事项。 现场检查手段：1、对公司董事会秘书进行访谈，询问其他关键岗位人员相关情况； 2、查阅公司公告、公司治理文件、三会文件、重大合同、公司定期报告及重大资金往来 凭证等底稿 ...

公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相 关法律、法规和规范性文件要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投 资风险。 特此公告。 北汽福田汽车股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北汽福田汽车股份有限公司(以下简称"公司")董事会于 2023 年 1 月 13 日审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购股份方案（第三期）的议案》，拟回购公司股份的资金总额不 低于人民币 2 亿元（含）且不超过人民币 3 亿元（含），拟回购价格不超过人民币 3.5 元/股， 拟回购期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别在 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披 露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案（第三期）的公告》（公告编号：临 2023-006 号）、《关于以集中竞价交易方式回购股份(第三期)的回购报告书》（公告编号：临 2 ...

一、获取补助的基本情况 证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临 2023-121 北汽福田汽车股份有限公司 关于获得政府补助的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 12 月 28 日，公司收到长沙经济技术开发区管理委员会拨付的与收益相关的政府 补助 10,000,000.00 元。具体明细如下： 2、与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的， 确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成 本；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成 本。 3、对于所有政府补助事项中，与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济 业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，应 当计入营业外收支。 | 序号 | 补助项目 | 入账日期 | 补助金额(元） | 补贴依据 | 补助类型 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 招商引资资金 | 202 ...

$$\Xi{\bf O}\,{\bf\Xi}\,{\bf\Xi}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}$$ 关于北汽福田汽车股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于北汽福田汽车股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于北汽福田汽车股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 ...