证券代码：600166 证券简称：福田汽车 公告编号：2023-119 北汽福田汽车股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 64 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 4,045,224,037 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | | 51.0928 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合方式进行表决，董事长常瑞因重要 公务书面委托董事、总经理武锡斌主持本次股东大会。本次会议的召集、召开及 表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 26 日 (二) 股东大会召开的地点：福田汽车 106 ...

证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临 2023—120 北汽福田汽车股份有限公司 关于调整相关高级管理人员的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2023 年 12 月 14 日，公司以电子邮件和专人送达的方式，向全体董事发出了召开通 讯董事会的通知及《关于调整相关高级管理人员的议案》。本次会议以通讯表决的方式 召开，应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。会议的召集召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定。 截至 2023 年 12 月 26 日，共收到有效表决票 11 张。董事会以 11 票同意，0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于调整相关高级管理人员的议案》。 决议如下： （一）聘任宋术山同志担任北汽福田汽车股份有限公司财务负责人。 （二）李艳美同志不再担任北汽福田汽车股份有限公司副总经理、财务负责人职务。 李艳美同志自 2017 年 12 月起担任公司财务负责人、2021 年 1 月起担任公司副总经 理，任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对李艳美同志 ...

证券代码：600166 证券简称：福田汽车 公告编号：2023-118 北汽福田汽车股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会二次通知的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本公司已于2023年12月7日披露了《关于召开2023年第五次临时股东大会 的通知》（详见临2023-114号公告），现再次公告股东大会通知。 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2023年12月26日 股权登记日：2023年12月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 26 日 11 点 30 分 召开地点：福田汽车 106 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 ...

证券代码：600166 证券简称：福田汽车 北汽福田汽车股份有限公司 2023 年 12 月 12 日-13 日投资者关系活动记录表 编号：2023-009 投资者关系 □特定对象调研 □分析师会议 活动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 √路演活动 □现场参观 √一对一沟通 □其他（电话会议） 参与单位 华创证券、招银理财、盈峰资本、景顺长城基金、五矿证券、从容投资、 新传奇私募基金、海通证券、才华资本、太平资产、湘财基金、中信证券、 及人员 宁银理财、平安养老、中金资管、上海国际信托 时间 2023年12月12日、12月13日 地点 深圳、上海 接待人员 福田汽车证券事务代表：王桂青 福田汽车市值管理主管：周鹤遒 投资者关系 1、对明年的商用车市场预期如何？ 1-11月份商用车市场已达到366.59万辆，预计今年整体销量在400万辆 活动主要内 左右。我们判断明年商用车市场会比今年好。从宏观经济来看,消费将持续向 好；政策端，国家万亿国债预计会在明年上半年对商用车形成良好的支撑；能 容介绍 ...

证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临 2023—117 北汽福田汽车股份有限公司 关于年度预计担保事项进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 公司董事会于 2022 年 12 月 30 日、股东大会于 2023 年 1 月 17 日审议通过了《关 于 2023 年度担保计划的议案》、《关于 2023 年度向关联方提供关联担保计划的议案》， 公司对全资子（孙）公司的总担保额度不超过 45 亿元，公司对控股子（孙）公司的总 担保额度不超过 4.9 亿元，公司（含子公司）对产业链上下游企业及终端客户的担保 额度不超过 219 亿元（其中回购责任 187 亿元）,公司对关联方的总担保额度不超过 根据上海证券交易所最新修订的对外担保格式指引等相关披露要求，公司对 担保进展情况进行月度汇总披露。 被担保人名称及是否为上市公司关联人 本次担保是否有反担保：对安鹏中融、福田保理、安鹏天津及中车信融的连 带保证责任有反担保。 对外担保逾期的累计数量：无。 特别风险提示：被担保 ...

北汽福田汽车股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议资料 股票简称：福田汽车 股票代码：600166 2023 年 12 月·北京 目 录 议案一、关于第九届董事会独立董事调整的议案 议案二、关于为哈尔滨东安智悦发动机有限公司按股比提供担保的议案 2 1 根据独立董事的任职要求，同时结合公司未来发展战略，经征得被提名人本人同 意，公司董事会提名黎韦清同志为公司第九届董事会独立董事候选人。 议案一： 北汽福田汽车股份有限公司 关于第九届董事会独立董事调整的议案 各位股东： 根据《公司章程》第一百二十二条规定，独立董事可以在任期届满以前提出辞职。 公司董事会近日收到公司独立董事侯福深同志递交的书面辞职报告，因工作调整， 候福深同志提出辞去公司第九届董事会独立董事职务及董事会审计/内控委员会委员、 董事会提名/治理委员会委员职务。 侯福深同志的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，按 照相关法律法规及《公司章程》的规定，侯福深同志的辞职将在公司股东大会选举产 生新任独立董事后生效。在股东大会选举出新任独立董事前，侯福深同志将继续履行 公司独立董事及董事会审计/内控委员会委员、提名/治理委员 ...

证券代码：600166 证券简称：福田汽车 北汽福田汽车股份有限公司 2023 年 12 月 6 日投资者关系活动记录表 编号：2023-008 投资者关系 √特定对象调研 □分析师会议 活动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 √现场参观 √一对一沟通 □其他（电话会议） 参与单位 国寿资产、中泰证券 及人员 时间 2023年12月6日 地点 北京 接待人员 福田汽车董事会秘书：陈维娟 福田汽车证券事务代表：王桂青 福田汽车市值管理主管：周鹤遒 投资者关系 1、对明年轻卡市场的判断是怎样的？ 轻卡市场随着消费复苏，同时受到新蓝牌法规及新能源政策影响，市场向 活动主要内 合规化、新能源化发展趋势明显；2023 年市场容量预计达到 185 万辆，同比 容介绍 增长15%。轻型货车整体需求逐渐趋于稳定，市场需求逐渐回归产品本源，需 ...

增减 证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临 2023—116 北汽福田汽车股份有限公司 2023 年 11 月份各产品产销数据快报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北汽福田汽车股份有限公司 2023 年 11 月份各产品产销数据快报如下： 产品类型 销 量（辆） 产 量（辆） 本月数量 去年同 期 本年累计 去年累计 累计同比 增减 本月数量 去年同期 本年累计 去年累计 累计同比 汽车产品 商 用 车 货 车 中重型货车 9157 5632 110388 95083 16.10% 10440 3636 101410 88923 14.04% 其中：福田戴姆 勒产品 6042 2847 70707 50013 41.38% 7426 964 65097 44383 46.67% 轻型货车 48950 18962 399568 286001 39.71% 51132 21470 379734 260526 45.76% 客 车 大型客车 227 242 2937 3402 -13.67% 69 29 ...

证券代码：600166 证券简称：福田汽车 公告编号：2023-114 北汽福田汽车股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第五次临时股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 26 日 至 2023 年 12 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 召开的日期时间：2023 年 12 月 26 日 11 点 30 分 召开地点：福田汽车 106 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月26 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人黎韦清,已充分了解并同意由提名人北汽福田汽车股份 有限公司董事会提名为北汽福田汽车股份有限公司第九届董事 会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任北汽福田汽车股份有限公司独立 董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人承诺尽快在上海证券交易所独立董事履职学习平台学 习并取得相关学习证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用): (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定(如适用); (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人 ...