证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临 2023-115 北汽福田汽车股份有限公司 员工持股计划持有人会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、第二期员工持股计划第三次持有人会议 （一）召开情况 公司第二期员工持股计划第三次持有人会议于 2023 年 12 月 06 日以通讯方式召开，出席 本次会议的持有人共 400 人，代表员工持股计划份额 73,693,423.23 份，占公司第二期员工 持股计划已认购总份额的 94.93%。 本次会议由管理委员会召集，会议的召集、召开和表决程序符合《北汽福田汽车股份有 限公司员工持股计划管理办法》、《北汽福田汽车股份有限公司第二期员工持股计划》的相关 规定。 （二）会议审议情况 审议通过了《关于调整北汽福田汽车股份有限公司第二期员工持股计划管理委员会委员 的议案》。 选举潘平同志担任公司第二期员工持股计划管理委员会委员，尤静同志不再担任第二期 员工持股计划管理委员会委员。 本次调整后，李庆华、孙京、潘平、颜敏、王桂青为第二期员工持股计划管理委员会委 员 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人北汽福田汽车股份有限公司董事会,现提名黎韦清为 北汽福田汽车股份有限公司第九届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任北汽 福田汽车股份有限公司第九届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职 资格,与北汽福田汽车股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人承诺尽快在上海证券交易所独立董事履职学习平 台学习并取得相关学习证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条 ...

北汽福田汽车股份有限公司 期货和衍生品交易管理制度 （2023 年 12 月制定） 第一章 总则 第一条 为规范北汽福田汽车股份有限公司（以下简称"公司"）期货和衍生品交易行为， 有效控制风险，维护公司及股东利益，依据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》等相关法律法规、规范性文件及《北汽福 田汽车股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称期货交易是指以期货合约或者标准化期权合约为交易标的的交易活动。 本制度所称衍生品交易是指期货交易以外的，以互换合约、远期合约和非标准化期权合约及其 组合为交易标的的交易活动。期货和衍生品的基础资产既可以是证券、指数、利率、汇率、货 币、商品等标的，也可以是上述标的的组合。 第三条 本制度适用于公司及下属各级全资、控股子公司，但以期货和衍生品交易为主营 业务的控股子公司除外。 第四条 公司开展期货和衍生品交易的原则： （一）公司参与期货和衍生品交易应当遵循合法合规、审慎稳健、安全有效的原则； （二）公司利用期货市场和衍生品市场从事套期保值等风险管理活动 ...

证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临 2023—112 侯福深同志的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，按 照相关法律法规及《公司章程》的规定，侯福深同志的辞职将在公司股东大会选举产 生新任独立董事后生效。在股东大会选举出新任独立董事前，侯福深同志将继续履行 公司独立董事及董事会审计/内控委员会委员、提名/治理委员会的相关职责。公司将 按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。 侯福深同志自 2022 年 11 月起担任公司独立董事，在任期间恪尽职守、勤勉尽责， 维护公司和全体股东的利益，并且在所担任的专门委员会中积极的发挥自己的行业经 验和优势，发表了独立的意见和建议。公司董事会对侯福深同志在任职期间为公司发 展付出的努力和作出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 北汽福田汽车股份有限公司 董 事 会 二〇二三年十二月六日 北汽福田汽车股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北汽福田汽车股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司独立董事 侯福 ...

证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临 2023—113 北汽福田汽车股份有限公司 被担保人名称及是否为上市公司关联人：哈尔滨东安智悦发动机有限公司（以下 简称"智悦发动机"）为公司参股公司,不是公司关联方。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额（授权额）不超过 3,600 万元，截至 11 月底，公司实际为其提供担保余额为 0 元。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计金额：无 该议案尚需提交福田汽车 2023 年第五次临时股东大会审议批准。 关于为哈尔滨东安智悦发动机有限公司按股比提供担保 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 2023 年 3 月 15 日，公司将所持北京智悦发动机有限公司（以下简称"北京智悦"） 60%股权转让给哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称"东安动力"），重组完 成后，东安动力持股 60%，公司持股 40%，具体内容详见公司披露于上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海 ...

北汽福田汽车股份有限公司 董事会决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2023 年 11 月 26 日，公司以电子邮件和专人送达的方式，向全体董事发出了召开通 讯董事会的通知及《关于第九届董事会独立董事调整的议案》、《关于为哈尔滨东安智悦 发动机有限公司按股比提供担保的议案》、《关于制定<财务资助管理制度>及<期货和衍 生品交易管理制度>的议案》、《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》。本次会 议以通讯表决的方式召开，应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。会议的召集召开符 合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于第九届董事会独立董事调整的议案》 证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临 2023—110 公司董事会提名/治理委员会召开会议，对该议案进行了认真审核，发表了同意意见。 截至 2023 年 12 月 6 日，共收到有效表决票 11 张。董事会以 11 票同意，0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于第九届董事会 ...

证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临 2023—111 （2）授权经理部门办理相关事宜。 北汽福田汽车股份有限公司 监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2023 年 11 月 26 日，公司以电子邮件和专人送达的方式，向全体监事发出了召开 通讯监事会的通知及《关于为哈尔滨东安智悦发动机有限公司按股比提供担保的议案》。 本次会议以通讯表决的方式召开，应出席监事 9 名，实际出席监事 9 名。会议的召集 召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 截至 2023 年 12 月 6 日，共收到有效表决票 9 张。监事会以 9 票同意，0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于为哈尔滨东安智悦发动机有限公司按股比提供担保的议案》。 决议如下： （1）同意北汽福田汽车股份有限公司为哈尔滨东安智悦发动机有限公司按股比提 供 3600 万元担保的方案； 该议案尚需提交福田汽车 2023 年第五次临时股东大会审议、批准。 具体内容详见同日刊登在上海证券交 ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司（简称"本保荐机构"）作为北汽福田汽车股份 有限公司（简称"福田汽车"或"上市公司"）2022 年非公开发行 A 股股票的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证 券交易所股票上市规则》（简称"《规则》"）等有关规定，对福田汽车为哈尔滨东安智悦 发动机有限公司按股比提供担保事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、担保概述 2023 年 3 月 15 日，福田汽车将所持北京智悦发动机有限公司（简称"北京智悦"） 60%股权转让给哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（简称"东安动力"），股权转让完成后， 东安动力持有其 60%股权，福田汽车持有其 40%股权。2023 年 7 月，北京智悦更名为"智 悦发动机"，为了与东安动力共享业务资源，实现最优产业布局，智悦发动机需进行搬迁 和改造以实现产品转型，目前尚处于投资阶段。根据资金需求预测，智悦发动机搬迁、 改造资金存在短缺，计划首笔融资 9,000 万元，需要股东双方担保融资解决。因此福田 汽车拟按股 ...

（2023 年 12 月制定） 第一章 总则 第一条 为规范北汽福田汽车股份有限公司（以下简称"公司"）财务资助行为，有效控制 财务风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《北汽福田汽车股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"提供财务资助"，是指公司及公司全资、控股子孙公司（以下统称"子 公司"）以货币资金、实物资产、无形资产等向其他主体提供财务资助的行为，包括但不限于： （一）有息或无息借款； 北汽福田汽车股份有限公司 （二）委托贷款； 财务资助管理制度 （三）承担费用； （四）无偿提供资产使用权； （五）支付预付款比例明显高于同行业一般水平，或者收取资产使用权的费用明显低于一 般水平； （六）上海证券交易所认定的其他构成实质性财务资助的行为。 第三条 提供财务资助属于下列情形之一的，可免于按本制度执行： （一）提供财务资助的主体是以对外提供借款、贷款等融资 ...

证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临 2023—109 北汽福田汽车股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北汽福田汽车股份有限公司(以下简称"公司")董事会于 2023 年 1 月 13 日审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购股份方案（第三期）的议案》，拟回购公司股份的资金总额不 低于人民币 2 亿元（含）且不超过人民币 3 亿元（含），拟回购价格不超过人民币 3.5 元/股， 拟回购期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别在 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披 露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案（第三期）的公告》（公告编号：临 2023-006 号）、《关于以集中竞价交易方式回购股份(第三期)的回购报告书》（公告编号：临 2023-007 号）、《关于以集中竞价交易方式首次回购股份公告》（公告编号：临 2023-013 号）。 根据 ...