安通控股股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范安通控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益。根 据《公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公 司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及 其他有关规定，制订本制度。 第二章 关联人和关联关系 第二条 本公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第三条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人（或 者其他组织）： （一）直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）； 前述第（二）项所列法人（或者其他组织）受同一国有资产管理机构控制而 形成该项所述情形的，不因此构成关联关系，但其法定代表人、董事长、总经理 或者半数以上的董事兼任公司董事、监事或者高级管理人员的除外。 第四条 具有以下情形之一的自然人，为公司的关联自然人： （一）直接或者间接持有公司 5%以上股份的自然人； （二）公司董事、监事和高级管理人员 ...

安通控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开了第 八届董事会第四次会议，审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议 案》，具体如下： 根据公司未来 12 个月的发展规划和资金使用的安排，公司及下属控股子公 司拟向金融机构申请综合授信业务，授信总额不超过人民币 20 亿元（美元授信 金额暂依据 2023 年 12 月 31 日国家外汇管理局人民币汇率中间价 100 美元 =708.27 人民币元计算）。授信种类包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信用 证、保理等，综合授信业务的担保方式为信用、保证、抵押、质押等。提供授信 的金融机构主要为银行、租赁、信托等金融机构。授信期限及金融机构审批的授 信额度以实际签订的合同为准；授信期内，授信额度可循环使用。 以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将根据运营资金的实际 需求确定。 同时，董事会拟授权公司法定代表人自该议案批准之日起 12 个月内，在授 权额度范围和有效期内行使决策权，并签署相关法律文件，同时由公司财务中心 负责具体实施。 证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2024-015 安通控股股份有限公 ...

安通控股股份有限公司 未来三年分红回报规划（2024 年-2026 年） 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所 市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等 法律要求及《公司章程》的规定，进一步完善和健立公司科学、持续、稳定的分 红决策和监督机制，进一步细化《公司章程》中有关利润分配政策的条款，增加 利润分配决策透明度和可操作性。 《未来三年分红回报规划（2024年-2026年）》具体内容如下： 一、制定分红回报规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续的发展，在综合分析企业经营发展实际、股东要求 和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未 来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债 权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对 利润分配作出制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。 二、分红回报规划的制定原则 公司实施持续、稳定的利润分配政策，重视投资者的合理投资回报。结合公 司的盈利情况和业务未来 ...

证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2024-007 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为安通华东物流向 招商银行股份有限公司上海分行（以下简称"招商银行"）申请固定资产借款提 供担保，合计人民币 8,200 万元。截至本公告披露日，公司已实际为安通华东物 流提供的担保余额为人民币 8,200 万元。 安通控股股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保方名称:本次被担保方安通华东物流有限公司(以下简称"安通华东 物流")为安通控股股份有限公司(以下简称"安通控股"或"公司")全资子公 司泉州安通物流有限公司 100%持股的公司。 ●本次担保是否有反担保：无。 ●对外担保逾期的累计数量：截至本公告日，公司为控股子公司因日常经营 业务需要提供的对外担保余额合计 252,363.93 万元（含本次担保金额），无逾 期对外担保事项。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 近日，安通控股与招商银行股份有限公司上海分行签 ...

证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2024-005 安通控股股份有限公司 二、监事会会议审议情况 （一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为全资子公司 提供担保的议案》。 《关于为全资子公司提供担保的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体 《 中 国 证 券 报 》 《 上 海 证 券 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn/）。 第八届监事会 2024 年第一次临时会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 1．安通控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 2024 年第一 次临时会议通知以电子邮件及微信的方式于 2024 年 2 月 29 日向各位监事发出。 2．本次监事会会议于 2024 年 3 月 6 日 10 点以现场和通讯方式在福建省泉 州市丰泽区东海街道通港西街 156 号 5 楼会议室召开。 3．本次监事会会议应出席 3 人，实际出席 3 人。 4．本次监事会 ...

证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2024-006 安通控股股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保方名称:本次被担保方安通华东物流有限公司(以下简称"安通华东 物流")为安通控股股份有限公司(以下简称"安通控股"或"公司")全资子公 司泉州安通物流有限公司 100%持股的公司。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：因业务发展需要，在确保公 司运作规范和风险可控的前提下，公司本次对安通华东物流办理固定资产贷款提 供的担保总额度为不超过 10,000 万元人民币。截至本公告披露日，安通华东物 流作为被担保方的担保余额为 0 万元（不含本次）。 （二）本次担保事项履行的内部决策程序 公司于 2024 年 3 月 6 日召开了第八届董事会 2024 年第一次临时会议,以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。 同意公司为子公司安通华东物流向招商银行股份有限公司上海分行申请不超过 10 ...

安通控股股份有限公司 第八届董事会 2024 年第一次临时会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）安通控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2024 年 第一次临时会议通知以电子邮件及微信等方式于 2024 年 2 月 29 日向各位董事发 出。 （二）本次董事会会议于 2024 年 3 月 6 日 9 点以现场和通讯相结合的方式 在福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街 156 号 5 楼会议室召开。 证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2024-004 二、董事会会议审议情况 （一）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为全资子公司提 供担保的议案》。 《关于为全资子公司提供担保的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体 《 中 国 证 券 报 》 《 上 海 证 券 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn/）。 特此公告。 安通控股股份有限公司董事会 2024 年 3 ...

证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2024-002 安通控股股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 （二十三） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●投资金额：11.5 亿元人民币 ●已履行的审议程序：安通控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 14 日召开了第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议分别审 议通过了《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。同意公司使用不 超过人民币 40 亿元的闲置自有资金进行现金管理，并选择适当的时机，购买安 全性较高、流动性较好、短期（不超过 12 个月）的低风险理财产品。在上述额 度范围内，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。 ●特别风险提示：本次投资产品均属于低风险的理财产品，但金融市场受宏 观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势 以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。 一、公司前次使用闲置自有资金购买理财 ...

证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2024-001 安通控股股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安通控股股份有限公司（以下简称"安通控股"或"公司"）原职工代表监 事张帆先生因个人原因已申请辞职，辞职将导致公司监事会人数低于法定人数， 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，张帆先生辞去职工代表监事的申请 将在公司补选产生新任职工代表监事后方能生效。 为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定， 公司于 2024 年 1 月 12 日召开了第二届职工代表大会 2024 年第一次会议，会议 选举郑安玲女士（简历详见附件）为公司第八届监事会职工代表监事，任期至本 届监事会任期届满之日止。 特此公告。 安通控股股份有限公司监事会 2024 年 1 月 13 日 郑安玲，女，1986 年 12 月出生，中国国籍，大学本科学历，中级会计师。 历任：华天会计师事务所审计助理；义如意（泉州）建材贸易有限公司会计；泉 州安通物流有限公司会计 ...

证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2023-045 安通控股股份有限公司 关于公司职工代表监事辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安通控股股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司职工代表监事张 帆先生的书面辞职报告。张帆先生因个人原因，申请辞去公司职工代表监事的职务， 同时一并辞去公司审计部总经理的职务。截至本公告披露日，张帆先生未直接持有 公司股份。 由于张帆先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定人数，根据《公司法》和 《公司章程》等有关规定，张帆先生辞去职工代表监事的申请将在公司补选产生新 任职工代表监事后方能生效。公司将按照有关规定，尽快完成职工代表监事的补选 工作。在此之前，为保证公司监事会的正常运作，张帆先生仍将按照有关法律法规 及《公司章程》的规定，继续履行监事职责。 张帆先生在担任公司职工代表监事和审计部总经理期间恪尽职守，在公司监事 会工作以及内部审计工作等方面做出了应有的贡献。在此，公司及公司监事会对张 帆先生在任职期间为公司发展所付出的努力和做出的贡献 ...