第一章 总则 安通控股股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为进一步完善安通控股股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小 股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的独立董事是指不在公司担任除董事外的其它职务，并 与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。以 ...

安通控股股份有限公司 内部审计制度 二〇二四年三月 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，规范公司经营行为，提高内部审计工作质量， 防范和控制公司风险，增强信息披露的可靠性，保护投资者合法权益，依据《审 计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《内部审计基本准则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公 司章程》和《董事会审计委员会实施细则》，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控 制制度和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和 效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 内部审计遵循"独立、客观、公正"的原则，保证其工作合法、合 理有效，完善公司内部约束机制，加强内部管理，提高经济效益。 第五条 公司董事会 ...

安通控股股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范安通控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管 理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的相关规定，制定本工作细则。 第三条 提名委员会的人员组成、会议的召开程序、表决方式和会议通过的 决议等必须遵循有关法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及本工作细则的 规定。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会委员由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作，主任委员由委员内选举产生，并报董事会备案。 第七条 提名委员会委员任职期限与其董事任职期限相同，可以连选连任。 任职期间如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自其不 再担任董事之时自动丧失。委员 ...

安通控股股份有限公司 根据上海证券交易所《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号--规范运作》及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等 法律法规及有关规定，报告期内，我们认真履行了作为审计委员会委员的工作职 责。我们以勤勉尽责的态度，积极开展各项工作，现就本委员会 2023 年的履职 情况报告如下： 一、审计委员会的基本情况 2023 年度董事会审计委员会履职报告 各位董事： 公司第八届董事会审计委员会人数为 3 名，其中 2 名为独立董事，占该委员 会人数的大多数，3 名委员分别为独立董事邵立新先生、独立董事刘清亮先生以 及董事李明洁先生，其中具有专业会计资格的独立董事邵立新先生担任本委员会 的主任委员。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年 10 月 17 日，第八届董事会审计委员会 2023 年第四次会议审议通过 了《公司 2023 第三季度财务报表》《2023 年第三季度内部审计工作总结报告》。 | 第八届董事会审计委员会委员姓名 | 应出席会议次数/实际出席会议次数 | | --- | --- | | 邵立新 | 4/4 | | 刘清亮 | 4/4 | | 李明洁 ...

证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2024-008 安通控股股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （二）安通控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四次会 议通知以电子邮件及微信等方式于 2024 年 3 月 16 日向各位董事发出。 （三）本次董事会会议于 2024 年 3 月 26 日 15 点以现场和通讯方式在福建 省泉州市丰泽区东海街道通港西街 156 号 2 楼会议室召开。 （四）本次董事会会议应出席 9 人，实际出席 9 人。 （五）本次董事会会议由董事长王维先生召集和主持，公司监事、高级管理 人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2023 年度董事会工作 报告》。 《2023 年度董事会工作报告》具体内容披露于上海证券交易所网站 （http://w ...

安通控股股份有限公司董事会 关于对独立董事独立性自查情况的专项报告 安通控股股份有限公司董事会 2024 年 3 月 26 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等要求，安通控股股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独 立董事邵立新、刘清亮、刘巍的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事邵立新、刘清亮、刘巍的任职经历以及其签署的相关独立性 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事均符合《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 ...

公司分别于 2023 年 4 月 14 日和 2023 年 5 月 19 日召开第八届董事会第二次 会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘大华会计师事务所为公司 2023 年度财务审计机构的议案》，公司独立董事对上述议案发表了事前认可意 见及明确同意的独立意见。 安通控股股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和安通控股股份有限公司（以下简称 "公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"或"大 华所"）2012 年 2 月 9 日成立，由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通 ...

关于安通控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 大华会计师事务所(特殊普通合伙 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 电话:86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：安通控股股份有限公司 审计单位：大华会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：010-58350011 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字【2024】0011002747 号 安通控股股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了安通控 股股份有限公司(以下简称安通控股)2023年度财务报表,包括 2023 年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公 司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表 以及财务报表附注,并于 2024年 3月 26 日签发了大华审字【2024】 0011003240 号标准无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 ...

证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2024-013 安通控股股份有限公司 关于公司会计政策和会计估计变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （1）财政部发布企业数据资源相关会计处理暂行规定 （2）财政部发布企业会计准则解释第 17 号 2023 年 8 月 1 日，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》 （财会[2023]11 号，以下简称"暂行规定"），主要内容为规范企业数据资源 相关会计处理，强化相关会计信息披露，根据《中华人民共和国会计法》和相关 企业会计准则，制定了该暂行规定，并从 2024 年 1 月 1 日起施行。企业应当采 用未来适用法执行该暂行规定，暂行规定施行前已经费用化计入损益的数据资源 相关支出不再调整。 重要内容提示： ●本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变 更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司 2023 年度的财务状 况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 ●经测算，本次 ...

证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2024-016 关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●投资种类：安全性较高、流动性较好、短期（不超过12个月）的低风险理 财产品； ●投资金额：拟不超过人民币40亿元； ●已履行及拟履行的审议程序：公司于2024年3月26日召开了第八届董事会 第四次会议、第八届监事会第四次会议分别审议通过了《关于继续使用闲置自有 资金购买理财产品的议案》； ●特别风险提示：虽然公司及子公司拟购买的理财产品均为安全性较高、流 动性较好的低风险理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投 资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介 入，因此投资的实际收益不可预期。 安通控股股份有限公司（以下简称"公司"）在确保不影响公司正常经营的 情况下，为了提高公司现有资金的使用效率，公司于2024年3月26日召开了第八 届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议分别审议通过了《关于继续使用 ...