第七条 战略委员会委员任职期限与其董事任职期限相同，可以连选连任。 如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董 事之时自动丧失。董事会应根据本规则第四至六条增补新的委员。 安通控股股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应安通控股股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，保证公司发展规划和战略决策的科学性，提高重大投资决 策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《公司法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文 件和《公司章程》的相关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略委员会的人员组成、会议的召开程序、表决方式和会议通过的 决议等必须遵循有关法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及本工作细则的 规定。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会由 5 名董事组成。 第五条 战略委员会委员由董事长、 ...

下面我谨代表公司管理层就 2023 年度工作情况向董事会汇报如下： 一、主要指标完成情况 安通控股股份有限公司 2023 年度总裁工作报告 大家好！在奋斗中，我们送走了 2023 年，这一年，岁月见证着安通人的坚 韧与奋进，我们用实干铸就了辉煌。回首过去的一年，全球经济形势复杂多变， 航运市场也面临前所未有的压力。然而，正是这样的大环境下，安通人始终保持 冷静与专注，我们坚持守正创新，以融合俱进的态度，不断开拓市场，提升服务 品质。 在这一年里，我们心无旁骛、专注主业。全面布局内贸航线，推进多式联运 通道建设；坚持双轮驱动，积极探索外贸运作新模式。每一次精细化的管理、每 一次提质增效的努力，都是我们不断提升服务品质、优化客户体验的见证。我们 始终注重核心竞争力的培养与提升，从优化船舶梯队到助力双碳目标，从新型干 散货集装箱的上市到订舱网的全新升级，我们不断突破自我，追求卓越。这一切 的努力，都是为了更好地服务于我们的客户，促进行业的发展与进步。 2023 年，公司完成计费箱量 262.53 万 TEU，同比上升 7.64%；集装箱吞吐 量 1,374.13 万 TEU，同比上升 1.17%；2023 年实现营 ...

安通控股股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议 会议决议 安通控股股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次独立董事专门会 议通知以电子邮件及微信的方式于 2024 年 3 月 16 日向各独立董事发出。本次会 议于 2024 年 3 月 26 日上午 10 点以现场方式在福建省泉州市丰泽区东海街道通港 西街 156 号安通控股大厦召开。本次会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董 事 3 名。经全体独立董事推举，本次会议由独立董事邵立新担任独立董事专门会 议召集人并主持本次会议。 因此，我们同意将 2024 年度公司与关联方日常关联交易的预计事项提交公司 董事会审议。 特此决议！ 安通控股股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议 会议决议 本次会议的通知、召集、召开和表决程序均符合《公司法》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议到 会独立董事经过认真讨论，以记名投票方式，对该议案进行表决，一致通过并形 成如下决议： 1.以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度公司与关 联方日常关联交易预计的议案》。 公 ...

证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2024-012 安通控股股份有限公司 关于 2024 年度公司与关联方日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东大会审议：本次关联交易预计事项在董事会审议权限范 围内，无需提交股东大会审议。 ●日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方的日常交易系正常的经营 需要，有利于充分利用关联方拥有的资源和优势为本公司生产经营服务，实现优 势互补和资源合理配置，以效益最大化，经营效率最优化为基础进行的市场化选 择，充分体现了专业协作、优势互补的合作原则。上述关联交易遵循公平、公正、 合理的市场价格和条件进行的，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响， 不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务 不会因此类交易而对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 安通控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开了第 八届董事会第 ...

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2024-019 安通控股股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 4 月 9 日(星期二)下午 15:00-16:00 投资者可于 2024 年 3 月 29 日(星期五) 至 4 月 8 日(星期一)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 antong@renjian.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 安通控股股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 28 日发布公 司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成 果、财务状况，公司计划于 2024 年 4 月 9 日下午 15:00-16 ...

证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2024-017 安通控股股份有限公司 安通控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开了第 八届董事会第四次会议，审议通过了《关于重新制定<公司章程>的议案》，现将 相关事宜公告如下： 为进一步改善和优化公司治理结构，完善公司治理水平，公司将根据《公司 法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等最新法律法规重新制定《安通控股 股份有限公司章程》。同时，本次制定《安通控股股份有限公司章程》所涉及相 关工商变更登记、备案事宜提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士具体 办理。具体内容详见同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披 露的《安通控股股份有限公司章程》。 本次重新制定的《安通控股股份有限公司章程》已经公司第八届董事会第四 次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 安通控股股份有限公司董事会 2024 年 3 月 28 日 关于重新制定《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 ...

关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2024-011 安通控股股份有限公司 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》 等相关规定，公司仍未满足现金分红的条件。因此，公司董事会拟定的 2023 年 度利润分配预案为：公司 2023 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转 增股本。 重要内容提示： ●安通控股股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度拟不进行利润分 配，也不进行资本公积金转增股本。 ●本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、公司利润分配方案的概括 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于上市公 司股东的净利润 567,676,960.40 元，母公司实现净利润为 513,160,909.38 元， 截至 2023 年 12 月 31 日，母公司报表累计未分配利润为-2,020,124,316.28 元。 经 ...

安通控股股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 二、独立董事年度履职概况 1.出席董事会情况 报告期内，本人通过现场和通讯相结合的方式以及通讯的方式，如期参加了 公司本年度历次董事会，并对提交董事会审议的议案均进行了认真审核，会上积 极参与各议题的讨论并提出专业意见及建议，认真行使表决权。经共同讨论分析， 本人认为公司 2023 年度历次董事会的召集、召开程序合法合规，重大事项均履 行了相关程序，决策合法有效，因此本人对本年度公司董事会的各项议案均未提 出异议并投出同意的表决票，亦不存在反对、弃权的情况。报告期内，公司共召 开了 5 次董事会，会议出席情况如下： | 独立董事 | 2023 年应 | 现场出席 | 以通讯方 | 委托出席 | | 是否连续 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 参加董事 | 次数 | 式参加会 | 次数 | 缺席次数 | 2 次未亲 | | | 会次数 | | 议次数 | | | 自出席 | | 刘清亮 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 否 | 2.出席董事会专门委员会情况 2023 年度，本 ...

安通控股股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 安通控股股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"或"大华所"）作为公司 2023 年 度出具审计报告的会计师事务所。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、 中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对大华会计师事务所在 2023 年度的审计工作的履职情况进行了评估。 具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 （一）大华会计师事务所于 2012 年 2 月 9 日成立，由大华会计师事务所有 限公司转制为特殊普通合伙企业，注册地址为北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合伙人为梁春。截至 2023 年末，大华会计师事务所拥有合伙 人 270 名、注册会计师 1,471 名、其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师人数 1,141 名。大华会计师事务所主要行业涉及制造业、信息传输、软件和信 息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业，是国内最具规模的会计师事 务所之一。 （二）投资者保护能力 截至 2022 年末，已计提的职业风险基金 ...

二、总体经营情况 2023 年公司实现营业收入 73.44 亿元，较去年同期的 91.76 亿元，同比减 少 18.32 亿元，降幅 19.97%，主要原因是公司国际相关业务受市场深度下跌影 响，导致国际业务收入同比降幅 73.74%，同时国内业务收入同比降幅 3.56%， 主要是受市场环境影响。 2023 年公司实现归属于上市公司股东的净利润 5.68 亿元，较去年同期归 属于上市公司股东的净利润 23.67 亿元，下降 76.01%。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额 138.66 亿元，归属上市公司股东 的净资产 101.62 亿元，资产负债率 26.71%。 安通控股股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2023 年，公司面临着复杂多变的国内外环境和诸多挑战，国际集装箱航运 市场供需关系发生反转，外贸租船市场持续下行，导致公司的国际海运相关业 务收入和经营效益大幅降低。同时，随着国内新增运力的投入以及市场货源不 足的连锁效应，进一步加剧了国内集装箱物流市场的竞争，公司内贸集装箱平 均运价较去年同期下降了 22.10%。 在此背景下，公司全体员工在董事会的领导下，齐心协力、攻坚克 ...