一、监事会基本情况 本届监事会目前共 3 人，分别为监事会主席：丁明曦先生；监事：陈文质 先生、郑安玲女士。其中，郑安玲女士为职工代表监事。 在本报告期内，原职工代表监事张帆先生因个人原因于 2023 年 12 月 28 日申请辞去职工代表监事一职。由于张帆先生的辞职将导致公司监事会人数低 于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，张帆先生辞去职工 代表监事的申请将在公司补选产生新任职工代表监事后方能生效。为保证公司 监事会的正常运作，公司于 2024 年 1 月 12 日召开了第二届职工代表大会 2024 年第一次会议，会议选举了郑安玲女士为职工代表监事。 二、监事会年度工作情况回顾 报告期内，公司监事会共计召开了 4 次会议，具体情况如下： 安通控股股份有限公司 2023 年监事会工作报告 2023 年，公司监事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规以及《公 司章程》《监事会议事规则》的有关规定，本着对公司全体股东负责的态度， 我们恪尽职守、勤勉尽责，依法独立行使职权。通过列席股东大会、董事会、 召开监事会会议等方式，对公司依法运作、合规经营情况、财务状况、关联交 易、利润分配实施以及公司董事 ...

1.公司非独立董事的薪酬 安通控股股份有限公司 关于公司现任董事、监事、高级管理人员 2024 年度 的薪酬方案 安通控股股份有限公司（以下简称"公司"）为了更好地激励管理团队，进 一步做大做强公司业务，推动公司持续健康发展，根据《公司章程》《董事会议 事规则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《监事会议事规则》等公司相关 制度，经公司董事会薪酬与考核委员会审议后，董事会拟定了 2024 年度公司现 任董事、监事、高级管理人员薪酬方案，具体如下： 一、本议案适用对象：在公司领取薪酬的现任董事、监事、高级管理人员。 二、本议案适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 三、薪酬方案 （一）公司董事、监事的薪酬方案 （二）公司高级管理人员的薪酬方案 公司高级管理人员楼建强先生、郭朝阳先生、张承水先生、荣兴先生、李河 彬先生、蔡可光先生实行年薪制，每月按税前年薪/12*50%进行发放；公司财务 总监艾晓锋先生不在公司领取薪酬。 公司高级管理人员薪酬包含岗位工资和岗位绩效两个部分，各占比 50%。其 中岗位工资为固定工资，岗位绩效为浮动报酬类，未含其他各类津贴，具体如下： | 姓名 | ...

证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2024-009 安通控股股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （二）安通控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第四次会 议通知以电子邮件及微信的方式于 2024 年 3 月 16 日向各位监事发出。 （三）本次监事会会议于 2024 年 3 月 26 日 17 点以现场方式在福建省泉州 市丰泽区东海街道通港西街 156 号 2 楼会议室召开。 1 本议案尚须提交公司股东大会审议通过。 （四）本次监事会会议应出席 3 人，实际出席 3 人。 （五）本次监事会会议由监事会主席丁明曦先生主持。 二、监事会会议审议情况 （一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度监事会工 作报告》。 《2023 年度监事会工作报告》具体内容披露于上海证券交易所网站 （http:// ...

安通控股股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司全体董事严格遵守《公司法》《证券法》《董事会议事规则》 等法律法规，切实履行了《公司章程》赋予的各项职责，认真贯彻执行股东大会 的各项决议并保障各项决议的有效实施，为公司的健康、稳定和可持续发展提供 了坚实保障。公司全体董事均能够依照法律、法规和公司章程赋予的权利和义务， 忠实、诚信、勤勉地履行职责，为公司合法运营、科学决策及规范管理建言献策。 现将 2023 年度董事会工作报告如下： 一、2023 年主要工作回顾 回首 2023 年，全球经济形势复杂多变，国际地缘政治冲突加剧，全球通胀 持续蔓延，全球供应链面临巨大压力，国际集装箱航运业供需发生深刻变化，外 贸租船市场持续下行，给公司的国际海运业务带来了不小的冲击，导致相关业务 收入下滑。同时，国内新增运力的投入以及市场货源不足的连锁效应，加剧了国 内集装箱物流市场的竞争，导致公司内贸集装箱平均运价同比下降比较明显。这 些因素叠加，给公司的经营效益带来了严重的影响。然而，挑战与机遇并存，面 对市场变化，我们并未被困境所困。在董事会的引领下，公司经营班子和全体员 工围绕"求新求变、营销提升、 ...

安通控股股份有限公司 公司章程 2024年3月 | 第一章 | 总则 - | 3 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - | 4 - | | 第三章 | 股份 - | 4 - | | 第一节 | 股份发行 - | 4 - | | 第二节 | 股份增减和回购 - | 5 - | | 第三节 | 股份转让 - | 6 - | | 第四章 | 股东和股东大会 - | 7 - | | 第一节 | 股东 - | 7 - | | 第二节 | 股东大会的一般规定 - | 9 - | | 第三节 | 股东大会的召集 - | 11 - | | 第四节 | 股东大会提案与通知 - | 12 - | | 第五节 | 股东大会的召开 - | 14 - | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 - | 16 - | | 第五章 | 董事会 - | 21 - | | 第一节 | 董事 - | 21 - | | 第二节 | 董事会 - | 23 - | | 第六章 | 董事会专门委员会 - | 27 - | | 第七章 | 总裁 - | 29 - | | 第八章 | 监事会 - | 30 - | ...

安通控股股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了提高安通控股股份有限公司（以下简称"公司"）治理水平，规 范公司董事会审计委员会的运作，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所股票上市规则》 等相关规范性文件规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司内、外 部审计、内控体系进行监督、核查。对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 审计委员会的人员组成、会议的召开程序、表决方式和会议通过的 决议等必须遵循有关法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及本工作细则的 规定。 第十条 董事会依据本工作细则第八条第一款的规定免去独立董事委员所担 任的审计委员会职务或者独立董事委员在任期届满前依据本工作细则第九条的 规定辞去其担任的审计委员会职务，由此导致审计委员会中独立董事委员数目低 于本工作细则第四条规定的最低人数的，由审计委员会根据本工作细则第四至第 六条规定补足独立董事委员人数。 第 ...

关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2024-018 安通控股股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街 156 号安通控股大厦 5 楼 会议室 股东大会召开日期：2024年4月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 17 日 至 2024 年 4 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

安通控股股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全安通控股股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《公司法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，负责制定公司董事及高级管理人员 的考核标准并进行考核，对董事会负责。 第三条 薪酬与考核委员会的人员组成、会议的召开程序、表决方式和会议 通过的决议等必须遵循有关法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及本工作 细则的规定。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员 ...

公司代码：600179 公司简称：安通控股 安通控股股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 安通控股股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于 ...

安通控股股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 内部控制审计报告 大华内字【2024】0011000347 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 安通控股股份有限公司 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定 ...