大津津師事務所 FANGDA PARTNERS 中国上海市石门一路 288 号 兴业太古汇香港兴业中心二座24 邮政编码:200041 中子邮件 日 话 +86-21-5298 5599 hanghai PRI 上海市方达律师事务所 关于佳通轮胎股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书 致:佳通轮胎股份有限公司 上海市方达律师事务所(以下简称"本所")是具有中华人民共和国法律执业 资格的律师事务所。根据相关法律顾问协议,本所指派律师出席佳通轮胎股份有 限公司(以下简称"公司")2023年年度股东大会(以下简称"本次股东大会"), 并就本次股东大会的召集和召开程序、参与表决和召集会议人员的资格、表决程 序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》及其他相关中华人民共和国境内已公开颁布并生效的法 律、法规、规章及规范性文件(以下合称"中国法律法规",仅为本法律意见书说 明之目的,不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和台湾地区的法律、 法规)以及《佳通轮胎股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定 出 ...

证券代码：600182 证券简称：S 佳通 公告编号：临 2024-021 佳通轮胎股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：莆田悦华酒店（福建省莆田市荔城北路延寿溪畔） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,076 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 210,690,329 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 61.9677 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。 公司董事长李怀靖先生主持会议。会议召集、召开及表决方式等符合 ...

证券代码：600182 证券简称：S 佳通 公告编号：临 2024-020 佳通轮胎股份有限公司 关于职工大会选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 佳通轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会任期即将届满， 为保证公司规范、健康、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的有关规定，需按程序进行监事会换届选举。 公司于 2024 年 5 月 16 日召开 2024 年职工大会，经与会职工书面记名投票 表决通过，选举罗柏华先生担任公司第十一届监事会职工代表监事（罗柏华先生 简历附后）。罗柏华先生将与公司 2023 年年度股东大会选举产生的二位非职工 代表监事共同组成公司第十一届监事会，任期与第十一届监事会一致。 特此公告。 佳通轮胎股份有限公司监事会 2024 年 5 月 18 日 附件： 罗柏华先生简历： 罗柏华先生,1977 年生,中国国籍，学士学位。现任公司监事，公司销售部 经理、佳通轮胎（中国）投资有限公司替换-乘用车胎销售总经理。曾任佳通轮 胎（中国）投资有限公司销 ...

佳通轮胎股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议材料 2024 年 5 月 17 日 | 2023 年年度股东大会会议须知 | | 1 | | --- | --- | --- | | 2023 年年度股东大会议程 | | 2 | | 董事会 2023 年度工作报告 | | 4 | | 监事会 2023 年度工作报告 | | 6 | | 公司 2023 年度财务决算报告 | 9 | | | 公司 2023 年年度报告及摘要 | 10 | | | 公司 2023 年度利润分配方案 | 11 | | | 公司 2024 年度日常关联交易计划 | | 12 | | 公司 2023 年度审计费用及续聘 2024 年度会计师事务所事宜 | | 18 | | 关于购买董事、监事及高级管理人员责任险事宜 | 19 | | | 关于变更公司类型事宜 | | 20 | | 关于修订《公司章程》的议案 | | 21 | | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | | 22 | | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | | 23 | | 关于修订《监事会议事规则》的议案 | | 24 | | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 ...

证券代码：600182 证券简称：S 佳通 公告编号：临 2024-019 佳通轮胎股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果及 财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就 投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 1 会议召开时间：2024 年 05 月 15 日(星期三) 上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 08 日(星期三) 至 05 月 14 日(星期二)16:00 前登 录上证 路演 中心 网 站首页 点击 "提 问 预征集 "栏 目或 通 过公司 邮箱 giticorp@giti.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 （一） 会议召开时间：2024 年 05 月 15 日 上午 10:00-11:00 ...

佳通轮胎股份有限公司 审计委员会年报工作规程 （2024 年修订） 为完善公司治理机制，加强内部控制建设，进一步夯实信息披露编制工作的 基础，充分发挥审计委员会在年报编制和审核中的作用，根据中国证监会、上海 证券交易所、《佳通轮胎股份有限公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第一条 审计委员会委员应在公司年报编制、审核的过程中，勤勉尽责地履 行职责。 第二条 审计委员会应当与会计师事务所协商确定年度财务报告审计工作 计划，包括：时间安排、审计工作小组的人员构成、风险判断及本年度审计重点 等。 第三条 审计委员会应督促会计师事务所诚实守信、勤勉尽责，严格遵守业 务规则和行业自律规范，严格执行内部控制制度，对公司财务会计报告进行核查 验证，履行特别注意义务，审慎发表专业意见。 第四条 审计委员会应保持与年审注册会计师的沟通，沟通审计过程中发现 的问题，在年审注册会计师出具初步审计意见后再次审阅公司财务会计报表，形 成书面意见。 第九条 本制度未尽事宜应当依照有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定执行。 1 第五条 审计委员会应当审阅上市公司的财务会计报告，对财务会计报告的 真实性、准确性和完整 ...

关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 佳通轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第十 届董事会第十七次会议和第十届监事会第十四次会议，会议审阅了《关于购买董 事、监事及高级管理人员责任险事宜》，为保障公司董事、监事及高级管理人员 权益，完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进相关责任人员充分行使 权利、履行职责，保障公司和投资者的权益。根据《上市公司治理准则》的有关 规定，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任险。公司全体董事、监 事作为受益人对本议案回避表决，本议案将直接提交公司 2023 年年度股东大会 审议。 一、本次责任险的具体方案 1、投保人：佳通轮胎股份有限公司 2、被保险人： 1）佳通轮胎股份有限公司； 2）在保险期限内，佳通轮胎股份有限公司曾经任职、现任职及今后的董事、 监事和高级管理人员 证券代码：600182 证券简称：S 佳通 公告编号：临 2024-012 佳通轮胎股份有限公司 5、保险期限： 12 个 ...

佳通轮胎股份有限公司 第十届监事会第十四次会议决议 四、同意公司 2023年度利润分配预案。 监事会认为:公司 2023年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、 中国证监会《上市公司监管指引第 3 号 -- 上市公司现金分红(2023 年修订)》 和《公司章程》的有关规定,是基于对 2023年公司实际情形做出的客观判断, 不存在损害股东利益情形,同意公司 2023年度利润分配预案,并提交至公司 2023 年年度股东大会审议。 五、同意公司 2024年度日常关联交易计划。 监事会认为:2024 年度公司及控股子公司福建佳通轮胎有限公司与关联方 发生的日常关联交易审议程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的有 1 / 3 佳通轮胎股份有限公司(以下简称"公司")第十届监事会第十四次会议(以 下简称"本次会议")于 2024年 4 月 26 日以现场结合视频通讯方式召开。本次 会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议由监事会主席董民先生主持, 会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以 书面记名表决 ...

佳通轮胎股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2024 年修订） 第一条 为提高公司治理水平，规范公司董事会秘书任免、履职工作，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，及公司 《章程》的规定，制定本制度。 第二条 董事会秘书为公司高级管理人员，由公司董事会聘任，对公司和董事 会负责，应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 公司应在首次公开发行的股票上市后三个月内或原任董事会秘书离 职后三个月内聘任董事会秘书。 第四条 担任公司董事会秘书应当具备以下条件： （一） 具有良好的职业道德和个人品质； （二） 具备履行职责所必需的财务、税收、企业管理、金融、法律等专业知 识； （三） 大学本科以上学历，具备三年以上相关工作经验； （四） 取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书。 第五条 具备下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一） 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担 任高级管理人员的任何一种情形； 第六条 公司聘任董事会秘书后，应当及时公告并向上海证券交易所提交下 列资料： （一 ...

证券代码：600182 证券简称：S 佳通 公告编号：临 2024-008 佳通轮胎股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回 购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总 股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总 股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 1 每股分配比例：每股派发现金红利 0.27 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每 股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于2024年4月26日召开第十届董事会第十七次会议，以9票赞成、0票反 对、0 ...