珠海珠免集团股份有限公司 2024年年度股东大会 会议资料 二〇二五年五月十九日 珠海珠免集团股份有限公司 本次股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会的工作效率和科学决策，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》 等法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定，特制订本次股东大会会议 须知，具体如下： 一、本次股东大会第8项议案为特别决议议案，即由出席股东大会的股东（包 括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；其余议案均为普通决议议案，即由 出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过，其中第7项 议案涉及关联交易，关联股东珠海投资控股有限公司、珠海玖思投资有限公司应 当回避表决。 二、出席本次股东大会的法人股东持加盖公章的股东账户卡、营业执照复印 件（加盖法人股东公章）、法人代表证明书（如法定代表人委托他人出席，还需 提供法定代表人授权委托书）及出席人身份证办理登记手续。 出席本次股东大会的自然人股东持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理 人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。 三、出席本次股东大 ...

文 | 新浪财经 徐苑蕾 近日，"格力地产"证券简称变更为"珠免集团（维权）"，这意味着格力地产将正式退出历史舞台，完成 全面"去格力化"。早在2018年，董明珠就曾痛批："如果格力地产继续使用格力商标，将对格力品牌形 成伤害。" 如今，在珠海国资主导下，格力地产成为华发集团旗下企业，未来将聚焦免税、商管等新赛道，告别房 地产行业。 一位华发内部人士表示，相比格力地产自行消化存量项目，华发如果接手处置确实会更加专业。针对格 力地产原有地产团队如何安置，以及与华发体系如何融合的问题，该人士称，"暂时未有调整。" 而大家熟悉的格力电器，则最早可追溯到1991年。当时，格力集团合并珠海经济特区塑胶公司和冠雄塑 胶厂下属空调器厂，组建了新的空调器厂，这便是格力电器的前身。在相当长一段时间内，格力地产与 格力电器同属格力集团旗下重要子公司，是名副其实的"兄弟企业"。 这种关系一直持续到2015年，珠海市国资委推动格力集团改革，将所持格力地产股份无偿划转给新成立 的珠海投资控股有限公司（以下简称"海投公司"），格力地产由此脱离格力集团体系。 脱离格力集团后，格力地产曾迎来短暂的高光时刻。2014年底至2016年，格力地产 ...

| 证券代码：600185 | 股票简称：珠免集团 | 编号：临 | 2025-035 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：250772 | 债券简称：23 格地 | 01 | | 关于选举董事长及聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 5 月 8 日，珠海珠免集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开 2025 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司第八届董事会非独立 董事的议案》，同意选举郭凌勇先生、李向东先生为公司第八届董事会非独立董 事，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。 同日，公司召开第八届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于选举公司 董事长的议案》《关于增补公司董事会专门委员会成员的议案》《关于聘任公司 总裁的议案》《关于增补聘任公司副总裁的议案》。现将具体情况公告如下： 一、选举公司第八届董事会董事长 为保证董事会的正常运作，公司全体董事选举郭凌勇先生（简历附后）为公 司第八届董事会董事长，并担任公司 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 珠海珠免集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董 事、副总裁周优芬女士的书面辞职报告，由于个人原因，周优芬女士申请辞去其 所担任的公司第八届董事会董事、副总裁及下属子公司相关职务。辞任后，周优 芬女士不再担任公司及下属子公司任何职务。 根据《公司法》和公司《章程》等有关规定，周优芬女士的辞任不会导致公 司董事会成员低于法定人数，不会影响董事会及公司经营管理工作的正常开展， 其辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告日，周优芬女士未持有公司股 票。 | 证券代码：600185 | 股票简称：珠免集团 | | 编号：临 2025-032 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：250772 | 债券简称：23 | 格地 01 | | 珠海珠免集团股份有限公司 关于董事、高级管理人员辞任的公告 特此公告。 二〇二五年五月九日 1 珠海珠免集团股份有限公司 董事会 ...

德恒永恒（横琴）联营律师事务所 关于珠海珠免集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见 珠海市横琴新区吉临路 59 号信德口岸商务中心 1101-1104 室 电话：0756-2991128 邮编：519000 德恒永恒（横琴）联营律师事务所 关于珠海珠免集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见 德恒永恒（横琴）联营律师事务所 关于珠海珠免集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见 德恒 49G20230061-09 号 致：珠海珠免集团股份有限公司 珠海珠免集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第三次临时股东 大会（以下简称"本次会议"）于 2025 年 5 月 8 日（星期四）召开。德恒永恒 （横琴）联营律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派陈坚律师、 彭星元律师（以下简称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）、《珠海珠免集团股份有限公司章程》（以 下简称"《 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 8 日 (二)股东大会召开的地点：珠海市石花西路 213 号珠海珠免集团股份有限公 司会议室 | 证券代码：600185 | 证券简称：珠免集团 | 公告编号：临 2025-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：250772 | 债券简称：23 格地 01 | | 珠海珠免集团股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本次会议由公司董事会召集，经公司半数以上董事共同推举，本次会议由公 司董事齐雁兵先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次 会议的召集、召开和表决符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事6人，出席6人； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会秘书出席会议，其他高管列席会议； 4、非独立董事候选人出席会议。 二、议案审议情况 (三)出 ...

| 证券代码：600185 | 股票简称：珠免集团 | | | 编号：临 | 2025-034 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：250772 | 债券简称：23 | 格地 | 01 | | | 珠海珠免集团股份有限公司 表决情况：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 一、董事会会议召开情况 珠海珠免集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十四次 会议于 2025 年 5 月 8 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议为临时会议， 会议通知于同日以电子邮件方式发出，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的 必要信息，经全体与会董事同意，豁免本次会议的通知时限。会议应出席董事 8 人，实际参加表决董事 8 人，经出席会议的董事共同推举，本次会议由董事郭凌 勇先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及公司《章 程》规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》； 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 ...

格力地产：按照最新监管规定，并结合公司当前实际情况综合判断，公司暂不涉及相关ST风险。 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人周优芬、主管会计工作负责人高升业及会计机构负责人（会计主管人员）石晶华保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 证券代码：600185 证券简称：格力地产 格力地产股份有限公司 单位：元 币种：人民币 ■ (二)非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 ■ 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非 经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性 损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务 ...

《章程》及相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 格力地产股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开了第八届董事会第三十三次会议及第 八届监事会第二十次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订公司〈章程〉的议案》及《关于修订公 司〈董事会审计委员会工作细则〉及相关制度的议案》，为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司 规范运作，公司董事会同意取消监事会并对公司《章程》（含附件《股东会议事规则》《董事会议事规 则》）及《董事会审计委员会工作细则》等相关制度部分内容进行修订。其中，《关于取消监事会并修 订公司〈章程〉的议案》尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、取消监事会并修订公司《章程》及相关制度的情况 根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》（以下简称"《公司法》"）及中国证监会《关于新〈公 司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关规定，结合公 司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事 ...