第二章 风险处置组织机构及职责 第二条 公司资金管理部负责公司与华发财务公司金融业务 风险的防范及处置工作，公司资金管理部应密切关注华发财务公 司日常经营情况，开展风险防控工作。 第三条 风险处置机构工作职责： （一）积极筹划并落实各项防范化解风险措施； （二）督促华发财务公司及时按规定提供相关信息，关注华 发财务公司经营情况； （三）评估华发财务公司的业务与财务风险，组织开展与华 发财务公司关联资金业务的风险评估工作，按规定出具风险评估 格力地产股份有限公司 关于对珠海华发集团财务有限公司 金融业务的风险处置预案 第一章 总则 第一条 为有效防范、及时控制和化解格力地产股份有限公 司（以下简称"公司"）及下属子公司与珠海华发集团财务有限 公司（以下简称"华发财务公司"）开展金融业务产生的风险， 保障公司资金安全，维护公司及股东的合法权益，根据《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的 规定，特制定本风险处置预案（以下简称"本预案"）。 1 报告，报董事会审议； （四）负责落实各项风险管控的措施，加强风险监测，一旦 发现问题，及时预警报告，并采取果断措施，防止风险扩散和蔓 延，将金 ...

珠海珠免集团股份有限公司 章 程 （修 订 稿） 1 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东 第五章 股东会 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 一般规定 第二节 股东的权利和义务 第三节 控股股东及实际控制人 第一节 一般规定 第二节 年度股东会 第三节 临时股东会 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的通知 第六节 股东会提案 第七节 股东会的召开 第八节 股东会表决程序 第九节 股东会决议 第十节 董事选举程序 第十一节 股东会会议记录 第六章 党组织 第七章 董事和董事会 第八章 高级管理人员 第九章 绩效评价与激励约束机制 第一节 董事、总裁的绩效评价 第二节 总裁的激励与约束机制 第十章 可转换公司债券 第十一章 财务会计制度、利润分配和审计 第十二章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十三章 利益相关者 3 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会秘书 第五节 董事会专门委员会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十四章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 ...

格力地产股份有限公司 舆情管理制度 （2025 年 4 月 25 日经公司第八届董事会第三十三次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为切实提高格力地产股份有限公司（以下简称"公 司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及 时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉、品牌形象及正常 经营活动造成的影响，维护公司和投资者合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 股票上市规则》等法律法规、规范性文件及公司《章程》的规定， 结合公司实际情况制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括但不限于： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不 实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或 信息； （三）可能或已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价 异常波动的信息； （四）其他涉及上市公司信息披露且可能对公司股票及其衍 生品交易价格产生较大影响的事件信息。 1 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象 或正常经营活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成 公司股票交易价格异常波动的负面舆情； （二）一般舆 ...

格力地产股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为格力地产股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2024年度 履职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 和公司《章程》《独立董事工作制度》等规定，勤勉尽责地履行各项职责和义务， 积极出席2024年度召开的各项会议，客观、独立和公正地参与公司决策，关注公 司的经营和发展状况，与公司管理层保持沟通交流，切实维护公司利益和全体股 东特别是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人何美云，1964年出生，长江商学院EMBA，高级经济师。2022年10月起 任公司第八届董事会独立董事，并担任董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计 委员会委员、提名委员会委员、战略委员会委员。现任浙江施强集团有限公司副 董事长，兼任浙江沪杭甬高速公路股份有限公司独立监事。 （二）履职独立性情况 本人未在公司担任除独立董事和董事会专门委员会委员外的其他职务，本人 及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，未直接或间接持有公 司股份，与公司及主要股东不存在直接或者间接利害 ...

格力地产股份有限公司 内部控制评价办法 （2025 年 4 月 25 日经公司第八届董事会第三十三次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了促进格力地产股份有限公司（以下简称"公司"） 全面评价内部控制的设计与运行情况，规范内部控制评价程序和 评价报告，揭示和防范风险，根据财政部等五部委联合发布的《企 业内部控制基本规范》(以下简称"《基本规范》")及相关应用指 引的要求，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法所称内部控制评价，是指公司董事会或其审 计委员会对内部控制的有效性进行全面评价，形成评价结论，出 具评价报告的过程。 第三条 公司实施内部控制评价应当遵循下列原则: （一）全面性原则。评价工作应当包括内部控制的设计与运 行，涵盖公司及其所属单位的各种业务和事项。 （二）重要性原则。评价工作应当在全面评价的基础上，关 注重要业务单位，重大业务事项和高风险领域。 （三）客观性原则。评价工作应当准确地揭示经营管理的风 险状况，如实反映内部控制设计与运行的有效性。 第四条 公司董事会下设的审计委员会应当根据本办法，按 照规定的办法、程序和要求，有序开展内部控制评价工作，协调 1 第八条 审计部应当拟订评价 ...

格力地产股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为格力地产股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2024年度 履职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 和公司《章程》《独立董事工作制度》等规定，勤勉尽责地履行各项职责和义务， 积极出席2024年度召开的各项会议，客观、独立和公正地参与公司决策，关注公 司的经营和发展状况，与公司管理层保持沟通交流，切实维护公司利益和全体股 东特别是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人未在公司担任除独立董事和董事会专门委员会委员外的其他职务，本人 及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，未直接或间接持有公 司股份，与公司及主要股东不存在直接或者间接利害关系。本人不曾为公司或公 司附属企业提供财务、法律、咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关 系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。本人具有履行独立董事职 责所必需的专业能力和工作经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中始 终保持客观、独立的专业判断，不存在影响公司独立性的情况。 ...

格力地产股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了完善公司治理，规范公司董事会审计委员会的运作，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和公司《章程》相关规定， 制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作。审计委员会行使《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 规定的监事会的职权。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内 部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承 担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委 员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 审计委员会认为必要的，可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司 承担。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会成员由三名董事组成，应当为不在公司担任高级管理人 员的董事，其中独立董事不少于两名 ...

格力地产股份有限公司 关联交易管理制度 （十六）存贷款业务； （十七）与关联人共同投资； （十八）其他通过约定可能引致资源或者义务转移的事项； （十九）上海证券交易所认定的其他交易。 第一章 总 则 第一条 为规范格力地产股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 建立健全内部控制制度，规范关联交易管理，切实维护公司及全体股东（特别是 中小投资者）的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所股票上市规则》(下简称"《股票上市规则》")《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》及公司《章程》的相 关规定，制订本制度。 第二章 关联交易及关联人 第二条 公司的关联交易，指公司、控股子公司及控制的其他主体与公司关 联人之间发生的转移资源或者义务的事项，包括： 1 （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； （四）提供担保（含对控股子公司担保等）； （五）租入或者租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权、债务重组； （九） ...

格力地产股份有限公司 市值管理制度 （2025 年 4 月 25 日经公司第八届董事会第三十三次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为切实推动格力地产股份有限公司（以下简称"公 司"）提升投资价值，增强投资者回报，规范公司市值管理工作， 维护公司和投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监 管指引第 10 号——市值管理》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规、规范性文件，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指以提高公司质量为基础， 为提升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 公司在开展市值管理工作过程中，应当牢固树立回 报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小投资者利益，诚实 守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培育和 运用，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者 关系管理，增强信息披露质量和透明度，必要时积极采取措施提 振投资者信心，推动公司投资价值合理反映公司质量。 第四条 公司市值管理的基本原则： （一）合规性原则：公司应当在严格遵守相关法律法规、规 1 范性文件、监管规则和公司 ...

格力地产股份有限公司 内部审计制度 （2025 年 4 月 25 日经公司第八届董事会第三十三次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为完善格力地产股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构,加强公司内部管理和审计监督，维护公司股东的 合法权益，保障企业经营活动健康发展，保证资产的增值保值， 根据《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国审计法实施条 例》《审计署关于内部审计工作的规定》、公司《章程》和公司的 实际情况，制定本制度。 第二条 内部审计是公司内部的一种独立、客观的监督和评 价活动，其目的是通过审查和评价内部控制、经济效益、财务收 支、成本控制、工程管理及其有关经济活动的真实、合法、有效 性，完善公司治理结构，促进公司管理目标的实现。以合理的成 本促进有效的内部控制，防范各种违纪违规行为，从而改善经营 管理，规避经营风险，增加公司价值。 第三条 适用范围 本规定适用于公司及公司各职能部门、分公司和公司投资的 全资子公司、控股公司等。 第四条 内部审计基本原则： （二）重要性原则：审计人员在审计工作中应抓住审计重点 和重要问题，合理安排时间和工作进度； （三）保守秘密原则：审计人员应对审计过程中知 ...