兖矿能源集团股份有限公司2025 年第一季度报告 股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 兖矿能源集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 兖矿能源集团股份有限公司（"兖矿能源""公司""本公司"）董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并承担个别和连带的法律责任。 公司董事长李伟先生、财务总监赵治国先生及财务管理部部长于强先生保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 "本报告期"是指 2025 年 1 月 1 日-3 月 31 日。 "本集团"是指本公司及其附属公司。 除非文义另有所指，本季度报告中"元"为人民币元，中国法定货币。 本报告的数据经四舍五入，增减幅由四舍五入前的原始数据计算得出。 表格中所示总计数字可能并非相关数据的算术总和，差异均由四舍五入所致。 1 / 28 兖矿能源集团股份有限公司2025 年第一季度报告 一、主要财务 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人兖矿能源集团股份有限公司董事会,现提名高井祥为 究矿能源集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任兖矿 能源集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职 资格,与充矿能源集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退( ...

独立董事候选人声明与承诺 本人高井祥，已充分了解并同意由提名人兖矿能源集团股份 有限公司董事会提名为兖矿能源集团股份有限公司第九届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任兖矿能源集团股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的 ...

股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临 2025-030 兖矿能源集团股份有限公司 关于修改《公司章程》及相关议事规则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 兖矿能源集团股份有限公司（"公司"）第九届董事会第十四次会 议审议通过了《关于修改<公司章程>及相关议事规则的议案》，并同 意提交公司 2024 年度股东周年大会讨论审议。 根据新《公司法》（2024 年 7 月正式实施）、中国证监会《上市 公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律法规和上市地监管规 则，公司拟修改《公司章程》相关条款，并相应修改《股东大会议事 规则》及《董事会议事规则》有关内容，以及废止《监事会议事规则》， 从而进一步完善公司治理结构、加强股东权利保护和压实控股股东及 实际控制人责任。具体修改内容如下： 一、《公司章程》修改内容 | 修改前内容 | 修改后内容 | | --- | --- | | 第一章 | 总则 | | 第一条 为维护兖矿能源集团 | 第一条 为维护兖矿能源集 | | 股份有限公司(以下简称"公司 ...

兖矿能源（600188）公告，2025年第一季度营业收入为303.12亿元，同比下降23.53%；净利润为27.1亿 元，同比下降27.89%。 ...

股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临 2025-027 兖矿能源集团股份有限公司 股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购注销原因： 鉴于公司 2021 年 A 股限制性股票激励计划（"本激励计划"）27 名 激励对象因职务调动等原因已不符合激励条件，5 名激励对象绩效考 核结果为"不合格"，9 名激励对象绩效考核结果为"达标"，应对 上述 41 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 2,379,858 股进行回购注销。 本次注销股份的有关情况： | 回购股份数量（股） | 注销股份数量（股） | | | 注销日期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2,379,858 | 2,379,858 | 2025 | 年 | 4 | 月 | 29 日 | 一、本次限制性股票回购注销已履行的决策程序和信息披露情况 1 有关详情请参见公司日期为 2025 年 2 月 24 日的关于回购 ...

兖矿能源集团股份有限公司 关于举办 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于2025年4月25日（周五）17:00前将关注的问题 通过电子邮件的形式发送至IR@ykenergy.com。本公司将会于2025年 第一季度业绩说明会（"业绩说明会"）上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 一、说明会类型 兖矿能源集团股份有限公司（"公司""本公司"）将于2025 年4月26日在上海证券交易所网站、香港联合交易所网站披露2025年 第一季度业绩。为协助投资者更好地了解公司业绩，公司拟以电话及 网络会议的方式召开业绩说明会。 股票简称：兖矿能源 股票代码：600188 编号：临 2025-026 二、说明会召开的时间、方式 （一）召开时间：2025年4月27日（周日）10:00-11:00 （二）召开方式：电话及网络会议 1 会议召开时间：2025年4月27日（周日）10:00-11:00 会议召开方式：电话及网络会议 （三）电话拨入号码： 中国大陆：+86-40 ...

股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临2025-024 兖矿能源集团股份有限公司 2025年第一季度主要运营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。。 经兖矿能源集团股份有限公司（"公司"）内部统计，2025年第一季度，公司及其附属公司煤炭业务、煤 化工业务主要运营数据如下表： ②尿素产量、销量同比增加，主要是由于：兖矿鲁南化工有限公司尿素于2024年第二季度开始投产，上 年同期未生产尿素产品。 ③上表中产、销量数据均经四舍五入，但增减幅按四舍五入前的原始数据计算得出。 由于诸多因素影响，包括但不限于国家宏观政策调整、国内外市场环境变化、季节性因素、恶劣天气及 灾害、设备检修和安全检查等，各个季度的运营数据可能存在较大差异。运营数据可能与相关期间定期 报告披露的数据有差异，最终数据以相关期间定期报告披露数据为准。请广大投资者注意投资风险。 兖矿能源集团股份有限公司董事会 2025年4月17日 股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临2025-025 单位：万吨 ■ 注： ①全馏分液体石 ...

股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临 2025-025 | | 2025 年 | 2024 年 | 增减幅 | | --- | --- | --- | --- | | | 第一季度 | 第一季度 | | | 商品煤产量 | 9.5 | 8.8 | 8% | | （应占份额） | | | | | 商品煤销量 | 8.4 | 8.3 | 1% | | （应占份额） | | | | | 平均实现价格 | 157 | 180 | -13% | | （澳元/吨） | | | | 投资者如需了解详情，请参见兖煤澳洲公司在澳大利亚证券交易 所网站（http://www2.asx.com.au）及香港联合交易所有限公司网站 （http://www.hkexnews.hk ）发布的报告全文。 兖矿能源集团股份有限公司 境外控股子公司发布 2025 年第一季度产量销量 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 兖矿能源集团股份有限公司控股子公司兖煤澳大利亚有限公司 （"兖煤澳洲公司"，澳大利亚证券交易所上市代码"YAL"、 ...