上海复星医药（集团）股份有限公司 独立非执行董事 2024 年度述职报告 （余梓山） 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董管理办法》"）等相 关法律、法规、规范性文件的要求和《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")、《上海复星医药（集团）股份有限公司独立非执行 董事制度》的规定，2024 年，作为上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）独立非执行董事，本人本着对全体股东负责的态度，认真履行对公 司及全体股东的诚信和勤勉义务，积极并认真参加公司股东（大）会、董事会、 各专业委员会及独立非执行董事专门会议，慎重审议各项议案，努力发挥专业特 长，为本集团（即公司及控股子公司/单位，下同）发展出谋划策，持续推进公 司治理结构不断完善，在董事会的科学决策、规范运作以及本集团发展等方面都 起到了积极作用，并切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。本 人（余梓山）现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、本人的基本情况 1 （2）直接或间接持有上市公司已发行股份（不包括库存股份） ...

上海复星医药（集团）股份有限公司 证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临 2025-048 关于 2024 年日常关联交易执行情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示（简称同正文） ●是否需要提交股东会审议： 2024 年日常关联交易系于已经相关股东会、董事会批准的预计总额内发生，故 无需再行提交股东会批准。 ●本集团的业务模式导致下述日常关联交易必要且持续，不影响本集团的独立 性。 一、2024 年日常关联交易预计履行的审议程序 1、上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"）第八届董事会 第六十七次会议审议通过关于控股子公司对外公益捐赠的议案，批准控股子公司复 星实业（香港）有限公司于 2022 年至 2024 年每年出资人民币 500 万元通过共享基 金会开展公益捐赠。 2、本公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过关于与上海复星高科技集团财 务有限公司（以下简称"复星财务公司"）续签金融服务协议的议案，批准本公司 与复星财务公司续签《金融服务协议》及本集团（即 ...

证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临 2025-049 上海复星医药（集团）股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（以下简称"《上市公司 监管指引第 2 号》"）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"） 等相关规定，上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称"复星医药"或"本 公司"）就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 3、募集资金专户存储情况 截至2024年12月31日，本次非公开发行募集资金在专户银行的存储情况如下： 单位：人民币 万元 经中国证监会《关于核准上海复星医药（集团）股份有限公司非公开发行股票 的批复》（证监许可〔2021〕2501号）核准，本公司于2022年 ...

2025 年 3 月 25 日，上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称"本公 司"）第九届董事会第七十三次会议审议通过了关于本公司 2025 年续聘会计师事 务所及 2024 年会计师事务所报酬的议案，本公司拟续聘安永华明会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）为本公司 2025 年度境内财务报告和 内部控制审计机构（以下简称"本次续聘事项"），拟续聘境内会计师事务所情况 如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临 2025-047 上海复星医药（集团）股份有限公司 关于 2025 年续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的境内会计师事务所名称:安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 1、基本信息 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合 作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设于北京， 注册地址为北京市东城区东长安街 1 ...

上海复星医药(集团)股份有限公司 涉及财务公司关联交易的专项说明 2024年12月31日 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是上海复星医药 （集团）股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计上海复星医药（集 团）股份有限公司2024年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关 内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对上海复星医药（集 团）股份有限公司2024年度财务报表出具审计报告而执行的审计程序外，我们并未对 汇总表所载资料执行额外的审计程序。 为了更好地理解上海复星医药（集团）股份有限公司2024年度涉及上海复星高科 技集团财务有限公司关联交易情况，汇总表应当与经审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供上海复星医药（集团）股份有限公司为2024年度报告披露使用， 不适用于其他用途。 A member firm of Ernst & Young Global Limited 1 关于上海复星医药（集团）股份有限公司 涉及财务公司关联交易的专项说明 安永华明（2025）专字第70039712_B04号 上海复星医药（集团）股份有限公司 上海复星医药（集团 ...

证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临 2025-045 上海复星医药（集团）股份有限公司 第九届监事会 2025 年第一次会议（定期会议）决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海复星医药（集团）股份有限公司(以下简称"本公司")第九届监事会 2025 年 第一次会议（定期会议）于 2025 年 3 月 25 日在上海市宜山路 1289 号会议室以现场与 通讯（视频会议）相结合方式召开，应到会监事 3 人，实到会监事 3 人。会议由本公 司监事会主席陈冰先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、其他有 关法律法规和《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定。会议审议并达成如下决议： 一、审议通过本集团（即本公司及控股子公司/单位，下同）2024 年年度报告。 同意按中国境内相关法律法规要求编制的本集团 2024 年年度报告全文及摘要。 1、本集团 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和本公 司内部管理制度的各项规定； 2 ...

证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临 2025-044 上海复星医药（集团）股份有限公司 第九届董事会第七十三次会议（定期会议）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"）第九届董事会 第七十三次会议（定期会议）于2025年3月25日在上海市宜山路1289号会议室以现 场与通讯（视频会议）相结合方式召开，应到会董事12人，实到会董事12人。会 议由本公司执行董事、董事长吴以芳先生主持，本公司监事列席了会议。本次会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、其他有 关法律法规和《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定。会议审议并达成如下决议： 二、审议通过 2024 年度董事会工作报告。 表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本报告还需提交本公司股东会批准。 1 三、审议通过 2024 年度首席执行官工作报告。 一、审议通过本集团（即本公司及控股子公司/单位，下同）202 ...

证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临 2025-046 上海复星医药（集团）股份有限公司 1 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示（简称同正文） ●每股分配比例：每股派发现金红利人民币 0.32 元（税前）；不进行资本公 积金转增股本，不送红股。 ●本次利润分配将向权益分派实施公告指定的股权登记日可参与分配的股 东派发现金红利。 ●截至 2025 年 3 月 25 日，本公司总股本（即 2,671,326,465 股）扣除已回 购但未注销股份（即 14,218,200 股）后的股份总数为 2,657,108,265 股。在权 益分派实施公告指定的股权登记日前，如本公司总股本扣除已回购但未注销股份 后的股份总数发生进一步变动的，本公司拟维持每股分配比例不变、相应调整分 配总额，并将在相关公告中披露。 ●本公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、2024 年度利润分配预案内容 （一 ...

上海复星医药（集团）股份有限公司 证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临 2025-043 2、由本公司为控股子公司复星雅立峰向汇丰银行申请的不超过人民币 10,000 万元的融资项下债务提供最高额连带责任保证担保，控股子公司复星安 特金（即复星雅立峰之直接控股股东）将质押其持有的复星雅立峰全部股权、复 星安特金的 4 名自然人股东将质押其持有的复星安特金股权为上述担保提供反 担保； ●本次担保及相应反担保： 3、由控股子公司北京卫驰为其控股子公司北京北铃向北京农商行申请的人 民币 1,500 万元的贷款提供连带责任保证担保。 1、由本公司为控股子公司复星医药产业向工商银行申请的人民币 17,000 万 元的流动资金贷款提供连带责任保证担保； 关于为控股子公司提供担保的进展公告 截至 2025 年 3 月 20 日，包括本次担保在内，本集团实际为复星医药产业担 保金额折合人民币约为 890,877 万元、为复星雅立峰担保金额折合人民币约为 71,191 万元、为北京北铃担保金额为人民币 2,000 万元。 ●截至 2025 年 3 月 20 日，本集团无逾期担保事项。 1 本公司董事会及全体董事 ...

证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临 2025-042 上海复星医药（集团）股份有限公司 关于控股子公司药品获美国 FDA 孤儿药资格认定的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、概况 上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"）控股子公司 Henlius USA Inc. (系上海复宏汉霖生物技术股份有限公司的控股子公司）收到美国 FDA（即 美国食品药品监督管理局，下同）函件，HLX22（重组人源化抗 HER2 单克隆抗体注 射液）用于胃癌（GC）治疗获得孤儿药资格认定（Orphan-drug Designation）。 二、HLX22 的基本信息及研究情况 HLX22 为本集团（即本公司及控股子公司/单位，下同）自 AbClon, Inc.许可引 进、并后续自主研发的新型靶向 HER2 的单克隆抗体，拟用于胃癌和乳腺癌等实体瘤 的治疗。 截至本公告日期（即 2025 年 3 月 19 日），HLX22 单药用于治疗 HER2 过表达晚 期实体瘤于中国境内（不包括港澳台地区，下同 ...