新疆伊力特实业股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职报告 新疆伊力特实业股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据中国证监会、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》等 相关法律法规以及公司《公司董事会审计委员会年报工作规程》等有关规定，公司 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现将审计委员会 2023 年度 的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会委员的基本情况 公司第九届董事会审计委员会由 3 名独立董事组成，其中主任委员由具有专业 会计资格的独立董事肖建峰担任。审计委员会全体成员均具有能够胜任审计委员会 工作的专业知识和商业经验，主任委员肖建峰先生有较丰富的会计专业知识和经验， 并具备注册会计师职称。 | 完成衔接工作。 | | --- | | 鉴于天职国际在资本市场的良好业绩及口碑，同时考虑到公 | | 司已履行董事会的审议程序，根据《管理办法》第二十二条 | | 规定公司计划 2023 年继续由天职国际担任公司的年审机 | | 构，并在《管理办法》要求的两年过渡期内完成年审会计师 | | 事务所的聘任工作。 | 二、公司董事会审计委员会会议召 ...

新疆伊力特实业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 证券代码：600197 证券简称：伊力特 公告编号：2024-020 召开的日期时间：2024 年 6 月 27 日 10 点 30 分 召开地点：新疆伊犁可克达拉市伊力特酒文化产业园 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年6月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 27 日 至 2024 年 6 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时 ...

2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 第一季度财务报表是否经审计 1 / 13 | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|--------------| | √适用 □不适用 | | | 单位:元 | 币种: 人民币 | | 非经常性损益项目 | | 本期金额 | 说明 | | | 值准备的冲销部分 | 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减 | -1,170,245.32 | | | | 的政府补助除外 | 计入当期损益的政府补助 ...

报告期内，公司整体运作规范、治理情况良好，在自查过程中未发现重大问题。 十六、 其他 □适用 √不适用 一、环境信息情况 √适用 □不适用 自备电厂： 1、主要污染物：烟气。 2、特征污染物的名称：SO2、NOX、颗粒物。 3、排放方式：有组织排放。 4、排放口数量和分布情况：共计 3 个排放口，1#锅炉除尘出口烟道、2#锅炉除尘出口烟道、3# 锅炉烟囱、3 套烟气在线监测设备。 5、排放浓度和总量： 1#锅炉 SO2、＜400mg/m3、NOX＜400mg/m3、颗粒物＜80mg/m3。 2#锅炉 SO2、＜400mg/m3、NOX＜400mg/m3、颗粒物＜80mg/m3。 3#锅炉 SO2、＜300mg/m3、NOX＜300mg/m3、颗粒物＜50mg/m3。 2023 年 1#锅炉、2#锅炉、3#锅炉 SO2 排放总和为 30.77 吨、NOX 总和为 64.94 吨、颗粒物总和 为 7.73 吨。 6、核定排放总量 2023 年 1#锅炉、2#锅炉、3#锅炉 SO2 核定排放总量为 116.93 吨、NOX 核定总量为 150.30 吨、 颗粒物核定总量为 27.26 吨。 7、超标排放情况：无超标 ...

民生证券股份有限公司 关于新疆伊力特实业股份有限公司 2023 年持续督导年度报告书 | 保荐机构全称： | 民生证券股份有限公司 | | --- | --- | | 受保荐公司证券代码： | 600197 | | 证券简称： | 伊力特 | | 具体负责的保荐代表人： | 魏微 | | 具体负责的保荐代表人： | 马初进 | 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）核发的《关于核准新 疆伊力特实业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可 [2018]2225 号）批准，新疆伊力特实业股份有限公司（以下简称"伊力特"或"公 司"）向社会公开发行面值总额 87,600 万元可转换公司债券，期限 6 年。本次可 转换公司债券实际募集资金总额为 87,600.00 万元，扣除发行费用 957.97 万元， 募集资金净额为 86,642.03 万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已对 本次发行的募集资金到位情况进行审验，并出具了天职业字[2019]16298 号《验 资报告》。 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为伊力 特可转债的保荐机构，按照《证券发行上市保荐业 ...

新疆伊力特实业股份有限公司关于会计政策变更的公告 股票简称：伊力特 股票代码：600197 公告编号：2024-017 新疆伊力特实业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是公司根据财政部修订的相关企业会计准则和有关规 定而进行的相应变更，不涉及对以前年度进行追溯调整，不会对公司已披露的财 务报表产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。 一、 会计政策变更概述 1、会计政策的变更原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕 31 号，以下简称"解释 16 号"），中关于"一、关于单项交易产生的资产和 负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定，对首次执行日 租赁负债和使用权资产产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异对比较报 表及累积影响数进行了追溯调整。 2、会计政策的变更日期 公司根据财政部上述相关准则及通知规定，对会计政策进行相应变更，并自 2 ...

新疆伊力特实业股份有限公司九届七次董事会会议决议公告 证券简称：伊力特 股票代码：600197 公告编号：2024-014 新疆伊力特实业股份有限公司 九届七次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆伊力特实业股份有限公司 2024 年 4 月 12 日以传真方式发出召开公司 九届七次董事会会议的通知，2024 年 4 月 24 日公司以现场方式召开公司九届七 次董事会会议，应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。会议的召集、召开符合 《公司法》及《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。会议审议通过了以 下议案： 1、公司 2023 年度董事会工作报告（此项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃 权票 0 票）； 2、公司 2023 年度财务决算报告（此项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 票 0 票）； 3、公司 2023 年度利润分配预案（此项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 票 0 票）； 相关事项详见公司同日披露于《上海证券报》以及上海证券交易所网站 （www.s ...

新疆伊力特实业股份有限公司 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用 情况的专项说明 天职业字[2024]29307-2 号 目 录 专项说明- -1 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明- -2 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.nof.gov.cn）"进行实 " 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]29307-2 号 新疆伊力特实业股份有限公司董事会: 我们审计了新疆伊力特实业股份有限公司(以下简称"伊力特")财务报表,包括2023年12 月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024年4月24日签署了无保留意见 的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,伊力特编制了后附的2023年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性 ...

新疆伊力特实业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 肖建峰：男，47 岁，注册会计师，美国注册管理会计师，现任德展大健康 股份有限公司副总经理、董事会秘书，西域旅游独立董事，维泰股份独立董事。 （二）独立性说明 作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均未直接或间接持有公 司股份，不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职，没 有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其 他利益，具备法律法规所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。 （肖建峰） 本人作为新疆伊力特实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2023 年度的工作中，我严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有 关法律、法规的规定，忠实履行独立董事职责，谨慎、认真、勤勉地行使法律所 赋予的权利。参与了 11 次董事会，从助力公司发展、切实保护中小股东利益为 出发点，认真审议董事会的各项议案，希望为公司未来的发展竭诚尽能，贡献自 己的力量。 一、独立董事的基本情 ...

新疆伊力特实业股份有限公司2023年度利润分配预案的公告 证券简称：伊力特 股票代码：600197 公告编号：2024-015 新疆伊力特实业股份有限公司 2023年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 重要内容提示： ●每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.39元（含税） ●本次利润分配股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度本公司合并财务 报表实现归属于母公司股东的净利润339,853,562.83元。根据《公司章程》规定， 按照母公司财务报表实现的净利润294,714,191.43元为依据，提取10%的法定公 积 金 29,471,419.14 元 。 2023 年 末 可 供 母 公 司 股 东 分 配 的 累 计 利 润 为 1, ...