新疆伊力特实业股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 4 月修订） 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第一章 总 则 第一条 为规范新疆伊力特实业股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则（2025 年修订）》的规定及相关法律法规和 《新疆伊力特实业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），特制定本规 则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第五条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使 下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议； （九）审议批准本章 ...

证券代码：600197 证券简称：伊力特 公告编号：2025-020 罗建忠简历：罗建忠，男，57岁，党员，高级技师，现任新疆伊力特实业股份有限公司酿酒二厂车间主 任。 新疆伊力特实业股份有限公司 1993.03一2012.04入职新疆伊力特实业股份有限公司酿酒二厂担任酿酒班班长；2012.04一2022.12任公司 酿酒二厂技术员；2022.12一至今任公司酿酒二厂车间主任。 关于选举职工代表董事的公告 2005年10月被评为自治区劳动模范；2011年4月评为新疆建设兵团第四师首届十大金牌职工；2011年6月 评为"新中国屯垦戍边100位感动兵团人物"；2011年10月被中华人民共和国人力资源和社会保障部评 为"白酒酿造高级技师"；2012年10月评为"新疆建设兵团优秀高技能人才"；2013年6月获得"国务院政府 特殊津贴"；2016年4月中华全国总工会授予"全国五一劳动奖章"；2016年7月评为"2013-2016年度四师 可克达拉市优秀共产党员"。 新疆伊力特实业股份有限公司董事会 2025年4月11日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性 ...

新疆伊力特实业股份有限公司关于选举职工代表董事的公告 证券代码：600197 证券简称：伊力特 公告编号：2025-020 新疆伊力特实业股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆伊力特实业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 11 日 新疆伊力特实业股份有限公司关于选举职工代表董事的公告 罗建忠简历：罗建忠，男，57 岁，党员，高级技师，现任新疆伊力特实业股 份有限公司酿酒二厂车间主任。 1993.03—2012.04 入职新疆伊力特实业股份有限公司酿酒二厂担任酿酒班 班长；2012.04—2022.12 任公司酿酒二厂技术员；2022.12—至今任公司酿酒二 厂车间主任。 2005 年 10 月被评为自治区劳动模范；2011 年 4 月评为新疆建设兵团第四师 首届十大金牌职工；2011 年 6 月评为"新中国屯垦戍边 100 位感动兵团人物"； 2011 年 10 月被中华人民共和国人力资源和社会保障部评为"白酒酿造高级技 师"；2012 年 10 月评为"新疆建设兵 ...

东方金诚国际信用评估有限公司关于对新疆伊力特实业股份有限 公司主体及"伊力转债"终止信用评级的公告1 东方金诚公告【2025】0125 号 东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称"东方金诚"）受托对新疆伊力特实业股份有限公 司（以下简称"伊力特"或"公司"）及其发行的"2019 年新疆伊力特实业股份有限公司可转换公 司债券"（以下简称"伊力转债"）进行了信用评级。2024 年 6 月 20 日，东方金诚对伊力特主体 及"伊力转债"进行了定期跟踪评级，维持主体信用等级为 AA，评级展望稳定，维持"伊力转债" 信用等级为 AA，评级结果自评级报告日起至到期兑付日有效。 特别声明： 本公告的著作权等相关知识产权均归东方金诚所有。除委托评级合同约定外，委托方、受评对象等任何 使用者未经东方金诚书面授权，不 得用于发行债务融资工具等证券业务活动或其他用途。 本公告仅为受评对象信用状况的第三方参考意见，并非是对某种决策的结论或建议。东方金诚不对发行 人使用/引用本公告产生的任何后果 承担责任，也不对任何投资者的投资行为和投资损失承担责任。 邮箱：dfjc@coamc.com.cn 电话：010-62299800 传真：0 ...

九届十三次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经全体董事同意豁免本次会议提前五日通知，新疆伊力特实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年3月27日以通讯方式召开公司九届十三次董事会会议，应参会董事6人，实际收到有效表决票6票。会 议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下 议案： 一、关于为全资子公司新疆伊力特销售有限公司提供担保的议案（此项议案同意票6票，反对票0票，弃 权票0票）； 内 容 详 见 同 日 发 布 于 《 上 海 证 券 报 》 以 及 上 海 证 券 交易所网站（www.sse.com.cn）的《新 疆伊力特实业股份有限公司关于为全资子公司新疆伊力特销售有限公司提供担保的公告》（公告编号： 2025-019） 特此公告！ 新疆伊力特实业股份有限公司董事会 2025年3月28日 证券简称：伊力特 股票代码：600197 公告编号：2025-018 新疆伊力特实业股份有限公司 证券代码：600197 证券简称：伊力特 公 ...

东方金诚关注到，2025 年 3 月 18 日，伊力特发布了《新疆伊力特实业股份有限公司关于"伊 力转债"到期兑付结果暨股份变动公告》，称未转股的"伊力转债"已于 2025 年 3 月 17 日全部到 期兑付并在上海证券交易所被摘牌。 鉴于未转股的"伊力转债"本息已全部偿还，根据相关监管规定及东方金诚评级业务相关制度， 东方金诚决定终止对伊力特主体及"伊力转债"的评级，自本公告出具日起不再更新关于伊力特主 体及"伊力转债"的评级结果。 特此公告。 东方金诚国际信用评估有限公司 2025 年 3 月 26 日 东方金诚国际信用评估有限公司关于对新疆伊力特实业股份有限 公司主体及"伊力转债"终止信用评级的公告1 东方金诚公告【2025】0125 号 东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称"东方金诚"）受托对新疆伊力特实业股份有限公 司（以下简称"伊力特"或"公司"）及其发行的"2019 年新疆伊力特实业股份有限公司可转换公 司债券"（以下简称"伊力转债"）进行了信用评级。2024 年 6 月 20 日，东方金诚对伊力特主体 及"伊力转债"进行了定期跟踪评级，维持主体信用等级为 AA，评级展望稳定，维持"伊力转债" ...

新疆伊力特实业股份有限公司九届十三次董事会会议决议公告 证券简称：伊力特 股票代码：600197 公告编号：2025-018 新疆伊力特实业股份有限公司 九届十三次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经全体董事同意豁免本次会议提前五日通知，新疆伊力特实业股份有限公 司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日以通讯方式召开公司九届十三次董 事会会议，应参会董事 6 人，实际收到有效表决票 6 票。会议的召集、召开符合 《公司法》及《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。会议审议通过了以 下议案： 一、关于为全资子公司新疆伊力特销售有限公司提供担保的议案（此项议 案同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）； 内 容 详 见 同 日 发 布 于 《 上 海 证 券 报 》 以 及 上 海 证 券 交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆伊力特实业股份有限公司关于为全资子 公司新疆伊力特销售有限公司提供担保的公告》（公告编号：2025-019） 特此公告！ 新疆伊力特实 ...

新疆伊力特实业股份有限公司关于为 全资子公司新疆伊力特销售有限公司提供担保的公告 证券代码：600197 证券简称：伊力特 公告编号：2025-019 新疆伊力特实业股份有限公司关于为全资子公司 新疆伊力特销售有限公司提供担保的公告 公司全资子公司销售公司因经营需要，向公司申请担保，公司同意为销售公 司提供不超过 40,000 万元的财产抵押担保。 （二）决策程序 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：新疆伊力特销售有限公司（以下简称"销售公司"） 本次担保金额：新疆伊力特实业股份有限公司（以下简称"公司"）本次 为全资子公司销售公司提供不超过 40,000 万元的财产抵押担保。 已实际为上述被担保人提供的担保余额：截至 2025 年 3 月 27 日公司未对 销售公司提供过其他担保。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：0 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 2025 年 3 月 27 日公司召开九届十三次董事会会议，会议以 6 票同意，0 票 反对，0 票弃权的表决结果审 ...

新疆伊力特实业股份有限公司关于"伊力转债"到期兑付结果暨股份变动公告 证券代码：600197 证券简称：伊力特 公告编号：2025-017 债券代码：110055 债券简称：伊力转债 新疆伊力特实业股份有限公司 关于"伊力转债"到期兑付结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、可转债基本情况 新疆伊力特实业股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理委 员会证监许可[2018]2225 号文核准，于 2019 年 3 月 15 日通过上海证券交易所 向社会公开发行了 876.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 87,600.00 万元，期限为 6 年（即 2019 年 3 月 15 日至 2025 年 3 月 14 日）， 2019 年 4 月 4 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"伊力转债"，债券 代码"110055"。 公司于 2025 年 2 月 7 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露了《关于"伊力转 ...

证券代码：600197 证券简称：伊力特 公告编号：2025-015 新疆伊力特实业股份有限公司 关于"伊力转债"到期兑付暨摘牌的公告 根据《公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，在本次发行的可转换 公司债券期满后 5 个交易日内，公司将按债券面值的 110%（含最后一期利息）的 价格赎回未转股的可转债。"伊力转债"到期合计兑付 110 元人民币/张（含税）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 证券停复牌情况：适用 因"伊力转债"到期,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 110055 | 伊力转债 | 可转债债券停 牌 | 2025/3/12 | | | | 自 2025 年 3 月 12 日至 2025 年 3 月 14 日，"伊力转债"持有人仍可以依据约 定的条件将"伊力转债"转换为公司股票 ...