第一章 总则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作 1 号指 引》"）《新疆伊力特实业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），特 制订本议事规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公司 法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，经营和管理公司的法人财产，对 股东大会负责。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。董 事会秘书可以指定有关人员协助其处理日常事务。 第二章 董事会的组成和职权 新疆伊力特实业股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 4 月修订） 第四条 董事会由七名董事组成，其中：独立董事三名。 第五条 董事会设董事长 1 人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产 生。 ...

新疆伊力特实业股份有限公司独立董事工作制度 新疆伊力特实业股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善新疆伊力特实业股份有限公司（以下简称"伊力特" 或"公司"）的法人治理结构，保护全体股东尤其是中小股东及利益相关者的利益， 促进公司的规范运作，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》(2025年 修正)（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》（以下简称"规范运作1号指引"、《上市公司章程 指引》和《新疆伊力特实业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、 《新疆伊力特实业股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，结合公司实际 情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及 公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东 ...

| 第二章 | | 经营宗旨及经营范围 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | | 股东的一般规定 | 6 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | 9 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | 11 | | 第四节 | | 股东会的召集 | 13 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | 14 | | 第六节 | | 股东会的召开 | 16 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | | 党组织（党委） | 22 | | 第六章 | | 董事和董事会 | 23 | | 第一节 | | 董事 | 23 | | 第二节 | | 独立董事 | 26 | | 第三节 | | 董事会 | 29 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 | 33 | | 第七章 | | 总经理及其他高级管理人员 35 | | | 第八 ...

新疆伊力特实业股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职报告 | 新疆伊力特实业股份有限公司董事会审计委员会 | 年度履职报告 | 2024 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1.对第一次审计委员会中提出的问题进行审核。 | | | | | | | | | | 2.汇报一季报相关内容。 | | | | | | | | | | 3.公司严格按照新企业会计准则及公司有关财务制度的 | | | | | | | | | | 规定， | 财务会计报表编制流程合理规范，公允地反映了 | | | | | | | | | 公司资产、负债、权益和经营成果。在提出本次意见前， | | | | | | | | | | 审 | 计 | 委 | 员 | 董事会审计委员会未发现参与年报编制和审议的人员有 | | | | | | 2024 | 年 | 4 | 会 | 2024 | 年 | 违反保密规定的行为。 | | | | 月 | 22 | 日 | 度第二次会 | 4.公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的 | | ...

新疆伊力特实业股份有限公司 2025 年第一季度经营数据公告 证券代码：600197 证券简称：伊力特 公告编号：2025-027 新疆伊力特实业股份有限公司 2025 年第一季度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》之 《第十二号——酒制造》的相关规定，现将新疆伊力特实业股份有限公司（简称 "公司"）2025 年第一季度主要经营数据（未经审计）公告如下： 1、酒类产品按产品档次分类情况 2、酒类产品按销售渠道分类情况 3、酒类产品按区域分类情况 单位：万元 币种：人民币 产品名称 2025 年 1-3 月销售收入 2024 年 1-3 月销售收入 增减变动幅度 （%） 高档酒 61,953.53 56,957.74 8.77 中档酒 13,422.56 19,381.76 -30.75 低档酒 3,375.36 5,716.50 -40.94 合计 78,751.45 82,056.00 -4.03 单位：万元 币种：人民币 产品名称 ...

新疆伊力特实业股份有限公司 2024 年度社会责任报告 新疆伊力特实业股份有限公司 2024 年度社会责任报告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆伊力特实业股份有限公司全体股东： 《新疆伊力特实业股份有限公司 2024 年度社会责任报告》是公司 2024 年年度 履行社会责任的整体报告，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司社会责任指 引》、《上交所上市公司环境信息披露指引》等法律、行政法规、部门规章的规定， 本公司编制了《新疆伊力特实业股份有限公司 2024 年度社会责任报告》，报告真实、 客观地反映了公司在从事经营管理活动中履行社会责任的重要信息，是本公司落实 科学发展观，把社会责任融入企业发展战略和经营管理、参与构建和谐社会的自觉 行动，将有利于推动与社会各界的广泛沟通和交流，促进公司持续健康发展。公司 也希望接受社会的监督，促使公司更好更快的发展。 一、公司基本情况 新疆伊力特实业股份有限公司（以下简称：公司或伊力特）系经新疆维吾尔自 治区人民政府以新政字[1999]74 号文批准,由新疆伊犁酿酒总厂为 ...

新疆伊力特实业股份有限公司 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第九届董事会审计委员会 2024 年第十一次会议、九届十一次董事会会 议及 2024 年第三次临时股东大会审议通过《关于变更会计师事务所及费用的议 案》，同意聘任天健会计师事务所（以下简称"天健"）担任公司 2024 年度财 务审计机构和内部控制审计机构，为公司提供审计服务。公司独立董事对上述议 案发表了事前认可意见及同意的独立意见。 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定和要求，新疆伊力特实业股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履行了相应的职责和义务。现将公司董事会审计委员会对会计师事务 所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | ...

新疆伊力特实业股份有限公司关于公司 变更注册资本、取消监事会并修订公司章程的公告 证券代码：600197 证券简称：伊力特 公告编号：2025-025 新疆伊力特实业股份有限公司关于公司 变更注册资本、取消监事会并修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆伊力特实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召 开九届十四次董事会会议，审议通过了《公司关于变更注册资本的议案》、《关 于提请股东大会审议取消监事会的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》， 上述事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将具体情况公告如下： 一、变更注册资本的情况 公司于 2019 年 3 月 15 日通过上海证券交易所向社会公开发行了 876.00 万 张可转换公司债券，发行总额 87,600.00 万元，期限为 6 年。截止 2025 年 3 月 14 日，"伊力转债"转换为公司股份累计转股数为 38,837,417 股，占"伊力转 债"转股前公司已发行股份总额的 8.8067%。未转股的"伊力转债 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 | 三、附件………………………………………………………………第 | 4—7 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所执业证书复印件……………………………………… | 第 4 | 页 | | （二）本所营业执照复印件……………………………………… | 第 5 | 页 | | （三）本所注册会计师执业证书复印件………………………第 | 6—7 | 页 | 伊力特公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市 公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务 办理（2024 年 5 月修订）》（上证函〔2024〕1476 号）的规定编制汇总表，并 保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审 ...

公司代码：600197 公司简称：伊力特 新疆伊力特实业股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 新疆伊力特实业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...