证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：临2024-004 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 重要内容提示： ◆ 增持计划内容：安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 2 月 22 日披露了《关于董事、高级管理人员增持股份计划暨公 司"提质增效重回报"行动方案的公告》,公司董事、总经理何秀侠女士 和副总经理刘辅弼先生拟于 2024 年 2 月 22 日起 6 个月内，通过上海证券 交易所交易系统以集中竞价交易的方式各增持公司股份 20,000 股。本次增 持不设价格区间，增持主体将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体 趋势实施增持计划。 ◆ 增持计划结果：截至本公告披露日，董事、总经理何秀侠女士和副 总经理刘辅弼先生通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式各增 持 20,000 股，合计增持公司股份 40,000 股，占公司总股本的 0.0061%，增 持金额为 60.86 万元。本次增持计划实施完毕。 一、增持主体的基本情况 1、增持主体：本次计划增持人员包 ...

重要内容提示： ◆ 安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 22 日披露了《关于董事、高级管理人员增持股份计划暨公司"提质增效重回报" 行动方案的公告》, 公司董事、总经理何秀侠女士和副总经理刘辅弼先生拟于 2024 年 2 月 22 日起 6 个月内，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易的 方式各增持公司股份 20,000 股。本次增持不设价格区间，增持主体将根据公司 股票价格波动情况及资本市场整体趋势实施增持计划。 证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：临2024-003 安徽金种子酒业股份有限公司 关于公司董事及高级管理人员增持公司股份 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 ◆ 增持计划进展情况：截至本公告披露日，董事、总经理何秀侠女士通过 集中竞价交易方式合计增持公司股份 20,000 股，占公司总股本的 0.0030%，增 持金额为 30.72 万元。 ◆ 本次增持计划可能存在因证券市场情况发生变化或政策因素等，导致增 持计划无法实施的风 ...

如未经信达证券授权，私自转载或者转发本报告，所引起的一切后果及法律责任由私自转载或转发者承担。信达证券将保留随时 追究其法律责任的权利。 证券市场是一个风险无时不在的市场。投资者在进行证券交易时存在赢利的可能，也存在亏损的风险。建议投资者应当充分深入 地了解证券市场蕴含的各项风险并谨慎行事。 公司研究 | --- | --- | |----------------------------------------|-------| | | | | [Table_StockAndRank] 金种子酒 (600199) | | | 投资评级 | 买入 | | 上次评级 | 买入 | 相关研究 [Table_OtherReport] 经营性现金流转正，市场投入加大 二季度扭亏为盈，改革成果逐步落地 华润行稳致远，金种子未来可期 邮编：100031 [Table_ReportDate] 2024 年 2 月 1 日 [Table_S 事件：公司发布 ummary]2023 年业绩预告,预计 2023 年归母公司净利润为-0.12 亿 元到-0.22 亿元(22 年为-1.87 亿元)，归母扣非净利润为-0.48 亿元到 ...

证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：2023-053 安徽金种子酒业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由公司董事长谢金明先生主持，采用现场会议 记名式投票表决方式结合网络投票方式举行。会议的召集、召开及表决方式符合 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：阜阳市清河东路 523 号金种子研发大楼九楼会议 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的相关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于变更经营范围及修改《公司章程》的议案 审议结果：通过 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 ...

法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于 安徽金种子酒业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 的法律意见书 天律意 2023 第 03280 号 致：安徽金种子酒业股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（下称"证券法"）、《中华人民共和国公 司法》（下称"公司法"）、《上市公司股东大会规则》和《安徽金种子酒业股 份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，安徽天禾律师事务所 接受安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派陈崇红、 毛文斌律师（以下简称"天禾律师"）出席公司 2023 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）并对本次股东大会相关事项进行见证，出具法律意见 书。 本法律意见书是天禾律师根据对有关本次股东大会事实的了解及对我国现 行法律、法规和规范性文件的理解而做出的。 （一）根据公司 2023 年 12 月 10 日第七届董事会第八次会议决议，公司于 2023 年 12 月 12 日在上海证券交易所网站公告了关于召开 2023 年第二次临时股 法律意见书 东大会的通知，上述通知的内容符合《上市公司股东大会规则》有关规定。 （二）本次股东大会的会议通知已于本 ...

目 录 2023 年第二次临时股东大会资料 安徽金种子酒业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会资料 2023 年 12 月 27 日 1 2023 年第二次临时股东大会资料 一、程序文件 | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 1 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议须知 | 3 | 二、会议议案 | 议案 | 1、关于变更经营范围及修订《公司章程》的议案 5 | | --- | --- | | 议案 | 2、关于修订《公司独立董事制度》的议案 8 | 2 2023 年第二次临时股东大会资料 安徽金种子酒业股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2023年12月27日（星期三）14:00 现场会议地点：阜阳市清河东路523号金种子研发大楼9楼会议室 2、董事、董事会秘书金彪向大会报告出席现场会议的股东、股东代表及其代 表的有表决权的股份数额 介绍出席会议的公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等有关人员 3、董事、总工程师杨红文先生宣读会议须知 二、会议议案报告 | 序号 | 议案名称 | 报告人 | | --- ...

本报告依据中国资产评估准则编制 安徽金种子酒业股份有限公司拟转让部分资产 涉及的三宗土地使用权市场价值评估项目.资产评估报告 中水致远评报字[2023]第020726号 （共1册，第1册） 中水致远资产评估有限公司 二〇二三年十二月十日 声 明 安徽金种子酒业股份有限公司拟转让部分资产 涉及的三宗土地使用权市场价值评估项目 | | | 资产评估报告 | 声 明 1 | | --- | | 摘 要 3 | | 一、委托人、产权持有人和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告 | | 使用人概况 5 | | 二、评估目的 7 | | 三、评估对象和评估范围 7 | | 四、价值类型 8 | | 五、评估基准日 8 | | 六、评估依据 9 | | 七、评估方法 12 | | 八、评估程序实施过程和情况 14 | | 九、评估假设 17 | | 十、评估结论 19 | | 十一、特别事项说明 19 | | 十二、资产评估报告使用限制说明 22 | | 十三、资产评估报告日 23 | | 资产评估报告附件 25 | 一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中 国资产评估协会发布的资产评估执业准则和职业道德准 ...

证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：临 2023-051 安徽金种子酒业股份有限公司 关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告 变更前经营范围： 经依法登记，公司经营范围为：白酒和其他酒生产。普通货运（按许可证有 效期限经营）；包装材料加工、制造与销售；生产酒类所需原辅材料收购；自营 和代理各种商品和技术进出口业务。 变更后经营范围： 经依法登记，公司经营范围为：白酒和其他酒生产。普通货运（按许可证有 效期限经营）；包装材料加工、制造与销售；餐饮服务；生产酒类所需原辅材料 收购；自营和代理各种商品和技术进出口业务。 二、《公司章程》修订情况 | 原条款规定 | 修订后条款规定 | | --- | --- | | 第十四条 经依法登记，公司经营范围为： | 第十四条 经依法登记，公司经营范围 | | 白酒和其他酒生产。普通货运（按许可证有效 | 为：白酒和其他酒生产。普通货运（按许可 | | 期限经营）；包装材料加工、制造与销售；生产 | 证有效期限经营）；包装材料加工、制造与 | | 酒类所需原辅材料收购；自营和代理各种商品 | 销售；餐饮服务；生产酒类所需原辅材料收 | | 和技术进出口业 ...

证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：临 2023-050 安徽金种子酒业股份有限公司 关于公司转让土地使用权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 重要内容提示： 二、交易对方基本情况 ● 安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称"公司"）拟将其所持有的 97,963.20 平方米的国有建设用地使用权以 4,250.10 万元转让给安徽金种子集 团有限公司（以下简称"金种子集团"）。 ● 本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，交易实施亦不存在重大法律障碍。 ● 本次关联交易已经公司第七届董事会第八次会议，关联董事谢金明、侯 孝海、魏强回避表决，本次交易无需提交公司股东大会审议。 一、关联交易概述 公司位于阜阳市颍州区文峰办谷堆居委会河滨路南侧 （河滨路 257 号）及阜 阳市颍上南路 97#的两宗土地，长期以来处于闲置或出租状态，不能有效利用产 生经济效益，每年与金种子集团产生关联交易。同时，前述土地地面建筑物产权 为金种子集团所有， ...

安徽金种子酒业股份有限公司 章 程 2023 年 12 月 1 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 党的组织及党建工作 8 | | 第一节 | 党的机构设置及工作保障 8 | | 第二节 | 公司党委职责 9 | | 第三节 | 公司纪委职责 9 | | 第五章 | 股东和股东大会 10 | | 第一节 | 股东 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 13 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第六章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第三节 | 董事会专门委员会 33 | | 第四节 | 独立董事 34 | | 第七章 | 经理及其他高级管理人员 35 | | 第八章 | 监事会 3 ...