证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：临 2024-023 安徽金种子酒业股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 重要内容提示： 一、会议召开情况 1、安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十次 会议通知于 2024 年 7 月 2 日以短信及电子邮件方式发出，会议如期于 2024 年 7 月 12 日以通讯表决方式召开。 2、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 3、本次会议由董事长谢金明先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 该议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关 于更换公司董事的公告》。 表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票 2、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，并以投票表决的方式形成如下决议： 1 ...

证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：临2024-024 安徽金种子酒业股份有限公司 关于更换公司董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 2024 年 7 月 12 日，安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称"公司"） 以通讯表决方式召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于更换公司 董事的议案》。具体情况如下： 公司董事侯孝海先生拟不再担任公司第七届董事会董事，以及董事会战 略委员会、薪酬与考核委员会委员相关职务。根据《公司法》《公司章程》及 相关法律法规的规定，经公司股东推荐和公司董事会提名委员会审查，同意 提名赵伟先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历附后）。 公司第七届董事会提名委员会 2024 年第一次会议对本次董事候选人提 名程序及资格进行了审查，认为赵伟先生符合相关法律法规、中国证券监督 管理委员会及上海证券交易所关于非独立董事任职资格的规定。 上述议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。任期自股东大 会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满日止。 ...

（2）预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的 净利润为 300 万元到 450 万元。 （二）每股收益：-0.0575 元。 截至本公告日，公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素， 本次业绩预告未经注册会计师审计。 安徽金种子酒业股份有限公司 | --- | --- | |-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------| | | | | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 | | 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 | | 本次业绩预告的适用情形为：净利润实现扭亏为盈。 公司预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益 后的净利润为 300 万元到 450 万元。 （一）业绩预告期间 （二）业绩预告情况 （三）本次业绩预告未经注册会计师审计。 三 ...

证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：2024-021 安徽金种子酒业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 98 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 185,675,647 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 28.2268 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由公司董事长谢金明先生主持，采用现场会议 记名式投票表决方式结合网络投票方式举行。会议的召集、召开及表决方式符合 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 7 日 (二) 股东大会召开的地点：安徽省阜阳市清河东路 523 号金种子研发大楼 9 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股 ...

法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于 安徽金种子酒业股份有限公司 2023 年年度股东大会 的法律意见书 天律意 2024 第 01403 号 致:安徽金种子酒业股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券法》(下称"证券法")、《中华人民共和国公 司法》(下称"公司法")、《上市公司股东大会规则》和《安徽金种子酒业股 份有限公司章程》(下称"《公司章程》")的有关规定,安徽天禾律师事务所 接受安徽金种子酒业股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派李刚、章 钟锦律师(以下简称"天禾律师")出席公司 2023年年度股东大会(以下简称 "本次股东大会"）并对本次股东大会相关事项进行见证,出具法律意见书。 天禾律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件,随公司其他文 件一并提交上海证券交易所审核公告。天禾律师根据《证券法》第163条的要求, 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,参与了本次股东大会 并对公司提供的有关文件和事实进行了核查和验证,现出具法律意见书如下: 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 (一)根据公司 2024年 4 月 28 日第七届董事会第九次会议决议,公司于 2024 年 ...

市场表现 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 (%) 金种子酒 沪深300 资料来源：Wind，华鑫证券研究 司 相关研究 1、《金种子酒（600199）：一季报 扭亏为盈，经营稳步改善》2024- 04-30 2、《金种子酒（600199）：一季报 同、环比扭亏，经营稳步改善》 2024-04-16 3、《金种子酒（600199）：种子老 酒添馥香，华润入驻启华章》2024- 02-25 2024 年 5 月 28 日，金种子酒召开公司 2023 年度股东大会。 公司持续打造核心竞争力，充分发挥公司的技术优势、香型 品类优势和品质优势，以做强底盘、做大馥合香，提质增效 再创新辉煌做为未来发展战略。产品端，公司重点打造核心 产品，即围绕馥合香和底盘单品进行重点打造；市场端，重 点将公司所在地阜阳打造成核心根据地市场，安徽市场份额 稳步回升；渠道端，与经销商共同成长，培育优质战略合作 伙伴。 ▌ 盈利预测 券 研 请阅读最后一页重要免责声明 2 证券研究报告 孙山山：经济学硕士，6 年食品饮料卖方研究经验，全面覆盖食品饮料行业， 聚焦饮料子板块，深度研究白酒行业等。曾就职于国信证券、 ...

上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2024〕0124 号 关于对新华基金管理股份有限公司 予以监管警示的决定 当事人： 对安徽金种子酒业股份有限公司股东新华基金管理股份有限公 司予以监管警示。 你公司及董事、监事和高级管理人员（以下简称董监高人员） 务必高度重视相关违规事项，建立股东所持公司股份及其变动的专 项管理制度，明确相关主体股票交易的报告、申报和监督程序，提 醒其严格遵守持股变动相关规则。上市公司股东应当引以为戒，在 从事证券交易等活动时，严格遵守法律法规、本所业务规则及所作 出的公开承诺，诚实守信，自觉维护证券市场秩序，认真履行信息 披露义务。 上海证券交易所上市公司管理一部 二〇二四年五月三十一日 2 新华基金管理股份有限公司，安徽金种子酒业股份有限公司股 东。 1 关规定。 鉴于上述违规事实和情节，根据《股票上市规则》第 13.2.2 条 和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》等有关规定， 我部作出如下监管措施决定： 经查明，2019 年 4 月 4 日至 2022 年 9 月 15 日，新华基金管理 股份有限公司（以下简称新华基金）旗下两只资管产品"新华基金 ——金种子 1 号资 ...

证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：临2024-020 安徽金种子酒业股份有限公司 关于证券事务代表退休离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称"公司"）证券事务代表卜军爱 女士已达法定退休年龄，现退休离任，不再担任公司证券事务代表。公司董事 会对卜军爱女士任职期间勤勉尽责的工作，表示由衷的感谢！ 根据上海证券交易所上市规则及公司相关规定，公司董事会将尽快聘任证 券事务代表，协助董事会秘书工作。 特此公告。 安徽金种子酒业股份有限公司 董事会 2024 年 5 月 31 日 ...

发言人1 35:57 品牌战略我刚才也说了，我们的品牌战略叫一体两翼，以金种子复合香为体，以种子酒底盘几 支产品为1亿，还有一个高端文化品牌醉三秋为01亿，来实现我们的品牌组合和产品组合。 发言人1 36:13 雷军，总之在前十年的发展过程中，稍微有一些问题，可能是在产品上面定义力不够。 发言人1 36:20 做过做做过醉三秋，也做过地运天运，也做过和泰，又做过中国力量。中间一两年换产品也做 也曾经想做年份，但是那中间都停了。 发言人2 36:28 中间一两年换产品也做也曾经想做年份，但是那中间都停了。 发言人1 36:34 更多纪要，添加微信V17772725945 所以品牌战略是一个做快销品的企业首先必须要确定的战略，就是你得坚定这个方向。 发言人1 36:42 我们现在是把这个给确定，未来的主要是在这个品牌组合之下。 发言人1 36:49 这个产品首先一体是指我们的复合香系列，目前我们已经完成了，正好我们这个也有是-7、－ 96、-20，未来还有一款-30 的产品。 发言人1 37:01 那么复合香家族的五款产品就结束了。 发言人1 37:04 一个组合。 发言人1 37:17 醉三秋是另一个品牌，另一 ...

2023 年年度股东大会会议资料 安徽金种子酒业股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 6 月 7 日 1 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 | 一、程序文件 | | | | --- | --- | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 | | 1 | | 2023 年年度股东大会会议须知 | | 3 | | 二、会议议案 | | | | 议案一、2023 年度董事会工作报告 | | 5 | | 议案二、2023 年度监事会工作报告 | | 11 | | 议案三、2023 年年度报告及摘要 | | 15 | | 议案四、2023 年度财务决算报告 | | 16 | | 议案五、2023 年度利润分配及公积金转增预案 | | 19 | | 议案六、关于续聘 2024 | 年度会计师事务所的议案 | 20 | | 议案七、关于 2023 年度董事薪酬的议案 | | 24 | | 议案八、关于 2023 年度监事薪酬的议案 | | 26 | | 议案九、关于公司及全资子公司 2024 | 年度拟向银行申请综合授信额度及子公司之 | | | 间提供担保的议案 | | 28 | ...