安徽金种子酒业股份有限公司 独立董事关于第七届董事会第八次会议相关事项的 独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票 上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事工作 制度》等有关规定，作为安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，我们在认真审阅相关材料的基础上，基于独立判断的立场，对 公司第七届董事会第八次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 综上，我们一致同意公司转让土地使用权暨关联交易事项。 （以下无正文，为签字页） （本页无正文，为《安徽金种子酒业股份有限公司独立董事关于第七届董 事会第八次会议相关事项的独立意见》之签字页） 独立董事签字： 吕本富（签字）： 樊 勇（签字）： 薛 军（签字）： 2023 年 12 月 10 日 一、《关于公司转让土地使用权暨关联交易的议案》的独立意见 我们严格审查了《关于公司转让土地使用权暨关联交易的议案》及相关 资料，认为公司本次向安徽金种子集团有限公司转让土地使用权构成关联交 易，该关联交易符合相关法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的相 关规定。本次转让符合公司实际的运营和发展需要，有利于 ...

二、会议审议情况 证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：临 2023-049 安徽金种子酒业股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 重要内容提示： 一、会议召开情况 1、2023 年 12 月 10 日，安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称"公 司"）第七届董事会第八次会议以通讯表决的方式召开。 2、本次会议应出席董事九人，实际出席董事九人。 3、会议由董事长谢金明先生主持。公司部分监事及高级管理人员列席会 议。本次会议召开方式、人数和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公 司章程》的有关规定，合法有效。 会议采取投票表决方式，审议通过了以下议案 1、审议通过《关于公司转让土地使用权暨关联交易的议案》 为提高上市公司资产质量、理顺产权关系、减少关联交易，规范公司治 理，公司拟将位于颍州区文峰办谷堆居委会河滨路南侧（河滨路 257 号）及 颍上南路 97#的两宗土地使用权转让给安徽金种子集团有限公司。 关联董事谢金明、侯孝海、魏强回避表决。 1 ◆ ...

证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：2023-052 安徽金种子酒业股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：阜阳市清河东路 523 号金种子研发大楼 9 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 27 日 至 2023 年 12 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

安徽金种子酒业股份有限公司 独立董事制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，促进公司规范运作，保证独立董事履行职责，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二章 独立董事的独立性 第五条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其 他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 独立董事原则上最多在三家境内上市公司兼任独立董事，并确保有足够的时 间和精力有效地履行独立董事的职责。 第六条 下列人员不得担任独立董事： （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会 关系； （二）直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股东 中的自然人股东及其配偶、父母、子女； 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 ...

证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：临2023-048 安徽金种子酒业股份有限公司 关于公司董事及高级管理人员增持股份结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 重要内容提示： ◆ 增持计划基本情况：安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 5 月 23 日披露了《关于公司董事及高级管理人员增持股份计划的公 告》,部分董事及高级管理人员拟于 2023 年 5 月 23 日起 6 个月内，通过集中竞 价交易方式增持公司股份，合计增持金额不低于 320 万元且不超过 420 万元。 本次增持不设价格区间，增持主体将根据公司股票价格波动情况及资本市场整 体趋势实施增持计划。 二、增持计划的主要内容 本次增持计划具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于公司董事及高级管理人员增持股份计划的公告》（公告编号：临 2023-030）。 三、增持计划的实施结果 截至本公告披露日，增持主体合计增持公司股份 154,800 股，占公司总股 本 ...

证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：临 2023-047 安徽金种子酒业股份有限公司 关于公司高级管理人员增持股份计划实施完毕 暨增持结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 重要内容提示： 增持计划基本情况：安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称"公司"） 副总经理刘辅弼先生拟于 2023 年 11 月 6 日起 6 个月内，通过集中竞价交易方 式增持公司无限售条件流通 A 股股份 11,100 股。本次增持计划不设价格区间， 将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势实施增持计划。 增持计划实施结果：截至本公告披露日，刘辅弼先生通过上海证券交易 所系统集中竞价交易方式累计增持公司股份 11,100 股，占公司总股本的 0.0016%， 累计增持金额为 25.53 万元人民币（不含交易费用，下同），已达到增持计划数 量，本次增持计划实施完毕。 公司收到公司副总经理刘辅弼先生通知，刘辅弼先生通过上海证券交易所交 易系统以集中竞价方式增持了公司部分股份。现将有关情况公告如下： 一、本次 ...

证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：临 2023-046 安徽金种子酒业股份有限公司 关于公司高级管理人员增持股份计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： ◆ 安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称"公司"）副总经理刘辅弼先 生拟于 2023 年 11 月 6 日起 6 个月内，通过集中竞价交易方式增持公司股份 11,100 股。 ◆ 风险提示：本次增持计划可能存在因证券市场情况发生变化或政策因 素等，导致增持计划无法实施的风险。 近日，公司收到副总经理刘辅弼先生拟增持公司股份的通知，计划自2023 年11月6日起6个月内，以自有资金通过集中竞价交易方式增持公司股份。现将 有关事项公告如下： 一、增持主体的基本情况 1、增持主体：副总经理刘辅弼先生。 2、增持主体持有股份情况：截至本公告日，刘辅弼先生持有公司股票8,900 股，占公司总股本0.0014%。 3、本公告披露前12个月内，增持主体未曾披露过增持计划。 4、本公告披露前6个月内，增持主体不存在减持公司股份的情 ...

Financial Performance - In Q3 2023, the company's operating revenue reached ¥305,323,325.18, representing a 43.28% increase compared to the same period last year[9] - The net profit attributable to shareholders was ¥2,955,329.87, while the net profit after deducting non-recurring gains and losses was -¥5,986,100.52[9] - From the beginning of the year to the end of the reporting period, total revenue amounted to ¥1,073,051,897.04, reflecting a 31.73% increase year-on-year[9] - Operating revenue for the reporting period increased by 43.28% due to higher sales volume[17] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached CNY 1,073,051,897.04, an increase from CNY 814,610,409.31 in the same period of 2022, representing a growth of approximately 31.8%[39] - The company reported a net profit of CNY 447,483,665.24 for the first three quarters of 2023, down from CNY 482,343,023.80 in the same period of 2022, a decrease of about 7.2%[40] - The net profit for the third quarter of 2023 was -32,994,207.03 RMB, compared to -134,371,419.90 RMB in the same period of 2022, showing an improvement[41] - The total profit for the third quarter was -26,444,276.14 RMB, compared to -126,981,292.18 RMB in the previous year, reflecting a significant reduction in losses[41] Cash Flow and Assets - The company's cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥114,937,194.04[11] - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was 114,937,194.04, a significant recovery from a negative cash flow of -451,165,498.24 in the previous period[23] - The net cash flow from investing activities was -62,186,470.64, compared to a positive cash flow of 52,494,654.80 in the previous period[23] - Cash and cash equivalents at the end of the reporting period amounted to 511,375,811.79, up from 488,621,503.56 in the previous period[26] - The company's total assets as of September 30, 2023, were CNY 3,386,841,269.34, slightly down from CNY 3,394,502,005.53 at the end of the previous period[40] Shareholder Information - The equity attributable to shareholders was ¥2,509,164,950.33, down 1.41% from the previous year-end[11] - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 79,364[13] - The company's equity attributable to shareholders decreased to CNY 2,509,164,950.33 from CNY 2,545,029,038.17, a decline of about 1.4%[40] Expenses and Liabilities - Total operating costs for the first three quarters of 2023 were CNY 1,115,219,695.02, compared to CNY 964,357,128.96 in 2022, indicating an increase of about 15.7%[39] - The company experienced a 64.40% increase in taxes and surcharges year-to-date, driven by the rise in operating revenue[17] - Total liabilities increased to CNY 866,083,343.04 from CNY 839,745,142.92, reflecting a rise of approximately 3.1%[40] Profitability Metrics - The basic earnings per share for the reporting period was ¥0.0045, compared to -¥0.0530 for the same period last year[11] - The weighted average return on net assets was 0.12%, compared to -1.38% in the same period last year[11] - The gross profit margin for the first three quarters of 2023 was approximately 36.0%, down from the previous year's margin[39] - The basic and diluted earnings per share for the third quarter were both -0.0530 RMB, an improvement from -0.2062 RMB in the same quarter of 2022[42] Other Financial Activities - The company reported government subsidies related to normal business operations amounting to ¥3,556,591.31 for the year-to-date[11] - Investment income for the year-to-date decreased by 99.67% due to a reduction in wealth management business and related income[17] - The company reported a net credit impairment loss of 3,365,784.76 RMB during the third quarter[41] - The company recorded an operating income of 8,841,290.54 RMB from non-operating income, an increase from 3,625,555.35 RMB in the previous year[41] Future Outlook - The company plans to expand its market presence and invest in new product development to drive future growth[39]

证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：临 2023-045 安徽金种子酒业股份有限公司 1、产品分档次情况 单位：万元 币种：人民币 | 分产品 | 本期营业收入 | 主要代表品牌 | | --- | --- | --- | | 高端酒 | 1,460.85 | 馥合香馥 20、馫 20、醉三秋 1507 | | 中端酒 | 5,447.40 | 馥合香馫 15、馥合香馥 9、馥合香馥 7、柔 | | | | 和大师等 | | 低端酒 | 13,502.76 | 头号种子、特贡、柔和、祥和等 | | 小计 | 20,411.01 | | 注：白酒产品按照厂家名义零售价为基础，细分为下列三档次：高端（X ＞500 元/瓶、中端（100＜X≤500 元/瓶）、低端（X≤100 元/瓶）。 2023年第三季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管规则适用指引第 3 号——行业信 息披露》之《第十二号——酒制造》第十六条相关规定，现将安徽金种子酒业 ...

证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：临 2023-044 安徽金种子酒业股份有限公司 关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 重要内容提示： ● 会议召开时间：2023 年 10 月 30 日(星期一)上午 10:00-11:00 ● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） ● 会议召开方式：上证路演中心网络互动 ● 投资者可于 2023 年 10 月 23 日(星期一)至 10 月 27 日(星期五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 jnsy199@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 20 ...