证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2025-004 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益 分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持现 金派发总额不变，相应调整每股派发金额，并将另行公告具体调整情况。 ●本次利润分配方案未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 截 止 2024 年 12 月 31 日 ， 公 司 母 公 司 报 表 中 期 末 未 分 配 利 润 为 人 民 币 2,467,242,513.49 元。经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分配股权登记日登 记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 西藏诺迪康药业股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：A 股每股派发现金红利 ...

西藏诺迪康药业股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：600211 公司简称：西藏药业 西藏诺迪康药业股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 171 西藏诺迪康药业股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报 告。 四、 公司负责人陈达彬、主管会计工作负责人郭远东及会计机构负责人（会计主管人员）陈俊声明：保 证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，并结合公司目前的实际经 营状况，2024全年度拟以合并报表中归属于上市公司股东净利润的60.00%进行现金分红，全年合计派发 现金630,778,666.57元（含税），扣除公司已实施完成的2024年半年度、第三季度现金分红 396,130,29 ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 | 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | --- | | | 电话:(028) 85560449 | | (特殊普通合伙) | 传真:(028) 85560449 | | | 邮编:610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) | 电邮:schxzhb@hxcpa.com.cn | 西藏诺迪康药业股份有限公司 2024 年度审计报告 川华信审(2025)第0032 号 目录: 1、审计报告 2、合并资产负债表 3、合并利润表 4、合并现金流量表 5、合并股东权益变动表 6、母公司资产负债表 7、母公司利润表 8、母公司现金流量表 9、母公司股东权益变动表 10、财务报表附注 此时使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://xcc.mof.org.c 西藏诺迪康药业股份有限公司 审计报告。 审计报告 川华信审(2025)第 0032 号 西藏诺迪康药业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了西藏诺迪康药业股份有限公司(以下简称"贵公司")财务报表,包括 2024 年 ...

目录: 1、审计报告正文 | 四川化信 ( 佳田) 今十师戛多 br | | --- | | 申话:(028) 85560449 | | 传真:(028) 85560449 (特殊普通合伙) | | 邮编:610041 | | SI CHIAN HUA XIN (GROLIP) CPA (LLP) 电邮: schxzhb(@hxcpa.com.cn | 西藏诺迪康药业股份有限公司 2024 年内部控制审计报告 川华信专(2025) 第 0088 号 2、西藏诺迪康药业股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 _您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn 西藏诺迪康药业股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 川华信专(2025)第 0088 号 西藏诺迪康药业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了西 藏诺迪康药业股份有限公司 (以下简称"西藏药业") 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控 ...

| 第一章 | 总则 2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节 | 股份发行 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 5 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | | 第五节 | 股东大会的召开 12 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 14 | | | 第五章 | 董事会 | 18 | | 第一节 | 董事 | 18 | | 第二节 | 董事会 | 20 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 23 | | 第七章 | 监事会 | 25 | | 第一节 | 监事 | 25 | | 第二节 | 监事会 | 25 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 27 | | | 第一节 | 财务会计制度 | 27 | | 第二节 | 利润分配 28 | | | 第 ...

西藏诺迪康药业股份有限公司 2024 年度独立董事沐职报告 作为西藏诺迪康药业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本人严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关法律法规、制度的 规定和要求,忠实履行独立董事勤勉尽职的义务,独立、负责地行使职权,及时关注公司 的发展状况,积极出席公司2024年度召开的董事会等相关会议,对董事会的各项议案进行 认真审议,并对重大事项独立、客观地发表意见,充分发挥独立董事的独立作用,有效地 维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度的履职情况汇报如下: 一、独立董事基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 林建昆,1971年出生。毕业于西南财大会计专业,现在读 PSL. 巴黎第九大学 EDBA 高 级工商管理博士。曾在中国东方电气集团从事财务会计工作,在毕马威(KPMG)连续执业 17年,曾任毕马威中国合伙人及成都分所负责人,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 合伙人。具有 30年的会计和审计专业经验,是中国注册会计师协会资深会员(执业)、中 国注册会计师协会第六届理事会理事、四川省注册会计师协会副会长、四川省 ...

重要内容提示： 证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2025-001 西藏诺迪康药业股份有限公司 2024 年第三季度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.262 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/1/20 | － | 2025/1/21 | 2025/1/21 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 4 月 16 日的 2023 年年度股东大会授权并经公司第八 届董事会第一次临时会议审议通过。 公司 2023 年年度股东大会已授权董事会在 2024 年中期和第三季度报告后，在不影响 公司正常经营和后续发展的情况下，根据实际情况适当增加现金分红频次，制定并实施具 体的现金分红方案，分红上限不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润 ...

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持现金派发总额不变， 相应调整每股派发金额，并将另行公告具体调整情况。 证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2024-041 西藏诺迪康药业股份有限公司 关于 2024 年第三季度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：A 股每 10 股派发现金红利 2.62 元（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益 分派实施公告中明确。 关规定。 （二）公司第八届监事会第一次临时会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过 了《2024 年第三季度利润分配方案》。 （三）公司 2023 年年度股东大会已授权董事会在 2024 年中期和第三季度报告后，在 不影响公司正常经营和后续发展的情况下，根据实际情况适当增加现金分红频次，制定并 实施具体的现金分红方案，分红上限不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。故本 议案无需提交股东大会审议，董事会审议通过后即 ...

证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2024-040 一、股份质押展期情况 | | 是否 | 本次质 | | 是否 | | | | | 占其所 | 占公司 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 名称 | 为控 股股 | 押股数 （万 | 是否为 限售股 | 补充 | 质押起始日 | 原质押到 期日 | 延期后质 | 质权人 | 持股份 | 总股本 | 融资 资金 | | | 东 | 股） | | 质押 | | | 押到期日 | | 比例 | 比例 | 用途 | | 华西 药业 | 否 | 1038 | 否 | 否 | 20231225 | 20241224 | 20251224 | 红塔证 券股份 | 36.97% | 6.44% | 自身 生产 | | | | 1038 | | | 20231227 | 20241226 | 20251226 | 有限公 司 | | | 经营 | 1、本次股份质押展期情况： 2、华西药业基于其生产经营需求对股票进行质押，不存 ...

证券代码：600211 证券简称：西藏药业 西藏诺迪康药业股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | 投资者关系 | | | 活动类别 | 分析师会议、特定对象调研 | | 参与单位名称 | 平安证券、西部证券、华源证券、中欧基金、鹏华基金、安信基金、西 部利得、信达澳亚、平安养老、太平洋资产、淡水泉投资、睿璞投资、 优益增投资（排名不分先后） | | 时间 | 2024 年 11 月 1 日-11 月 30 日 | | 地点 | 线上/线下会议 | | 上市公司 | 刘岚（副总经理、董事会秘书）、刘冰凝（投资者关系管理） | | 接待人员姓名 | | | | 投资者关系活动主要内容 | | 1 、 | 新活素销售是否有季节性特征？全年 ...