证券简称：西藏药业 证券代码：600211 公告编号：2024-016 西藏诺迪康药业股份有限公司 获得产业扶持资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 获得补助金额：86,202,742 元 ● 对当期损益的影响：上述补助与收益相关，将计入当期损益，并对公司 2024 年度 损益产生积极影响。 2024 年 3 月 30 日 （一）获得补助概况 本公司及下属公司西藏诺迪康医药有限公司于 2024 年 3 月 29 日收到了山南市幸福家 园建设管理局拨付的产业发展扶持资金 86,202,742 元，占公司最近一期（2023 年度）经 审计归属于上市公司股东净利润的 10.76%。 （二）具体补助情况 单位：元 | 获得时间 | | | 发放单位 | 发放事由 | 补助依据 | 补助类型 | 补助金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 3 | 年 | 月 | 山南市幸 | 产业发展 | 银行回单（目 | | ...

Financial Performance - In 2024, the company aims to achieve total revenue of 3.4 billion yuan and control total costs within 2.4 billion yuan, targeting stable net profit growth [2]. - In 2023, the company's operating revenue increased by 22.69%, while the net profit attributable to shareholders grew by 116.56% [110]. - Basic earnings per share reached 3.23 CNY, a 116.78% increase compared to 1.49 CNY in 2022 [108]. - The company's operating revenue for 2023 was CNY 3,134,328,350.18, representing a year-on-year increase of 22.69% compared to CNY 2,554,609,066.22 in 2022 [1]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 reached CNY 800,913,981.92, a significant increase of 116.56% from CNY 369,839,847.99 in 2022 [1]. - The net cash flow from operating activities was CNY 1,063,421,802.73, up 26.99% from CNY 837,377,038.26 in the previous year [1]. - The company's total assets at the end of 2023 were CNY 4,587,357,109.81, reflecting an 11.90% increase from CNY 4,099,694,705.46 at the end of 2022 [1]. - The company's sales expenses totaled 175,740.50 million RMB, accounting for 56.07% of operating income [78]. - The company reported a significant increase in cash flow from operating activities, with a net cash flow of CNY 1,063,421.80 million, up 26.99% year-on-year [153]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a total cash dividend of RMB 480,751,477.58, which is 60.02% of the net profit attributable to shareholders for the full year 2023 [19]. - The cash dividend distribution includes a previously completed semi-annual cash dividend of RMB 298,021,287.29, which was RMB 12.02 per 10 shares (tax included) [21]. - The proposed cash dividend for this distribution is RMB 182,730,190.29 (tax included), equating to RMB 7.37 per 10 shares (tax included) [21]. - The total share capital will increase from 247,937,843 shares to 322,319,196 shares due to a capital reserve conversion of 3 shares for every 10 shares held [21]. Digital Transformation and Innovation - The company is focusing on digital transformation to integrate core business management modules, aiming for a standardized business blueprint and data standards [2]. - The company initiated a major digital construction project to enhance data management and operational efficiency [116]. - The company is actively pursuing the "Tibet Pharmaceutical Industry Integrity Action" digital construction project to enhance internal collaboration and resource sharing [2]. - The company is focused on expanding its market presence and developing new products and technologies [100]. - The company has developed a series of cardiovascular disease treatment products, enhancing its competitive edge in the market [151]. Research and Development - The company is conducting research on artificial cultivation of Tibetan medicinal materials, including the red景天 project, with plans to start snow rabbit seedling work in 2024 [3]. - The company has conducted research on artificial cultivation of endangered Tibetan medicinal materials, including Rhodiola rosea, to secure long-term resource advantages [151]. - The company is conducting research on the artificial cultivation of Rhodiola and other Tibetan medicinal herbs, improving survival rates and growth characteristics [169]. - The company has ongoing research projects, including the artificial cultivation of Rhodiola, currently in the technical research phase [199]. - Research and development expenses totaled CNY 17.39 million, accounting for 0.55% of operating revenue [186]. Corporate Governance - The company emphasizes strict compliance with corporate governance regulations and has established a robust internal management and control system [6]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, and held 5 meetings during the reporting period [6]. - The company has maintained a transparent information disclosure process, ensuring all shareholders have equal access to information [6]. - The company has not experienced any significant deviations from the regulatory requirements for corporate governance as per the China Securities Regulatory Commission [6]. - The independent audit of the company's 2023 financial report and internal control effectiveness was conducted by Sichuan Huaxin (Group) Accounting Firm, resulting in a standard unqualified opinion [24]. Environmental Responsibility - The company has not faced any environmental pollution incidents or administrative penalties during the reporting period [31]. - The company has implemented effective pollution control technologies and facilities, ensuring no exceedance of pollutant discharge limits in 2023 [31]. - The company established a robust internal control management system in compliance with legal regulations, enhancing decision-making and management efficiency [23]. - The wastewater treatment facility has a design capacity of 240m³/d, and the system has been operating stably since its establishment in 2002 [26]. - The company received a pollution discharge permit valid for five years from the Chengdu Ecological Environment Bureau on August 1, 2023 [27]. Social Responsibility - The company made a total donation of 88.16 million yuan for social responsibility projects, including 41.6 million yuan in cash and 46.56 million yuan in material donations [32]. - The company supported local economic development with cash donations of 40.77 million yuan and material donations of 164.28 million yuan to various villages in Tibet [34]. - The company increased local farmers' income by 117,500 yuan through a Tibetan medicinal herb planting project in 2023 [34]. - The company provided 18.16 million yuan worth of products as prizes for the Chengdu Senior Sports Association's events, benefiting over 580 participants [33]. - The company invested a total of 2.168 million RMB in poverty alleviation and rural revitalization projects, benefiting 1,609 people [52]. Market Performance - The sales revenue from the main business reached CNY 312,809.13 million, reflecting a year-on-year growth of 22.92%, with the product Xinhuasong accounting for 90.04% of total sales, increasing by 25.13% compared to the previous year [152]. - The production volume of Xinhuasong was 719.65 million units, with sales volume reaching 777.61 million units, marking a sales increase of 26.24% compared to the previous year [158]. - The revenue from the cardiovascular segment reached RMB 304.35 million, with a year-on-year increase of 23.76% [196]. - The gross margin for the cardiovascular segment is 95.89%, reflecting a slight increase of 0.70% compared to the previous year [196]. - The company has successfully promoted its product "Nodicon Capsule" through high-frequency exposure on CCTV channels, enhancing brand visibility [170].

| 四川华信(集团)会计师事务所 ｜地址:成都市洗面桥街 18号金茂礼都南 28楼 | | --- | | 电话:(028) 85560449 | | (特殊普通合伙) 传真:(028) 85560449 | | 邮编:610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) 电邮: schxcpa@163.net | 西藏诺迪康药业股份有限公司 2023 年度审计报告 川华信审(2024)第0006号 目录: 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 1、审计报告 2、合并资产负债表 3、合并利润表 4、合并现金流量表 5、合并股东权益变动表 6、母公司资产负债表 7、母公司利润表 8、母公司现金流量表 9、母公司股东权益变动表 10、财务报表附注 西藏诺迪康药业股份有限公司 审计报告 审计报告 川华信审(2024)第 0006 号 西藏诺迪康药业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了西藏诺迪康药业股份有限公司（以下简称"贵公 司"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 ...

证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2024-005 西藏诺迪康药业股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 公司第八届董事会第四次会议通知于 2024 年 3 月 15 日以电邮和微信的方式发出，会 议于 2024 年 3 月 25 日在成都市锦江区三色路 427 号以现场结合视频的方式召开。会议应 出席董事 9 名，实际参加会议表决的董事 9 名。会议由董事长陈达彬先生主持，公司监事 及高管列席了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。 4、2023 年度利润分配预案： 二、会议审议情况 1、2023 年年度报告全文及摘要： 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。 公司 2023 年度财务会计报告已经董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。 详见公司同日发布的 2023 年年度报告全文及摘要。 2、2023 年度董事 ...

西藏诺迪康药业股份有限公司 监事会议事规则 （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，规范公司监事会运作，提高监事会的工 作效率，保证监事会依法行使职权，履行职责，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、其他有关法律、法规、规范性文件，以及《西藏 诺迪康药业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制定《西 藏诺迪康药业股份有限公司监事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 本规则适用于公司监事会定期会议和监事会临时会议。 第三条 出席监事会的人员应当遵守有关法律、法规、规范性文件、公司章 程以及本规则的规定，自觉维护会场秩序。 第二章 监事会的职权 第四条 公司设监事会，对公司的经营活动和董事、经理的经营管理行为进 行监督。 第五条 监事会对股东大会负责。 第六条 监事会的职权包括： （四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管 理人员予以纠正； 1 （五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主 持股东大会职责时召集和主持股东大会； （六）提议召开董事会临时会议； （七）向股东大会提出提案； （八 ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28楼 | | --- | | 电话:(028) 85560449 | | (特殊普通合伙) 传真:(028) 85560449 | | 邮编:610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) 电邮: schxcpa@163.net | 西藏诺迪康药业股份有限公司 2023 年内部控制审计报告 川华信专(2024)第 0151 号 目录: 1、审计报告正文 2、西藏诺迪康药业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn】 西藏诺迪康约业股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审 计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,西藏药业于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 ...

西藏诺迪康药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为西藏诺迪康药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关法律法规、制度的 规定和要求，忠实履行独立董事勤勉尽职的义务，独立、负责地行使职权，及时关注公司 的发展状况，积极出席公司2023年度召开的董事会等相关会议，对董事会的各项议案进行 认真审议，并对重大事项独立、客观地发表意见，充分发挥独立董事的独立作用，有效地 维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度任职期间的履职情况汇报如 下: 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 二、独立董事履职情况 2023 年度，公司董事会进行了换届选举，本人被选举为公司第八届董事会独立董事， 本人均亲自出席任期内召开的所有会议，并认真审议各项议案，根据相关规定发表独立意 见，诚信勤勉，忠实尽责。 （一）出席董事会和股东大会会议情况 1 | 本年应参加 | 亲自 | 委托 | 缺席次数 | 是否连续两次 | 出席 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

●每股分配比例、每股转增比例 A 股每 10 股派发现金 7.37 元(含税)，资本公积金每 10 股转增 3 股。 证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2024-007 西藏诺迪康药业股份有限公司 2023 年年度利润分配及公积金转增股本方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●本次利润分配及公积金转增股以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具 体日期将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持现金派发总额不变、 每股转增比例不变，相应调整每股派发金额、转增总股数，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度的经营业绩及财 务状况进行审计验证，截止 2022 年 12 月 31 日,公司未分配利润为 1,328,898,934.55 元， 公司 2023 年度实现的归属于母公司所有者的净利润 800,913,981.92 元，减去 2023 年内已 ...

一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司代码：600211 公司简称：西藏药业 西藏诺迪康药业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 西藏诺迪康药业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 □是 √否 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务 报告内部控制重大缺陷。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 ...

| 第一章 | 总则 2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节 | 股份发行 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 5 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 9 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | | 第五节 | 股东大会的召开 12 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 14 | | | 第五章 | 董事会 | 18 | | 第一节 | 董事 | 18 | | 第二节 | 董事会 | 20 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 23 | | 第七章 | 监事会 | 25 | | 第一节 | 监事 | 25 | | 第二节 | 监事会 | 25 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 27 | | | 第一节 | 财务会计制度 | 27 | | 第二节 | 利润分配 28 | | | 第三 ...