浙江医药股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，浙江医药股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会，就公司独立董事陈乃蔚先生、裘益政先生、 夏青女士、吴晓明先生、吴以扬先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事陈乃蔚先生、裘益政先生、夏青女士、吴晓明先生、吴以 扬先生的任职经历以及签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未 在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江医药股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 1 ...

浙江医药股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》和《浙江医药股份有限公司章程》、《董事会审计委员 会年度报告工作规程》等有关规定，浙江医药股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽职的原则，充分发挥审计和风控管理方面的专长， 在公司内部审计、审阅公司财务报告、评估内控有效性等工作上向董事会提出了 指导性意见，认真履行审计委员会的相关职责。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 浙江医药股份有限公司第九届董事会审计委员会由独立董事裘益政先生、陈 乃蔚先生和董事储振华先生组成，委员会主任由独立董事裘益政先生担任。2024 年 6 月 18 日，公司召开股东大会进行了董事会换届选举，经十届一次董事会审议 通过，浙江医药股份有限公司第十届董事会审计委员会由独立董事裘益政先生、 吴以扬先生和董事储振华先生组成，委员会主任由独立董事裘益政先生担任。 审计委员会成员的专业背景及简历详见与本报告同日披露于上海证券交易所 网站（http://www.sse.com.cn） ...

目 录 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供浙江医药公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为浙江医药公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解浙江医药公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕7380 号 浙江医药股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江医药股份有限公司（以下简称浙江医药公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 浙江医药公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600216 证券简称：浙江医药 公告编号：2025-011 浙江医药股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于2025年3月21日发布《持股5%以上股东集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2025-005）， 披露了公司持股5%以上股东国投高科技投资有限公司（以下简称"国投高科"）的股份减持计划，减持 期间为2025年4月11日至2025年7月10日，截至本报告书披露日，该减持计划尚未实施完毕。经问询，国 投高科将按原披露的减持计划实施减持，不排除在未来3个月、未来6个月根据证券市场整体状况及自身 资金需求减持公司股份，并将根据有关法律法规的规定及时履行信息披露义务。 除上述情况外，经问询，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、回购提议人未来3 个月、未来6个月不存在减持公司股份的计划。 ● 相关风险提示 1、回购期限内，若公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限， ...

浙江医药股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2025 年 3 月 21 日发布《持股 5%以上股东集中竞价减持股份计划公 告》（公告编号：2025-005），披露了公司持股 5%以上股东国投高科技投资有限 公司（以下简称"国投高科"）的股份减持计划，减持期间为 2025 年 4 月 11 日 至 2025 年 7 月 10 日，截至本报告书披露日，该减持计划尚未实施完毕。经问询， 国投高科将按原披露的减持计划实施减持，不排除在未来 3 个月、未来 6 个月根 据证券市场整体状况及自身资金需求减持公司股份，并将根据有关法律法规的规 1 回购股份的种类：浙江医药股份有限公司（以下简称"公司"）已发行的人 民币普通股（A 股）股票 回购股份的方式：集中竞价交易方式 回购股份的用途：员工持股计划或股权激励 回购股份的资金总额：不低于人民币 1 亿元（含）且不超过人民币 2 亿元（含） 回购股份的价格：不超过人民币 20.83 元/股（含）（即 ...

浙江医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开十届 四次董事会会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议 案》，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站披露的《浙 江医药关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2025-008）。 上述事项已经三分之二以上董事出席的董事会会议决议通过，无需提交公司股东 大会审议。 根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，现将董事会公告回购股份决议 的前一个交易日（2025 年 4 月 14 日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条 件股东的名称及持股数量、比例情况公告如下： 序号 股东名称 持股数量 （股） 占总股本比例 （%） 1 新昌县昌欣投资发展有限公司 208,192,361 21.65 2 国投高科技投资有限公司 150,127,573 15.61 3 香港中央结算有限公司 36,431,572 3.79 4 仙居县产业投资发展集团有限公司 17,244,632 1.79 5 陈朝晖 12,586,489 1.31 6 高健 9,083,300 0.94 7 胡昂 8,43 ...

浙江医药股份有限公司 证券代码：600216 证券简称：浙江医药 公告编号：2025-009 关于取得金融机构股票回购贷款承诺函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、回购股份方案的基本情况 浙江医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开第十 届四次董事会会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于后续 实施员工持股计划或股权激励，回购价格不超过人民币 20.83 元/股（含），回购 资金总额不低于人民币 1 亿元（含）且不超过人民币 2 亿元（含），回购期限自 董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。本次回购股份事项的具体 内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站披露的《浙江医药关于 以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2025-008）。 二、收到股票回购贷款承诺函的情况 近日，公司取得中信银行股份有限公司绍兴新昌支行出具的《贷款 ...

证券代码：600216 证券简称：浙江医药 公告编号：2025-008 浙江医药股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2025 年 3 月 21 日发布《持股 5%以上股东集中竞价减持股份计划公 告》（公告编号：2025-005），披露了公司持股 5%以上股东国投高科技投资有限 公司（以下简称"国投高科"）的股份减持计划，减持期间为 2025 年 4 月 11 日 至 2025 年 7 月 10 日，截至本公告披露日，该减持计划尚未实施完毕。经问询， 国投高科将按原披露的减持计划实施减持，不排除在未来 3 个月、未来 6 个月根 据证券市场整体状况及自身资金需求减持公司股份，并将根据有关法律法规的规 1 回购股份的种类：浙江医药股份有限公司（以下简称"公司"）已发行的人 民币普通股（A 股）股票 回购股份的方式：集中竞价交易方式 回购股份的用途：员工持股计划或股权激励 回购股份的资金总额：不低于人民币 1 亿元（含）且不超过人民币 2 亿 ...

浙江医药股份有限公司董事会 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》 公司拟使用不低于人民币 1 亿元（含）且不超过人民币 2 亿元（含）的自有 资金或自筹资金以集中竞价方式回购公司股份，回购的股份将用于员工持股计划 或股权激励，回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2025-008）。 同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 证券代码：600216 证券简称：浙江医药 公告编号：2025-007 浙江医药股份有限公司第十届四次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日以通讯表 决方式召开第十届四次董事会会议。本次会议的通知于 2025 年 4 月 9 日以电子 邮件方式发出。会议 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 二、提议回购股份的原因和目的 证券代码：600216 证券简称：浙江医药 公告编号：2025-006 浙江医药股份有限公司 关于董事长提议回购公司股份的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江医药股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月9日收到公司董事长李男行先生《关于提议浙江 医药股份有限公司回购公司股份的函》，李男行先生提议公司使用自有资金或自筹资金通过集中竞价交 易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，主要内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司实际控制人、董事长李男行先生 2、提议时间：2025年4月9日 除上述事项外，提议人李男行生在本次提议前六个月内不存在买卖公司股份的情况。 基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，综合考虑公司目前经营情况、财务状况、未 来盈利能力等因素，提议公司以自有资金或自筹资金回购公司股份，推进公司股价与内在价值相匹配。 回购的股份用于员工持股计划或股权激励。 ...