浙江医药股份有限公司章程 二○二四年六月十八日 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 1 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 2 | | 第三节 | 股份转让 | 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 4 | | 第一节 | 股东 | 4 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 5 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 7 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 8 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 8 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 10 | | 第五章 | 董事会 | 13 | | 第一节 | 董事 | 13 | | 第二节 | 董事会 | 15 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | 17 | | 第七章 | 监事会 | 19 | | 第一节 | 监事 | 19 | | 第二节 | 监事会 | 19 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 20 | | 第一节 | 财务会计制度 | 20 | | 第 ...

国浩律师(上海)事务所 关于浙江医药股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致:浙江医药股份有限公司 浙江医药股份有限公司(以下简称"公司")2023年年度股东大会(以下 简称"本次股东大会")于 2024年 6 月 18 日在浙江绍兴滨海新城致远中大道 168 号浙江医药总部2 号楼展厅召开。国浩律师(上海)事务所(以下简称"本 所"）接受公司委托,指派经办律师出席并见证本次股东大会。 本所律师遵照《律师事务所从事证券法律业务管理办法》的有关执业要求, 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规及 规范性文件和《浙江医药股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")出 具本法律意见书。 本所律师系根据对事实的了解和对法律的理解,在对所有相关文件、资料和 信息进行核查判断的基础上,依法对本次股东大会有关事项发表法律意见。本所 律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的必备文件公告。本所律师保证 本法律意见书不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏,并愿意为此承担相应的 法律责任。 法律意见书 国浩律师( ...

证券代码：600216 证券简称：浙江医药 公告编号：2024-017 浙江医药股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 1 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江绍兴滨海新城致远中大道 168 号浙江医药总 部 2 号楼展厅 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 11 人，出席 10 人，独立董事陈乃蔚先生因工作原因未能出席 会议； 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事吴逸园先生因工作原因未能出席会议； 3、董事会秘书邵旻之先生出席了本次股东大会；其他高管列席会议。 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 27 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） ...

浙江医药股份有限公司 2023 年年度股东大会 浙江医药股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 | | | | 会议议程 | | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 议案一 | 《公司 2023 | 年度董事会工作报告》 | 2 | | 议案二 | 《公司 2023 | 年度监事会工作报告》 | 9 | | 议案三 | 《公司 2023 | 年度财务决算报告》 | 12 | | 议案四 | 《公司 2023 | 年度利润分配预案》 | 16 | | 议案五 | 《公司 2023 | 年年度报告》全文和摘要 | 17 | | 议案六 | | 《关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案》 | 18 | | 议案七 | | 《关于修订<公司章程>的议案》 | 19 | | 议案八 | | 《修订和完善公司部分内控制度的议案》 | 24 | | 议案九 | | 《关于选举董事的议案》 | 25 | | 议案十 | | 《关于选举独立董事的议案》 | 29 | | 议案十一 | | 《关于选举监事的议案》 | 32 | | | 《浙江医药股份有限公司独立董事 | 2023 年度述职报 ...

浙江医药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定； （六）《保险机构独立董事管理办法》的相关规定； 本人吴以扬，已充分了解并同意由提名人浙江医药股份有限 公司董事会提名为浙江医药股份有限公司第十届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不 存在任何影响本人担任浙江医药股份有限公司独立董事独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验， 已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下 ...

股票代码：600216 股票简称：浙江医药 编号：2024-014 浙江医药股份有限公司第九届十八次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江医药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 5 月 27 日以通讯表决方式召开了第九届十八次董事会会议。本次会议的通知于 2024 年 5 月 20 日以电子邮件方式发出。会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人， 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司董事会换届董事候选人提名的议案》； 鉴于公司第九届董事会将于 2024 年 6 月届满到期，根据《公司法》、《股票 上市规则》、《公司章程》、《公司独立董事制度》及上市公司董事会换届的运行程 序并结合公司实际情况，经公司董事会提名委员会审核通过，拟向股东大会推荐 李男行先生、刘中先生、苍宏宇先生、王红卫先生、俞育庆女士、储振华先生、 梁碧蓉女士为公司第十届董事会董事候选人；推荐裘益政先生、夏青女士 ...

浙江医药股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江医药股份有限公司董事会，现提名裘益政为浙江 医药股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任浙江医药股份 有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与浙江 医药股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声 明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验， 并已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央 ...

证券代码：600216 证券简称：浙江医药 公告编号：2024-013 浙江医药股份有限公司 获得药物临床试验批准通知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，浙江医药股份有限公司（以下简称"公司"）收到国家药品监督管理 局核准签发的注射用 LYSC98《药物临床试验批准通知书》，现将相关情况公告 如下： 2、剂型：注射剂 3、规格：200mg/瓶 4、注册分类：化学药品1类 5、通知书编号：2024LP01244 6、申请人：浙江医药股份有限公司新昌制药厂，温州海鹤药业有限公司 7、审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查， 2024 年 3 月 4 日受理的注射用 LYSC98 临床试验申请符合药品注册的有关要求， 同意开展临床试验。具体为：一项随机、双盲、安慰剂对照、剂量递增研究评价 在中国健康受试者中单剂和多剂静脉输注注射用 LYSC98 后的安全性、耐受性及 药代动力学。 二、药品研究情况 LYSC98（暂名）是新一代糖肽类抗耐药菌新药，是一个糖脂肽结构的化合 物，其对 ...

浙江医药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人夏青，已充分了解并同意由提名人浙江医药股份有限公 司董事会提名为浙江医药股份有限公司第十届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存 在任何影响本人担任浙江医药股份有限公司独立董事独立性的 关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验， 已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央纪委、教育部、监察 ...

浙江医药股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江医药股份有限公司董事会，现提名吴晓明为浙江 医药股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任浙江医药股份 有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与浙江 医药股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声 明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验， 并已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央 ...