浙江医药股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：600216 证券简称：浙江医药 公告编号：2024-011 （一）会议召开时间：2024 年 05 月 23 日下午 13:00-14:30 （二）会议召开地点：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开时间：2024 年 05 月 23 日(星期四)下午 13:00-14:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频播放和网络互动 （三）会议召开方式：上证路演中心视频播放和网络互动 三、 参加人员 公司副董事长、总裁吕春雷先生，独立董事裘益政先生，财务总监李齐融女 士，董事会秘书邵旻之先生。 投资者可于 2024 年 05 月 16 日(星期四)至 05 月 22 日(星期三)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏 ...

公司研究 维生素触底回暖 Q1 业绩显著修复，重视研发医药业务进展有序 ——浙江医药（600216.SH）23 年年报&24 年一季报点评 中庚基金 财务报表与盈利预测 分析师声明 本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度、专业审慎的研究方法，使用合法 合规的信息，独立、客观地出具本报告，并对本报告的内容和观点负责。负责准备以及撰写本报告的所有研究人员在此保证，本研究报告中任何关于 发行商或证券所发表的观点均如实反映研究人员的个人观点。研究人员获取报酬的评判因素包括研究的质量和准确性、客户反馈、竞争性因素以及光 大证券股份有限公司的整体收益。所有研究人员保证他们报酬的任何一部分不曾与，不与，也将不会与本报告中具体的推荐意见或观点有直接或间接 的联系。 福田区深南大道 6011 号 NEO 绿景纪元大厦 A 座 17 楼 2024 年 4 月 30 日 本报告所包含的分析基于各种假设，不同假设可能导致分析结果出现重大不同。本报告采用的各种估值方法及模型均有其局限性，估值结果不保 证所涉及证券能够在该价格交易。 光大证券股份有限公司（以下简称"本公司"）成立 ...

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公司代码：600216 公司简称：浙江医药 浙江医药股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 222 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 否 否 2023 年年度报告 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人李春波、主管会计工作负责人李齐融及会计机构负责人（会计主管人员）郭广山 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 √适用 □不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投 资者注意投资风险。 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险，公司已在本报告中阐述 关于公司未来经营过程中可能面临的风险因素及应对措施。敬请查阅本报告"第三节管 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕4256 号 浙江医药股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江医药股 ...

证券代码：600216 证券简称：浙江医药 公告编号：2024-004 浙江医药股份有限公司 第九届十三次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 浙江医药股份有限公司第九届十三次监事会会议于 2024 年 4 月 25 日上午在 浙江医药总部 1 号楼 401 会议室，以现场与视频通讯表决相结合的方式召开。本 次会议的通知和材料于 2024 年 4 月 1 日以专人送达或电子邮件方式发出。会议 应参加监事五人，实际参加监事五人，监事吴逸园先生通过视频方式出席会议。 会议由监事长吴逸园先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定 和要求。 二、监事会会议审议情况 监事会认为，公司 2023 年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式符 合《公司章程》。此利润分配预案充分考虑各方面因素，不存在损害中小股东利 益的情形，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展。 本议案需提交股东大会审议。 4．审议通过了《公司 2023 年年度报告》全文和摘要 同意 5 票，反对 ...

浙江医药股份有限公司对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 浙江医药股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为公司 2023 年度年报审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对天健会计师事务所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经 评估，公司认为天健会计师事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉 尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 截至 2023 年 12 月 31 日，天健会计师事务所基本情况如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 组织形式 | 年 | 月 | 18 | 日 | | | 特殊普通合伙 | | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 | | | | | 号 | | | | | ...

证券代码：600216 证券简称：浙江医药 公告编号：2024-007 浙江医药股份有限公司 关于第二期限制性股票激励计划第二个解除限售期解除 限售条件未成就暨回购注销相关限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第九 届十七次董事会和第九届十三次监事会，审议通过了《关于公司第二期限制性股 票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销相关限制性股票 的议案》，鉴于 13 名激励对象因个人原因已离职，不再具备激励对象资格；同时 鉴于第二个解除限售期公司层面业绩考核目标未达成、不符合解除限售条件，根 据《公司第二期限制性股票激励计划》的相关规定及公司 2022 年第一次临时股 东大会的授权，公司计划对前述激励对象已获授予但尚未解除限售的限制性股票 共 3,337,250 股进行回购注销（其中，13 名离职激励对象持有的已获授予但尚 未解除限售的限制性股票 77,000 股，剩余 465 名激励对象持有的已获授予但尚 ...

浙江医药股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 1 浙江医药股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，浙江医药股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事陈乃蔚先生、裘益政先 生、夏青女士、吴晓明先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事陈乃蔚先生、裘益政先生、夏青女士、吴晓明先生的任职 经历以及签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独 立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在 其他影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 ...

浙江医药股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600216 证券简称：浙江医药 公告编号：2024-006 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 | 1.基本信息 | | --- | | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 18 日 组织形式 | 年 | | | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 | | | | | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | | 238 | 人 | | | 上年末执业人员数量 | 注册会计师 | | | | | 2,272 | | 人 | | | 签署过证券服务业务审计报 ...