证券代码：600223 证券简称：福瑞达 公告编号：2024-024 鲁商福瑞达医药股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：山东省济南市高新区新泺大街 888 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 73 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 602,418,033 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 59.2599 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由贾庆文先生主持。本次大会采取现 场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开 ...

国浩律师（济南）事务所 鲁商福瑞达医药股份有限公司2023年年度股东大会之法律意见书 关于鲁商福瑞达医药股份有限公司2023年年度股东大会之 法律意见书 致：鲁商福瑞达医药股份有限公司 国浩律师（济南）事务所（以下简称"本所"）接受鲁商福瑞达医药股份 有限公司（以下简称"福瑞达"或"公司"）的委托，指派本所律师林泽若明、 张灵君（以下简称"本所律师"）出席福瑞达 2023 年年度股东大会（以下简称 "本次股东大会"），并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，并依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》等法律、法规和规范性文件及《鲁商福瑞达医药股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"），按照律师行业公认的业务标准、道 德规范和勤勉尽职精神，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的 文件，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决方 式、表决程序的合法性、有效性进行了认真核查。 公司已向本所保证其已提供了本所律师认为作为出具本 ...

[Table_Summary] 投资要点: [Table_Title] 聚焦大健康产业，化妆品"5+N"战略升级 ⚫ 概况：原山东国资房企，剥离地产业务聚焦大健康产业。公司早前是山东 省国资委下的房地产企业，2018 年收购山东福瑞达医药集团有限公司， 实行"地产+医养"发展模式，2023 年，公司置出房地产业务，聚焦大健 康产业。目前，公司主要业务为化妆品、医药和原料。2023 年，公司化 妆品/医药/原料及添加剂收入占比分别为 52.76%/11.35%/7.67%。 ⚫ 医药业务：多领域布局，线上+线下全渠道模式。公司医药板块旗下拥有 施沛特、颈痛颗粒、小儿解感颗粒等多个知名品牌。2024Q1，公司医药板 块营业收入同比-23.25%，主因 23Q1 应急保供品导致基数较高以及 24Q1 业务调整，随着医药业务逐步打通线上产品链路以及业务调整结束，预计 医药业务将重回向上通道。 [Table_StockRank] 增持(首次) 1,016.57 1,016.57 -40% -35% -30% -25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 福瑞达 沪深300 [Table_ReportLis ...

鲁商福瑞达医药股份有限公司 关于选举职工监事的公告 证券代码：600223 证券简称：福瑞达 编号：临 2024-023 王泽，男，汉族，1971 年 12 月出生，内蒙古乌兰察布人，中共党员。2019 年 9 月至 2020 年 3 月任山东福瑞达医药集团有限公司纪检部部长，2020 年 4 月 至 2023 年 10 月任山东福瑞达医药集团有限公司纪委副书记、纪委办公室主任， 2023 年 10 月至今任鲁商福瑞达医药股份有限公司纪委副书记、纪委办公室主任， 2019 年 3 月至今任鲁商福瑞达医药股份有限公司职工监事。 按照《公司章程》的规定，公司第十二届监事会将由三名监事组成，其中职 工监事一名。本次职工代表大会选举产生的职工监事，将与公司 2023 年年度股 东大会选举产生的两名由股东代表担任的监事共同组成公司第十二届监事会，任 期三年，与股东大会选举产生的两名监事任期一致。 上述职工监事，未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公 司法》中不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚 在禁入期的 ...

证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号：证监许可（2009）1210 号 27 福瑞达（600223）深度研究报告 华创行业公司投资评级体系 基准指数说明： A 股市场基准为沪深 300 指数，香港市场基准为恒生指数，美国市场基准为标普 500/纳斯达克指数。 公司投资评级说明： 强推：预期未来 6 个月内超越基准指数 20%以上； 推荐：预期未来 6 个月内超越基准指数 10%－20%； 中性：预期未来 6 个月内相对基准指数变动幅度在-10%－10%之间； 回避：预期未来 6 个月内相对基准指数跌幅在 10%－20%之间。 行业投资评级说明： 推荐：预期未来 3-6 个月内该行业指数涨幅超过基准指数 5%以上； 中性：预期未来 3-6 个月内该行业指数变动幅度相对基准指数-5%－5%； 回避：预期未来 3-6 个月内该行业指数跌幅超过基准指数 5%以上。 分析师声明 每位负责撰写本研究报告全部或部分内容的分析师在此作以下声明： 分析师在本报告中对所提及的证券或发行人发表的任何建议和观点均准确地反映了其个人对该证券或发行人的看法和判断；分析师 对任何其他券商发布的所有可能存在雷同的研究报告不负有任何直接或 ...

公司研 究 证 券研究 报 告 住宅物业开发 2024年06月17日 福 瑞达（600223）深度研究报告 推荐 （首次） 目标价：10.9元 顺利转型聚焦大健康产业，业务协同全面加码 当前价：7.72元 ❖ 地产剥离顺利转型，具备大健康全产业链优势。23 年公司顺利完成地产业务 华创证券研究所 剥离，未来将聚焦化妆品、医药及原料三大业务。公司背靠山东国资委，产研 资源丰厚，拥有透明质酸原料基地、生物医药产业园等多个健康产业链集群， 证券分析师：王薇娜 具备从原料、生产、品牌、渠道的全产业链布局，各业务协同优势显著。23年 10 月公司完成核心高管调整，新团队健康产业经验丰富，助力公司向大健康 电话：010-66500993 领域转型。 邮箱：wangweina@hcyjs.com 执业编号：S0360517040002 ❖ 化妆品：“5+N”品牌矩阵形成，玻尿酸+微生态护肤两开花。公司依托原料、 技术和专利优势打造差异化品牌矩阵，已形成以颐莲、瑷尔博士等主力品牌+ 证券分析师：姚婧 多成分、护肤科技的“5+N”品牌矩阵。23 年公司化妆品收入 24.2 亿元，其 邮箱：yaojing@hcyjs.com 中 ...

2024 年 6 月 25 日 鲁商福瑞达医药股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 | | | | 目 录 | | --- | --- | --- | --- | | 议案一 | 2023 | | 年度董事会工作报告 3 | | 议案二 | 2023 | | 年度监事会工作报告 11 | | 议案三 | 2023 | | 年度财务决算报告 15 | | 议案四 | 2023 | | 年度利润分配预案 17 | | 议案五 | 关于《2023 | | 年年度报告》全文及摘要的议案 18 | | 议案六 | 关于公司 | 2023 | 年度非独立董事薪酬的议案 19 | | 议案七 | 关于公司 | 2023 | 年度独立董事薪酬的议案 20 | | 议案八 | 关于公司 | 2023 | 年度监事薪酬的议案 21 | | 议案九 | 关于公司 | 2024 | 年度日常关联交易预计发生金额的议案 22 | | 议案十 | 关于公司 | 2024 | 年度向非关联方融资额度的议案 26 | | 议案十一 关于公司 | | 2024 | 年度向关联方融资额度的议案 27 | | | | | 议案十二 关于 ...

证券代码：600223 证券简称：福瑞达 编号：临 2024-021 鲁商福瑞达医药股份有限公司 第十一届监事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 鲁商福瑞达医药股份有限公司第十一届监事会 2024 年第一次临时会议于 2024 年 5 月 30 日发出通知，并于 2024 年 6 月 4 日在公司会议室召开。会议由 监事会主席吕元忠先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》 和公司章程规定。 经审议，会议全票通过《关于换届选举监事的议案》，鉴于公司第十一届监 事会任期已满，同意公司第一大股东山东省商业集团有限公司推荐的吕元忠先生、 查瑞平女士为公司第十二届监事会由股东代表担任的监事候选人（简历附后）。 上述 2 名监事候选人，未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持 有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系； 不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场 禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在 ...

证券代码：600223 证券简称：福瑞达 编号：临 2024-019 鲁商福瑞达医药股份有限公司 第十一届董事会 2024 年第三次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 鲁商福瑞达医药股份有限公司第十一届董事会2024年第三次临时会议于 2024年5月30日发出通知，并于2024年6月4日以通讯方式召开。本次董事会由董 事长贾庆文先生召集，应参会董事5名，实际参加表决的董事5名，同时监事会成 员审阅了本次会议的议案，符合《公司法》和公司章程规定。 经参会董事审议表决，通过以下议案并形成如下决议： 一、全票通过《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘上会会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务及内控审计机构，该议案已经公司董 事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。具体事项详见《鲁商福 瑞达医药股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（临2024-020）。 二、全票通过《关于换届选举非独立董事的议案》。鉴于公司第十一届董事 会任期已满，根据公司第一大股东山东省商业集团有限 ...

鲁商福瑞达医药股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人鲁商福瑞达医药股份有限公司董事会，现提名宿玉海为鲁商福瑞达 医药股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已同意出任鲁商福瑞达医药股份有限公司第十二届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事 任职资格，与鲁商福瑞达医药股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其 他履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人已经参加培训并取得证券交 易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事 ...