证券代码：600223 证券简称：福瑞达 编号：临 2024-002 鲁商福瑞达医药股份有限公司 关于收到重大资产出售剩余交易价款全部款项的 公告 3、公司于 2023 年 2 月 10 日召开第十一届董事会 2023 年第一次临时会议， 审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，并于 2023 年 2 月 27 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了本次交易相关议案，具体 内容详见《鲁商健康产业发展股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公 告》（2023-010）等相关公告。 截至本公告披露日，本次交易已履行全部必要的决策和审批程序，符合《公 司法》《证券法》和《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性 文件的规定。 三、本次交易的完成情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次交易概述 鲁商福瑞达医药股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司山东鲁健 产业管理有限公司（以下简称"鲁健产业"）、山东鲁商健康产业有限公司（以 下简称"鲁商健康"）向山东 ...

证券代码：600223 证券简称：福瑞达 鲁商福瑞达医药 股份有限公司投资者关系活动记录表 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 √现场参观 √其他电话会议 参与单位名称及 国信证券 广发基金 中信证券 鹏华基金 拾贝投资 驼铃资产 人员姓名 2023年12月7日 10:20-11:20 时间 2023年12月14日 14:30-15:30 地点 福瑞达医药集团、线上会议 上市公司接待人 张红阳、张泰生、纪力强、魏杰、张学涛 ...

鲁商福瑞达医药股份有限公司2023年第二次临时股东大会之法律意见书 国浩律师（济南）事务所 关于鲁商福瑞达医药股份有限公司 2023年第二次临时股东大会之 法律意见书 致：鲁商福瑞达医药股份有限公司 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他资 料一起向社会公众披露。 本所律师就本次股东大会的有关事宜谨出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 （一）本次股东大会系由2023年12月12日召开的公司第十一届董事会2023年 第五次临时会议作出决议召集召开。公司董事会于2023年12月13日在《上海证券 报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告了《鲁 商福瑞达医药股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。上述 公告载明了本次股东大会的会议召集人、现场会议召开时间、地点、股权登记日、 表决方式、网络投票时间、会议出席对象、会议审议事项及参加现场会议的登记 办法等事项，并按照《上市公司股东大会规则》的要求对本次股东大会拟审议的 议题事项进行了充分披露。 国浩律师（济南）事务所（以下简称"本所"）接受鲁商福瑞达医药股份有 限 ...

证券代码：600223 证券简称：福瑞达 公告编号：2023-060 鲁商福瑞达医药股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：山东省济南市高新区新泺大街 888 号公司会议室 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 558,325,749 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由贾庆文先生主持。本次大会采取现 场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开及表决方 式和程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的 ...

特此公告。 证券代码：600223 证券简称：福瑞达 编号：临 2023-061 鲁商福瑞达医药股份有限公司董事会 2023年12月29日 鲁商福瑞达医药股份有限公司 第十一届董事会 2023 年第六次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 鲁商福瑞达医药股份有限公司第十一届董事会2023年第六次临时会议于2023年 12月23日发出通知，并于2023年12月28日在公司会议室召开。本次董事会应到董事5 名，实到董事5名，同时监事会成员和部分高级管理人员列席本次会议，符合《公司 法》和公司章程规定。 会议由董事长贾庆文先生主持，经参会董事审议表决，全票通过《关于调整董 事会专门委员会成员的议案》。因公司董事变更，根据《上市公司治理准则》和《公 司章程》的相关规定,对公司董事会战略与ESG委员会成员进行调整如下： 董事会战略与ESG委员会召集人：贾庆文，委员：周明、宿玉海。 董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员不变。 ...

证券代码：600223 证券简称：福瑞达 鲁商福瑞达医药 股份有限公司投资者关系活动记录表 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 √现场参观 √其他电话会议 东吴证券 民生证券 华泰证券 兴业证券 开源证券 国联证券 国信证券 长江证券 海通证券 长城基金 参与单位名称及 天弘基金 长盛基金 新华资产 远信投资 瑞和资本 人员姓名 亘曦资产 康杰投资 富国基金 国寿养老 华宝基金 融通基金 兴全基金等 时间 2023年11月1日 15:00-16:00 ...

鲁商福瑞达健康投资有限公司 审计报告 上会济报字(2023) 第 0050 号 上会会计师事务所(特殊普通合伙)济南分所 中国 山东 字分析(柴炭与) 审计报告 上会济报字(2023)第 0050 号 鲁商福瑞达健康投资有限公司: 一、审计意见 我们审计了鲁商福瑞达健康投资有限公司(以下简称"贵公司")财务报表,包 括 2022 年 12 月 31 日的资产负债表,2022 年度的利润表、现金流量表、所有者权益 变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了贵公司 2022年12月31日的财务状况以及 2022年度的经营成果和现金流 量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则,我们独立于贵公司,并履行了职业道德方面的其他 责任。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允 ...

鲁商福瑞达医药股份有限公司 及山东福瑞达医药集团有限公司 拟转让股权所涉及的 鲁商福瑞达健康投资有限公司 股东全部权益价值 本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 鹏信资评报字[2023]第 S134 号 (共3册,第1册) 评估基准日:2022年12月31日 资产评估报告日:2023年6月12日 =113 Kin 深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司 SHENZHEN PENGXIN APPRAISAL LIMITED 中国广东省深圳市福田区福中路29号(彩田路口)福景大厦中座十四楼 Floor 14, Middle Block, Fujing Building, 29 Fuzhong Road, Futian District,Shenzhen, China 电话(Tel):+86755-8240 6288 直线(Dir):+86755-8240 3555 http://www.pengxin.com 传真(Fax):+86755-8242 0222 邮政编码(Postcode):518026 Email: px@pengxin.com 鲁商福瑞达医药股份有限公司及山东福瑞达医药集团有限公司 拟转让股 ...

鲁商福瑞达医药股份有限公司第十一届董事会2023年第五次临时会议于2023年 12月7日发出通知，并于2023年12月12日以通讯方式召开。本次董事会由董事长贾庆 文先生召集，应参会董事5名，实际参加表决的董事5名，同时监事会成员审阅了本 次会议的议案，符合《公司法》和公司章程规定。 经参会董事审议表决，通过以下议案并形成如下决议： 一、全票通过《关于修订<公司章程>的议案》，并提交公司2023年第二次临时 股东大会审议，具体事项详见《鲁商福瑞达医药股份有限公司关于修订<公司章程> 的公告》（临2023-057）。 证券代码：600223 证券简称：福瑞达 编号：临 2023-056 鲁商福瑞达医药股份有限公司 第十一届董事会 2023 年第五次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 由于该议案涉及关联交易，在参与本次表决的5名董事中存在关联董事2名，会 议以3票同意，0票反对，0票弃权，2名关联董事回避的表决结果审议通过。 五、全票通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》，公司定于20 ...

鲁商福瑞达医药股份有限公司 《章程》 2023 年 12 月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 党的基层组织 第七章 经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第十章 通知与公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 公司于 1996 年 12 月 30 日，严格按照《公司法》进行规范，经山东省体改委鲁 体改函字〖1996〗279 号文重新规范确认，领取山东省人民政府颁发的股份制企业批 准证书。 经公司股东大会通过，公司并于 1998 年 12 月 7 日经山东省体改委以鲁体改函 字〖1998〗第 104 号文批准，吸收合并山东淄博万杰医疗股份有限公司，并重新领 取山东省人民政府颁发的股份制企 ...