浙江亨通控股股份有限公司 章 程 浙江亨通控股股份有限公司 章 程 目 录 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第七章 监事会 第一节 监事 第 1 页 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 浙江亨通控股股份有限公司 章 程 第十章 通知与公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十三章 附则 第 2 页 第二节 监事会 第八章 党建 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 浙江亨通控股股份有限公司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护浙江亨通控股股份有限公司（下称"公司"或"本 公司"）及其股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中国 ...

证券代码：600226 证券简称：瀚叶股份 公告编号：2024-008 浙江瀚叶股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江瀚叶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日在公司会议室召开 2024 年第一次职工代表大会。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及 有关法律、法规的规定。会议就公司 2024 年员工持股计划事项形成如下决议： 一、审议通过《关于<公司 2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》； 《公司 2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要符合《公司法》《证券法》《关于上市 公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，内容遵循依法合规、 自愿参与、风险自担的基本原则，并充分征求了公司员工的意见。2024 年员工持股计划 的内容符合法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不 存在摊派、 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江瀚叶股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:浙江瀚叶股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称本所)接受浙江瀚叶股份有限公司(以 下简称公司)委托,根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中 华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则(2022年修订)》(以下简称《股东大会规则》)等法律法规、 规章、规范性文件以及《浙江瀚叶股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》) 的规定,指派律师现场出席了公司于 2024年 4 月 8 日召开的 2024 年第一次临时 股东大会(以下简称本次股东大会),并就本次股东大会相关事项出具本法律意 见书。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证,公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事 实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、 复印材料、承诺函或证明,并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗 ...

证券代码：600226 证券简称：瀚叶股份 公告编号：2024-009 议案二：关于《公司 2024 年员工持股计划管理办法》的议案； 浙江瀚叶股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江瀚叶股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第九次会议于 2024 年 4 月 8 日以通讯方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理 人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的要求。会 议审议并以书面表决方式通过了如下议案： 议案一：关于《公司 2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案； 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事陆黎明先生回避表决。 本议案提交董事会审议前，已通过职工代表大会充分征求员工意见，并经董事会薪酬 与考核委员会审议通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《公司 2024 年员工持股计划（草案）》及 ...

浙江瀚叶股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 证券代码：600226 证券简称：瀚叶股份 浙江瀚叶股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 二〇二四年四月 浙江瀚叶股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 浙江瀚叶股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 风险提示 一、本期员工持股计划将在公司股东大会通过后方可实施，本期员工持股计 划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性； 四、本员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允 许的其他方式，公司不以任何方式向参与对象提供垫资、担保、借贷等财务资助。 本员工持股计划拟募集资金总额不超过 4,020 万元，以"份"作为认购单位，每 份份额为 1 元，本员工持股计划的份数上限为 4,020 万份，最终募集资金总额以 实际募资总额为准。 五、为满足公司可持续发展的需要及不断吸引和保留核心人才，本员工持股 计划拟预留部分份额，对应股数为 600 万股，占本员工持股计划股票总数的 20%， 占公司当 ...

证券代码：600226 证券简称：瀚叶股份 公告编号：2024-007 浙江瀚叶股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 643,058,448 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 21.8402 | (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长崔巍先生主持会议。大会采用现场 投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开以及表决方式符合《公司 法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 8 日 ( ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江瀚叶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召开第九届董事会第 九次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》。同时提请股东 大会授权公司董事长或其指定的授权代表在本次回购股份注销完成后，根据注销结果，在 授权范围内办理相关工商变更登记及备案手续。具体情况如下： 一、拟变更注册资本情况 证券代码：600226 证券简称：瀚叶股份 公告编号：2024-011 浙江瀚叶股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相 关规定并结合公司实际情况，公司拟注销回购专用证券账户中三年持有期限即将届满但尚 未使用的 56,088,593 股股份。本次注销完成后，公司注册资本将由 311,516.5266 万元变 更为 305,907.6673 万元，股份总数将由 3,115,165,266 股变更为 3,059,076,673 股。最 终股份总数及注册资本以中国证 ...

浙江瀚叶股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要 证券代码：600226 证券简称：瀚叶股份 浙江瀚叶股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要 二〇二四年四月 浙江瀚叶股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要 声 明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 浙江瀚叶股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要 风险提示 一、本期员工持股计划将在公司股东大会通过后方可实施，本期员工持股计 划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性； 二、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属初步结 果，能否完成实施，存在不确定性。 三、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工 认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 四、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 浙江瀚叶股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要 特别提示 一、《浙江瀚叶股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》（以下简称"本 期员工持股计划" ...

证券代码：600226 证券简称：瀚叶股份 公告编号：2024-012 浙江瀚叶股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江瀚叶股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第五次会议于 2024 年 4 月 8 日以通讯方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议由监事会 主席虞卫兴先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规 的要求。会议审议并通过了如下议案： 一、关于《公司 2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案； 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事嵇海斌先生回避表决。 内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江瀚 叶股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要。 本议案需提交公司股东大会审议。 二、关于《公司 2024 年员工持股计划管理办法》的议案； 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事嵇海斌先生回避表决。 监事 ...

证券代码：600226 证券简称：瀚叶股份 公告编号：2024-010 浙江瀚叶股份有限公司 关于注销部分回购股份并减少注册资本的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江瀚叶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召开第九届董事 会第九次会议，审议通过了《关于注销回购股份的议案》。公司拟将存放于回购专用 证券账户中于 2020 年 7 月至 2021 年 5 月回购的 86,088,593 股中的 56,088,593 股予 以注销以减少注册资本，其余 30,000,000 股仍将用于实施员工持股计划。现将有关 事项公告如下： 二、回购股份的用途 本次回购的股份将全部用于实施员工持股计划。在股份回购完成之后36个月内， 若公司未能或未能全部实施上述用途，未使用的回购股份将依法予以注销。 三、回购实施情况 （一）2021 年 1 月 11 日，公司通过集中竞价交易方式实施了首次回购，并于 2021 年 1 月 12 日披露了《关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》（公告编号： 202 ...