浙江瀚叶股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范浙江瀚叶股份有限公司 2024 年员工持股计划的实施，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以 下简称"《指导意见》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件与《浙江瀚叶股份有限公司章 程》的规定，特制定《浙江瀚叶股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划的基本原则 （一） 依法合规原则 公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、 操纵证券市场等证券欺诈行为。 公司实施员工持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加，公司不以摊派、 强行分配等方式强制员工参加员工持股计划。 （三） 风险自担原则 员工持股计划参与人盈亏自负，风险自担，与其他投资者权益平等。 第三条 员工持股计划的实施程序 公司实施持股计 ...

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 证券代码：600226 证券简称：瀚叶股份 公告编号：2024-013 浙江瀚叶股份有限公司 至 2024 年 4 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2024年4月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 25 日 13 点 00 分 召开地点：浙江省德清县钟管镇工业区公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (二) 股东大会召集人：董事会 ...

1、公司不存在《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等法律、法规及规范性 文件的禁止实施员工持股计划的情形； 2、公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损 害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本 次员工持股计划的情形； 3、公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》《自律监管指引 第 1 号》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合本次员工持股 计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、 有效； 浙江瀚叶股份有限公司监事会 关于公司 2024 年员工持股计划相关事项的核查意见 浙江瀚叶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召开第九 届监事会第五次会议。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 （以下简称"《指导意见》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等法律、法规及规范 性文件的规定，经认真审阅相关会议资料及全体监事充分全面的讨论与分析，现 就公司 2024 年员工持股计划相关事项发表核查意见如下： 4 ...

浙江瀚叶股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二○二四年四月八日 浙江瀚叶股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 1 浙江瀚叶股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 会 议 议 程 时 间： 1、现场会议时间：2024 年 4 月 8 日下午 13:00 开始 2、网络投票时间：2024 年 4 月 8 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 地 点：浙江省德清县钟管镇工业区公司会议室 主要议程： 一、主持人宣布大会开始，宣布股东到会情况 二、推举计票和监票人员 三、审议议案 五、对审议的议案进行投票表决 六、监票、计票 2 七、主持人宣布表决结果 八、律师宣读法律意见书 九、主持人宣布大会结束 浙江瀚叶股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 议案： 关于变更公司名称、经营范围及修订《公司章程》的议案 四、股东代表发言及解答 关于变更公司名称、经营范 ...

根据经营发展需要，浙江瀚叶股份有限公司（以下简称"公司"）主要办公地址 近日已由原"浙江省湖州市德清县德清大道 299 号美都中心 8 楼"搬迁至新地址，搬 迁后地址及联系方式如下： 地址：浙江省湖州市德清县玉屏路地理信息小镇 C15 幢； 证券代码：600226 证券简称：瀚叶股份 公告编号：2024-006 浙江瀚叶股份有限公司 关于办公地址变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024年3月26日 1 邮编：313200。 除上述变更外，公司注册地址、投资者联系电话等其他联系方式均保持不变。敬 请广大投资者注意上述变更事项。 特此公告。 浙江瀚叶股份有限公司董事会 ...

关于董事会秘书辞职的公告 证券代码：600226 证券简称：瀚叶股份 公告编号：2024-002 浙江瀚叶股份有限公司 特此公告。 浙江瀚叶股份有限公司董事会 2024 年 3 月 2 日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江瀚叶股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事会秘 书马现华先生递交的书面辞职报告。马现华先生因工作原因申请辞去公司董事会秘 书职务，辞职后将不在公司担任任何职务。根据《中华人民共和国公司法》和《浙 江瀚叶股份有限公司章程》等有关规定，马现华先生的辞职报告自送达公司董事会 之日起生效。 根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，在公司正式聘任新的董事 会秘书之前，将由公司董事长崔巍先生代行董事会秘书职责，直至公司聘任新任董 事会秘书。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作并及时履行信息 披露义务。 ...

证券代码：600226 证券简称：瀚叶股份 公告编号：2023-083 浙江瀚叶股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 161,930,902 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 5.4997 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长崔巍先生主持会议。大会采用现场 投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开以及表决方式符合《公司 法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省德清县钟管镇工业区公司会议室 (三) 出席会议的普通股股 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江瀚叶股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江瀚叶股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称本所）接受浙江瀚叶股份有限公司（以 下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等法律法规、 规章、规范性文件以及《浙江瀚叶股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，指派律师现场出席了公司于 2023 年 12 月 28 日召开的 2023 年第五次临 时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律 意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事 实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、 复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈 ...

浙江瀚叶股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议资料 浙江瀚叶股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议资料 二○二三年十二月二十八日 1 浙江瀚叶股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议资料 会 议 议 程 时 间： 1、现场会议时间：2023 年 12 月 28 日下午 13:00 开始； 主要议程： 一、主持人宣布大会开始，宣布股东到会情况 二、推举计票和监票人员 三、审议议案 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 非累积投票议案 | | | 1 | 关于修订《浙江瀚叶股份有限公司独立董事工作制度》的议案 | | 2 | 关于修订《浙江瀚叶股份有限公司关联交易决策权限与程序规则》的议案 | | 3 | 关于修订《浙江瀚叶股份有限公司募集资金使用管理办法》的议案 | | 4.00 | 关于预计 2024 年度日常关联交易的议案 | | 4.01 | 公司及控股子公司与河北圣雪大成制药有限责任公司及其控股子公司发生 | | | 的日常关联交易事项 | | 4.02 | 公司及控股子公司与江苏亨通精密铜业有限公司发生的日常关联交易事项 | | 4.03 | 公司及控 ...

证券代码：600226 证券简称：瀚叶股份 公告编号：2023-082 一、本次权益变动基本情况 二、本次权益变动前后，信息披露义务人拥有公司权益的情况 | | | 1 浙江瀚叶股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动前，张家港市朴鑫企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持 有公司 189,816,962 股股份，占公司股份总数的 6.0933%；本次权益变动后，张 家港市朴鑫企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有公司 155,866,962 股股份， 占公司股份总数的 5.0035%。 浙江瀚叶股份有限公司（以下简称"公司"或"瀚叶股份"）于 2023 年 12 月 19 日收到股东张家港市朴鑫企业管理咨询合伙企业（有限合伙）出具的权益 变动《告知函》，本次权益变动公告如下： | 信息披露 义务人基 本信息 | 名称 | 张家港市朴鑫企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- ...