天职国际创立于1988年12月，总部北京，是一家专 注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、 税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企 业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市 海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式 为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是 中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型 国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计 司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安 全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计 师事务所之一，并在美国PCAOB注册。天职国际过去二 十多年一直从事证券服务业务。 截至2023年12月31日，天职国际合伙人89人，注册 会计师1165人，签署过证券服务业务审计报告的注册会 计师414人。 天职国际2023年度经审计的收入总额31.97亿元，审 计业务收入26.41亿元，证券业务收入12.87亿元。2023 年度上市公司审计客户263家，主要行业（证监会门类行 业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服 务业、电力、热力、燃气及水生产和供应 ...

治理篇 立信为尺，筑发展根基 1 关于本报告 本报告是陕西建工集团股份有限公司发布的第二份环境、社会和公司治理（ESG）报告（以下简称"本报告"），本报 告真实、客观地向利益相关方披露和展示公司在环境、社会、公司治理领域的实践和绩效。本报告经董事会审阅，并对 所载信息的真实性及有效性负责。 时间范围 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，部分内容追溯 以往年份。 报告范围 本报告覆盖陕西建工集团股份有限公司及子、分公司， 与财务报告合并报表范围一致。 称谓说明 编制依据 数据来源 本报告所引用的数据来源于经审计的陕建股份 2024 年正 式文件和统计报告。报告所引用财务数据以年度财务报 告为准，如无特殊说明，所涉及货币金额以人民币作为 计量币种。环境数据均按国家规定或行业标准统计计算。 可靠性保证 公司保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 报告获取方式 本报告以印刷版和电子版两种形式发布，您可登陆上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）下载本报告电子文 档。公司关注您对本报告的意见与反馈，如您 ...

证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2025-022 陕西建工集团股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西建工集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本集团"）于 2025 年 4 月 28 日召开了第八届董事会第二十四次会议、第八届监事会第十五次会议， 审议通过了《关于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案》。该议案尚需提交 公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的概况 为真实、准确和公允地反映公司资产和财务状况，根据《企业会计准则》及 公司会计政策的相关规定，公司对截至 2024 年 12 月 31 日的存在减值迹象的资 产进行减值测试，2024 年度计提信用减值损失和资产减值损失共计 681,471.59 万元，按类别列示如下表： 注：尾差系四舍五入导致 本次计提资产减值准备金额已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审 计确认。 单位：万元 报表项目 分类 本期发生额 上期发生额 信用减值损失 应收票据 ...

证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2025-031 根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《陕西建工集团股份 有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，鉴于 14 名激励对 象发生职务变更，已触发回购条件，公司拟回购注销其持有的已获授但尚未解除 限售的 2,800,000 股限制性股票；并且，鉴于第二个解除限售期解除限售条件未 成就，公司拟回购注销剩余 430 名激励对象持有的第二个解除限售期对应的已授 予但尚未解除限售的限制性股票 25,047,000 股。上述回购注销限制性股票合计 27,847,000 股。本次回购注销完成后，公司总股本将由 3,767,582,286 股变更 为 3,739,735,286 股，公司注册资本也相应将由人民币 3,767,582,286 元变更为 人民币 3,739,735,286 元。 根据上述股本变动情况，并根据公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过 的《关于授权董事会处理限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司股东大会 授权董事会办理由限制性股票的授予及回购所导致的修改《公司章程》、办理公 司注册资本的变更登记 ...

证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2025-034 陕西建工集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 26 日 10 点 00 分 召开地点：陕西省西安市莲湖区北大街 199 号陕西建工集团股份有限公司总 部会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 股东大会召开日期：2025年6月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 26 日 至2025 年 6 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:3 ...

证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2025-019 陕西建工集团股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十五次会议于 2025 年 4 月 28 日以现场方式召开。监事会主席吴纯玺、监事张永新、职工监事张铁 锋现场出席会议。会议召集人为监事会主席吴纯玺。 会议通知已于 2025 年 4 月 17 日以书面和其他电子方式发出。会议召开符合《中 华人民共和国公司法》《陕西建工集团股份有限公司章程》及《陕西建工集团股份有 限公司监事会议事规则》等规定，会议合法有效。公司 3 名监事均参与了投票表决， 并通过决议如下： 一、审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 同意公司《2024 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 二、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》 同意公司独立董事独立性自查情况。详见公司同日披露于上 ...

证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2025-018 陕西建工集团股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十四次会议 于 2025 年 4 月 28 日以现场方式召开。董事长陈琦、董事杨海生、高建成、独立董事 杨为乔、郭世辉、徐焕章、李勤现场出席会议。会议召集人为董事长陈琦。 会议通知已于 2025 年 4 月 17 日以书面和其他电子方式发出。会议召开符合《中 华人民共和国公司法》《陕西建工集团股份有限公司章程》及《陕西建工集团股份有 限公司董事会议事规则》等规定，会议合法有效。公司 7 名董事均参与了投票表决， 并通过决议如下： 一、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 同意公司《2024 年度董事会工作报告》。 本议案尚需提交股东大会审议。 同意公司《2024 年度独立董事述职报告》。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 四、审 ...

证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2025-021 陕西建工集团股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.09 元（含税） 截至本公告披露之日，公司总股本 3,767,582,286 股，扣除不参与本次 利润分配的拟回购注销的限制性股票 27,847,000 股，即以 3,739,735,286 股为 基数计算，合计拟派发现金红利 336,576,175.74 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除拟回购注 销的限制性股票）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益 分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调 整分配总额，并将在相关公告中披露 本年度分红方案未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修 订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能 被实施其他风险警示的情形 一、利润分 ...

证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2025-027 陕西建工集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会制定和实施 2025 年度 中期分红方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为提高投资者回报、分享经营成果，根据《上市公司监管指引第 3 号——上 市公司现金分红》等相关规定并结合陕西建工集团股份有限公司（以下简称"公 司"）实际情况，公司董事会提请股东大会授权董事会在满足现金分红条件、不 影响公司正常经营和持续发展的情况下，结合未分配利润与当期业绩等因素综合 考虑，制定和实施 2025 年度中期分红方案。具体授权情况如下： 一、2025 年度中期分红安排 （一）中期分红的前提条件 1、公司在当期盈利、累计未分配利润为正； 2、公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求； 3、其他法律、法规及规范性文件规定的前提条件。 （二）中期分红的金额上限 公司在进行中期分红时，分红金额不应超过相应期间归属于上市公司股东的 净利润。 （三）授权内容及期限 公司董事会提请股东大会就 2025 年度中 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 陕西建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调 整回购价格的议案》《关于 2023 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限 售条件未成就暨回购注销限制性股票及调整回购价格的议案》及《关于减少注册 资本暨修订<公司章程>的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法 律法规以及《陕西建工集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》 的相关规定，同意回购注销发生职务变更的 14 名激励对象已获授权但尚未解除 限售的全部限制性股票及剩余 430 名激励对象第二个解除限售期对应的已获授 但尚未解除限售的限制性股票。详见公司 2025 年 4 月 30 日披露于上海证券交易 所网站的《陕西建工集团股份有限公司第八届董事会第二十四次会议决议公告》 （公告编号:2025-018）、《陕西建工集团股份有限公司关于 2023 年限制性股票激 励计划 ...