目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 党组织 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 环境保护与社会责任 第十二章合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十三章 修改章程 第十四章 附则 2 陕西建工集团股份有限公司 章 程 1 公司简称：陕建股份。 第五条. 公司住所：西安市高新区成章路 1501 号丝路创智谷 4 号楼 2 层 204 室，邮政编码：710117。 第六条. 公司注册资本为人民币 3,739,735,286 元。 第七 ...

本人徐焕章担任陕西建工集团股份有限公司（以下简称 "公司"）第八届董事会独立董事、审计委员会主任委员、 薪酬与考核委员会委员，任职以来严格按照《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》（以下简称"《办法》"）等相关法律法规以及《陕西 建工集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《陕 西建工集团股份有限公司独立董事工作制度》和本人任职的 公司董事会专门委员会相关工作实施细则等公司规章制度 的有关规定，尽责、忠诚、切实履行独立董事的职责和义务， 积极参加公司董事会等相关会议活动，认真审议董事会各项 议案，并对相关议案发表了独立意见，维护了股东特别是广 大中小股东的利益。现根据《办法》第三十三条的规定，将 2024 年的主要工作报告如下： 陕西建工集团股份有限公司 2024 年独立董事述职报告（徐焕章） 一、独立董事的基本情况 徐焕章，男，1964 年 11 月生于湖南省益阳市，中共党 员，研究生学历，会计学教授，硕士生导师。在西安工程大 学管理学院会计系从事会计、财务管理教学与研究工作。目 前兼任陕西省天然气股份有限公司独立董事，天水华天科技 股份有限公司独立董事 ...

陕西建工集团股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：600248 证券简称：陕建股份 陕西建工集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 (二)非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 | 非经常性损益项目 | 本期金额 | 说明 | | --- | --- | --- | | 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲 | 8,463,780.29 | | | 销部分 | | | | 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公 | 7,002,217.12 | | | 司损益产生持续影响的政府补助除外 | | | | ...

陕西建工集团股份有限公司2024 年年度报告 1/412 9 陕西建工集团股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600248 公司简称：陕建股份 陕西建工集团股份有限公司 2024 年年度报告 2/412 陕西建工集团股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人陈琦 、主管会计工作负责人杨耿及会计机构负责人（会计主管人员） 王亚斌声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2025年4月28日，公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配 预案的议案》。公司拟向全体股东每股派发现金红利0.09元（含税），公司总股本3,767,582,286 股，扣除不参与本次利润分配的拟回购注销的限制性股票27,847,000股，即以3 ...

陕建股份（600248）公告，2025年第一季度营收为232.42亿元，同比下降16.30%；净利润为4.17亿元， 同比下降24.50%。 ...

证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2025-017 陕西建工集团股份有限公司 2025 年 1-3 月经营情况简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | | 陕西建工安装集团 | 山东港口日照港岚山港区30万吨 | | | --- | --- | --- | --- | | 7 | 有限公司 | 级原油码头三期配套罐区工程土 | 7.5 | | | | 建及设备安装工程 | | | 8 | 陕西建工第九建设 | 雁栖府一期EPC工程总承包 | 6.67 | | | 集团有限公司 | | | | 9 | 陕西建工集团股份 | 吴起250MW/750MWh构网型独立储 | 6.36 | | | 有限公司 | 能项目 | | | 10 | 陕西建工集团股份 | 吉尔吉斯斯坦STT道路重建项目四 | 5.71 | | | 有限公司 | 标段 | | | 11 | 陕西建工集团股份 | 中润盛和(方山)新能源科技有限 公司方山县积翠镇胡堡村分散式 | 5.28 | | | 有限公司 | | | | | ...

一、担保情况概述 （一）担保进展情况 证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2025-015 陕西建工集团股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 对外担保累计余额：截至 2025 年 3 月 31 日，公司对外担保累计余额为 328.17 亿元 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计归 母净资产 100%，本次被担保人资产负债率均超过 70%，敬请投资者注意相关风险 为满足子公司向银行申请融资的正常经营资金需求，2025 年 3 月，陕西建 工集团股份有限公司（以下简称"公司"）累计为 23 家子公司提供 73.22 亿元 担保。本次被担保人资产负债率均超过 70%。具体担保情况如下： | | | | | 担保最高 | | | 本次担保后 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 被担保方 | 担保方 | 融资机构/ | 债权额 ...