证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2024-099 关于独立董事届满辞职的公告 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西建工集团股份有限公司董事会 近日，陕西建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到独立董 事赵嵩正先生递交的书面辞职报告。因连任时间满六年，赵嵩正先生申请辞去公 司第八届董事会独立董事及相关董事会专门委员会委员职务。 2024 年 12 月 19 日 辞职后赵嵩正先生将不再担任公司任何职务。赵嵩正先生未持有公司股份， 亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。 赵嵩正先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，公司董事会对 赵嵩正先生任职期间做出的贡献表示衷心感谢！ 陕西建工集团股份有限公司 ...

陕西建工集团股份有限公司关于对西安高新区 科融城市建设发展合伙企业（有限合伙）部分减资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2024-100 陕西创玮建投城市更新合伙企业（有限合伙）作为西安高新区科融城市 建设发展合伙企业（有限合伙）有限合伙人，对西安高新区科融城市建设发展 合伙企业（有限合伙）出资额为人民币 330,000.00 万元，对应出资比例为 99.6979%，拟部分减资对西安高新区科融城市建设发展合伙企业（有限合伙） 的出资 250,000.00 万元。 一、交易概述 陕西建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）与公司下属陕西建工第一 建设集团有限公司、陕西建工第二建设集团有限公司、陕西建工第三建设集团有 限公司等公司分别作为有限合伙人，与西安高新技术产业开发区管理委员会下属 西安科睿投资管理有限公司（以下简称"科睿投资"）共同出资设立了陕西创玮 建投城市更新合伙企业（有限合伙）（以下简称"创玮合伙"）。截至本公告披 露日，公司 ...

北京市嘉源律师事务所 关于陕西建工集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 125 t YEUT BE ST A YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU· 西安 XI'AN 致:陕西建工集团股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于陕西建工集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2024)-04-907 号 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受陕西建工集团股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》"》《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》"等现行有效 的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《陕 西建工集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,指派本 所律师对公司 2024 年第三次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")进行见 证,并依法出具本法律意见书。 为出具 ...

证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2024-101 陕西建工集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 582 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,719,459,292 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 72.1804 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，公司董事会召集会议， (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：陕西省西安市莲湖区北大街 199 号陕西建工集团 股份有限公司总部会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 董事长陈琦主持会议。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《公司 章程 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024年11月，陕西建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公 司中标多项重大项目。现将中标金额5亿元以上项目情况公告如下： | 序号 | 项目名称 | 中标人 | 中标金额 | 项目地点 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （亿元） | | | 1 | 陕西省 5G 通信塔及附属工 | 陕西华山建设集 | 19.8 | 陕西省 | | | 程（二期）施工总承包项目 | 团有限公司 | | | | 2 | 创意谷二期 | 陕西建工第三建 | 12.46 | 陕西省 | | | | 设集团有限公司 | | 西安市 | | 3 | 渭南泰安达临渭区管路20万 | 陕西建工第八建 | 11.23 | 陕西省 | | | 千瓦风电项目EPC | 设集团有限公司 | | 渭南市 | | 4 | 沣东新城安置房项目二期 | 陕西建工发展集 | 9.68 | 陕西省 | | | EPC 工程 宏牛（兰州）环保科技有限 | 团有限公司 | ...

证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2024-098 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计归 母净资产 100%，本次被担保人除陕西化建工程有限责任公司外其余被担保人资 产负债率均超过 70%，敬请投资者注意相关风险 一、担保情况概述 陕西建工集团股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：西部建筑抗震勘察设计研究院有限公司等 14 家，不存在关联 担保 本次对外担保金额：2024 年 11 月对外担保金额合计 29.25 亿元 对外担保累计余额：截至 2024 年 11 月 31 日，公司对外担保累计余额为 343.45 亿元 （一）担保进展情况 为满足子公司向银行申请融资的正常经营资金需求，2024 年 11 月,陕西建 工集团股份有限公司（以下简称"公司"）累计为 14 家子公司提供 29.25 亿元 担保。除陕西化建工程有限责任公司外其余被担保人资产负债率均超过 70%。具 体担保情 ...

公司代码：600248 公司简称：陕建股份 陕西建工集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 2024 年 12 月 18 日 | . ▶ | | --- | | > 1 œ | | | | 议案：关于选举公司独立董事的议案--------------------- | 4 | | --- | --- | --- | --- | | 会 | 议 议 | 程--------------------------------------- 附件：李勤女士简历----------------------------------- | 2 5 | 会 议 须 知 一、会场内禁止喧哗，通讯工具关闭或调至静音状态。 二、会议议案审议表决结果属内幕信息，在公司依法公开披 露前，各参会人员均须严格保密。 三、参加会议人员 2024 年 12 月 12 日（股权登记日）收市后在中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或公司股东 授权代表；公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。 四、大会各项内容均记入会议记录，由参会的股东、董事、 监事、高级管理人员签字。 五、本次股东大会所采用的表决方式是现 ...

陕西建工集团股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议第七次会议 关于相关事项审查的书面意见 2.经审议《关于公司独立董事候选人的议案》，我们认为： 我们认为独立董事候选人李勤女士的教育背景、工作经历、专业 能力具备担任公司独立董事的任职资格和能力，未发现其存在相 关法律法规规定的不得担任上市公司独立董事的情形，未有被中 国证监会确定为市场禁入且尚未解除的情形，也未曾受到中国证 监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒；未发现影响其独立性 的情形。董事会的聘任程序符合《公司法》《公司章程》《董事 会议事规则》等有关规定，程序合法有效。同意提名李勤女士为 独立董事候选人，同意将本议案提交董事会审议。 独立董事签字：赵嵩正、郭世辉、杨为乔、徐焕章 2024 年 11 月 28 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《陕西建工集团股份 有限公司章程》等有关规定，陕西建工集团股份有限公司（以下 简称"公司"）第八届董事会独立董事专门会议第七次会议于 2024 年 11 月 28 日以现场方式召开，会议应出席独立董事 4 人，实际 出席独立董事 4 人。本次会议 ...

陕西建工集团股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人陕西建工控股集团有限公司，现提名李勤女士为陕西建工集团股份有 限公司第八届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意 出任陕西建工集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与陕西建工集团股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加证券交易所上市公司独立董事任前培训并取得证券交易 所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、 ...

陕西建工集团股份有限公司 独立董事候选人声明 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； 本人 李勤 ，已充分了解并同意由提名人陕西建工控股集团有限公司提名为 陕西建工集团股份有限公司（以下简称"该公司"）第八届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任 该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范 ...