证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2024-075 陕西建工集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 19 日 10 点 00 分 召开地点：陕西省西安市莲湖区北大街 199 号陕西建工集团股份有限公司总 部会议室 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 19 日 股东大会召开日期：2024年9月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2024 年 9 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 ...

证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2024-067 关于调整 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本事项尚需提交股东大会审议 日常关联交易对上市公司的影响：日常关联交易的发生符合公司业务特 点和发展需求，关联交易符合法律法规及有关制度的规定，交易定价以市场公允 价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的 情形，不会影响公司的独立性，不会对关联人形成较大的依赖，不会对公司财务 状况、经营成果产生不利影响 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，陕西建工集团股份有限 公司（以下简称"公司"）拟调整 2024 年度日常关联交易预计情况，具体如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易预计调整履行的审议程序 公司于 2024 年 8 月 29 日召开第八届董事会第二十次会议，以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司 2024 年度与控股股东 及其子公司日常经营性关联交易预计的议 ...

证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2024-062 同意公司《2024 年半年度报告》及摘要。详见公司同日披露于上海证券交易所网 站的《陕西建工集团股份有限公司 2024 年半年度报告》及摘要。 本议案已经董事会审计委员会及第八届董事会独立董事专门会议第五次会议审议 通过。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 二、审议通过《关于公司 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》 同意《关于公司 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》。详见公司同日披露于 上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司关于 2024 年半年度计提资产减值 准备的公告》（公告编号：2024-065）。 陕西建工集团股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十次会议于 2024 年 8 月 29 日以现场方式召开。董事长陈琦、董事杨海生、高建成、独立董事赵嵩 正、杨为乔、郭世辉、徐焕章现场出席会议。会议召集 ...

证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2024-070 陕西建工集团股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告 陕西建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到证券事务 代表刘洋女士提交的书面辞职报告。因工作变动原因，刘洋女士申请辞去公司证 券事务代表职务。该辞职报告自送达董事会之日起生效。 刘洋女士在担任证券事务代表职务期间勤勉尽责，公司董事会对刘洋女士在 任职期间所做出的工作表示衷心的感谢！ 特此公告。 陕西建工集团股份有限公司董事会 2024 年 8 月 31 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

公司代码：600248 公司简称：陕建股份 2024 年半年度报告 陕西建工集团股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 290 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人陈琦、主管会计工作负责人杨耿及会计机构负责人（会计主管人员）王亚斌声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2024年8月29日，公司第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司2024年半年度利润分 配预案的议案》。公司拟向全体股东每股派发现金红利0.05元（含税），公司总股本3,767,582,286 股，以此计算合计拟派发现金红利188,379,114.30元（含税）。该议案尚需提交公司股东大会审 议。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应 调整分配总额，并将另行公告具体调整情况 ...

被担保人：拓华新能源，系公司子公司陕建新能源之全资子公司，不属 于《上海证券交易所股票上市规则》所规定的关联方 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次陕建新能源提供的担 保金额为 2.78 亿元；截至本次担保前，公司及陕建新能源为拓华新能源提供的 担保余额为 0 万元 特别风险提示：公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计归 母净资产 100%，本次被担保人最近一期资产负债率超过 70%，敬请投资者注意相 关风险 一、担保情况概述 证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2024-073 陕西建工集团股份有限公司 关于子公司陕建新能源拟为其子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截止2023年12月31日，经审计的拓华新能源资产总额203.94万元、负债总额 103.91万元、净资产100.03万元、2023年度营业收入0万元、净利润0.03万元； 截止2024年6月30日，拓华新能源资产总额679.17万元、负债总额579.11万元、 净资产100.06 ...

证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2024-066 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露 一、利润分配方案内容 根据陕西建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年半年度财务 报告（未经审计），截至 2024 年 6 月 30 日，公司母公司报表中期末未分配利润 为人民币 1,196,222,302.30 元。经董事会决议，公司 2024 年半年度拟以实施权 益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 1.公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.05 元（含税）。截至本公告披露 之日，公司总股本 3,767,582,286 股，以此计算合计拟派发现金红利 188,379,114.30 元（含税）。2024 年半年度公司现金分红占合并报表归属于上 市公司股东净利润的比例为 11.90%。 陕西建工集团股份有限公司 2024 年半年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 ...

证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2024-063 陕西建工集团股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十二次会议于 2024 年 8 月 29 日以现场方式召开。监事会主席吴纯玺、监事张永新、职工监事张铁 锋现场出席会议。会议召集人为监事会主席吴纯玺。会议通知已于 2024 年 8 月 19 日 以书面和其他电子方式发出。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《陕西建工集 团股份有限公司章程》及《陕西建工集团股份有限公司监事会议事规则》等规定，会 议合法有效。公司 3 名监事均参与了投票表决，并通过决议如下： 一、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 二、审议通过《关于公司 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》 同意《关于公司 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》。详见公司同日披露于 上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司关于 2024 年半年度计提资产减 ...

一、本次计提资产减值准备的概况 为真实、准确和公允地反映公司资产和财务状况，根据《企业会计准则》及 公司会计政策的相关规定，公司对截至 2024 年 6 月 30 日存在减值迹象的资产进 行减值测试，2024 年半年度计提信用减值损失和资产减值损失共计 143,614.70 万元，按类别列示如下表： | 单位：万元 | | --- | | 报表项目 | 分类 | 本期发生额 | 上期发生额 | | --- | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收票据坏账损失 | -1,667.46 | -2,660.22 | | | 应收账款坏账损失 | 117,895.87 | 142,807.34 | | | 其他应收款坏账损失 | 19,956.91 | 16,156.23 | | | 长期应收款坏账损失 | -36.71 | 74.25 | | | 小计 | 136,148.61 | 156,377.60 | | 资产减值损失 | 合同资产减值损失 | 6,857.62 | 12,935.99 | | | 长期股权投资减值损失 | 1,058.28 | 0.00 | | | 其他非流动资产损 ...

陕西建工集团股份有限公司 关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告 证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2024-071 特此公告。 陕西建工集团股份有限公司董事会 2024 年 8 月 31 日 简历： 齐伟红，男，1973 年 1 月出生，建筑学学士，高级工程师、高级经济师， 现任陕西建工集团股份有限公司企业发展部部长。 曾任陕西建工机械施工集团有限公司工会主席、副总经理、总经济师、党委 委员等职务。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 8 月 29 日，陕西建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届董事会第二十次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘 任公司证券事务代表的议案》。现将有关情况公告如下： 一、董事会秘书聘任情况 经董事长提名、提名委员会及独立董事专门会议审议，董事会聘任齐伟红先 生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届 董事会任期届满之日止。齐伟红先生具备担任董事会秘书相关的专业知识、工作 经验和管理能力，不存在《 ...