本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 8 月 28 日，陕西建工集团股份有限公司(以下简称"公司")召开职 工代表大会（团组长）和工会委员会委员联席会议，审议通过《关于选举职工代 表监事的议案》。因工作调整原因，免去刘宗文先生职工代表监事职务，选举张 铁锋先生为公司第八届监事会职工代表监事（简历附后），任期与第八届监事会 任期一致。 证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2024-061 陕西建工集团股份有限公司 关于变更职工代表监事的公告 2024 年 8 月 29 日 简历： 张铁锋，男，1982 年 5 月出生，管理学学士，现任陕西建工集团股份有限 公司工会办公室主任。 曾任陕西华山建设集团有限公司财务部副经理、团委书记。 公司监事会对刘宗文先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 陕西建工集团股份有限公司监事会 ...

为进一步加强公司管控体系建设，同意本次总部职能部室优化调整工作方案。 本议案已经第八届董事会战略委员会 2024 年第二次会议审议通过。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 特此公告。 陕西建工集团股份有限公司董事会 2024 年 8 月 17 日 证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2024-060 陕西建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十九次会议于 2024 年 8 月 16 日以通讯方式召开。董事长陈琦、董事杨海生、高建成、独立董事赵嵩 正、杨为乔、郭世辉、徐焕章以通讯方式出席会议。会议召集人为董事长陈琦。会议 通知已于 2024 年 8 月 9 日以书面和其他电子方式发出。会议召开符合《中华人民共和 国公司法》《陕西建工集团股份有限公司章程》及《陕西建工集团股份有限公司董事 会议事规则》等规定，会议合法有效。公司 7 名董事均参与了投票表决，并通过决议 如下： 陕西建工集团股份有限公司 审议通过《关于公司总部职能部室优化调整工作方案》 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对 ...

证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2024-059 陕西建工集团股份有限公司 关于受让控股子公司少数股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易简要内容：陕西建工集团股份有限公司拟以自有资金 50,833.13 万元 受让长安汇通资产管理有限公司所持陕西建工第六建设集团有限公司 44.0789% 股权 一、交易概述 （一）前次市场化债转股概述 陕西建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2021 年 12 月 9 日、 2021 年 12 月 24 日召开第七届董事会第二十三次会议及 2021 年第四次临时股东 大会，审议通过了《关于部分子公司开展债转股业务的议案》。其中，引入长安 汇通资产管理有限公司（以下简称"汇通资管"）以货币方式对陕西建工第六建 设集团有限公司（以下简称"陕建六建"）增资 5 亿元开展债转股业务，增资完 成后汇通资管持有陕建六建 44.0789%股权。详见公司 2021 年 12 月 10 日披露于 上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有 ...

证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2024-057 陕西建工集团股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：陕西建工安装集团有限公司等 25 家，不存在关联担保 特别风险提示：公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计归 母净资产 100%，本次被担保人资产负债率均超过 70%，敬请投资者注意相关风险 一、担保情况概述 （一）担保进展情况 为满足子公司向银行申请融资的正常经营资金需求，2024 年 7 月,陕西建工 集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司累计为 25 家子公司提供 29.32 亿元担保。本次被担保人资产负债率均超过 70%。具体担保情况如下： | | | | | 担保最高 | | | 本次担保后 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 被担保方 | 担保方 | 融资机构/ | 债权额/最 | 担保 | 担保 | 对被担保方 | | 号 | ...

证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2024-058 陕西建工集团股份有限公司 重大项目中标公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024年7月，陕西建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）下属子公司 中标多项重大项目。现将中标金额5亿元以上项目情况公告如下： | 序号 | 项目名称 | 中标人 | 中标金额 （亿元） | 项目地点 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 东明中油燃料石化有限公司30 | 北京石油化工工 | 52.20 | 山东省 | | | 万吨/年UPC科技试验项目 | 程有限公司 | | 菏泽市 | | 2 | 北仑新碶泰山路北、松花江路 | 陕西建工第十一 | | 浙江省 | | | 东ZB02-03-06c-2#地块房产项 | 建设集团有限公 | 9.45 | | | | | 司 | | 宁波市 | | | 目全过程代建开发 | | | | | 3 | 噶尔县2023年公共租赁住房建 | 陕西建工第五建 | 9.36 | 西藏 ...

证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2024-056 陕西建工集团股份有限公司 关于变更保荐代表人的公告 本次变更后，公司股权分置改革相关当事人履行承诺义务的持续督导保荐代 表人为任浩纯，持续督导期至中国证券监督管理委员会和上海证券交易所规定的 持续督导义务结束为止。 特此公告。 陕西建工集团股份有限公司董事会 2024 年 7 月 30 日 附件：保荐代表人任浩纯先生简历 任浩纯，保荐代表人、注册会计师，硕士研究生学历，现任德邦证券投资银 行总部项目副总监，曾主持或参与互邦电力定向发行、天时恒生收购方财务顾问、 鑫泰科技重大资产重组等项目。任浩纯先生在保荐业务执业过程中严格遵守《证 券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定，执业记录良好。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到保荐机构德邦 证券股份有限公司（以下简称"德邦证券"）出具的《关于变更保荐代表人的函》。 德邦证券原指派的保荐代表人邓建勇先生因工作变动原因，不再担任公司股权分 置改革相关 ...

证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2024-055 陕西建工集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告 为加强应收款项催收，加快资金回笼，陕西建工集团股份有限公司（以下简 称"公司"）积极实施清欠策略，主张通过法律途径维护公司利益。公司及子公 司对长期拖欠工程款的建设单位提起了诉讼、仲裁，同时在日常生产经营过程中， 亦发生部分公司或子公司作为被告或被申请人的诉讼及仲裁案件。自前次诉讼仲 裁公告披露至本公告披露之日，公司及子公司新发生的累计重大诉讼、仲裁事项 涉案金额合计 24.75 亿元。现将相关情况公告如下： 序 号 原告 （申请人） 被告 (被申请人) 起诉/申请 日期 案由 涉案金额 （万元） 受理法院/ 仲裁委 进展 情况 1 陕西建工安装 集团有限公司 腾冲大成工业投资有限公司、 腾冲市德翔产业投资集团有 限责任公司、保山建投昌源商 贸有限公司、中央企业贫困地 区（云南）产业投资基金合伙 企业（有限合伙）、腾冲市财 政局 ...

证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2024-054 陕西建工集团股份有限公司 2024 年 1-6 月经营情况简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、1-6月经营情况 经初步统计，2024年1月至6月，陕西建工集团股份有限公司（简称"公司"） 及下属子公司累计新签合同1551个，新签合同金额为1,737.53亿元。 二、4-6月新签较大合同情况 4月至6月，公司及下属子公司新签单笔合同金额在5亿元以上的较大合同情 况如下： | 序 | 合同签订主体 | 项目（合同）名称 | 合同金额 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | （亿元） | | 1 | 陕西建工集团股份有限公司 | 金凤软件园（虎溪园）二期（一标段） | 41.36 | | | | 以及相关道路工程 EPC | | | 2 | 北京石油化工工程有限公司 | 30 万吨/年 CO2 耦合工业副产盐资源 | 24.38 | | | | 化循环利用项目 | | | 3 | 陕西建工机械施工集团有限 ...

证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2024-052 陕西建工集团股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：陕西建工第七建设集团有限公司等 8 家，不存在关联担保 本次对外担保金额：2024 年 6 月对外担保金额合计 6.5 亿元 对外担保累计余额：截至 2024 年 6 月 30 日，公司对外担保累计余额为 278.01 亿元 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计归 母净资产 100%，本次被担保人除陕西建筑产业投资集团有限公司外，资产负债 率均超过 70%，敬请投资者注意相关风险 一、担保情况概述 （一）担保进展情况 上述担保事项经公司分别于 2024 年 4 月 28 日、2024 年 5 月 30 日召开的第 八届董事会第十七次会议、2023 年年度股东大会审议通过，详见公司披露于上 海交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议公 告》(公告编号：2024 ...

陕西建工集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.15 元（含税） 证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2024-051 本次利润分配以方案实施前的公司总股本3,767,582,286股为基数，每股派发现金红利0.15 元（含税），共计派发现金红利 565,137,342.90 元。 三、 相关日期 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/18 | － | 2024/7/19 | 2024/7/19 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 30 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公 ...