证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2024-053 陕西建工集团股份有限公司 重大项目中标公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 7 月 11 日 | 序号 | 项目名称 | 中标人 | 中标金额 | 项目地点 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （亿元） | | | | 古尔班通古特沙漠基地项目 | | | 新疆维吾 | | 1 | （皖能奇台80万千瓦光伏部 | 陕西建工新能源 | 19.27 | 尔自治区 | | | 分）EPC总承包项目 | 有限公司 | | 昌吉回族 | | | | | | 自治州 | | 2 | 中国（锦园）实景创意乐园 | 陕西建工第七建 | | 广西壮族 | | | | | 15.08 | 自治区 | | | 项目 | 设集团有限公司 | | 南宁市 | | 3 | 修正医药产业园 | 陕西建工机械施 | 14.60 | 山东省 | | | | 工集团有限公司 | | 德州市 | | 4 | 草阳小区 ...

《陕西建工集团股份有限公司关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的 公告》（公告编号：2024-034）。 证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2024-050 陕西建工集团股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销 实施完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 2024 年 4 月 28 日，陕西建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》，同意对 6 名激励对象持 有的已获授但尚未解除限售的 1,300,000 股限制性股票按照授予价格加计利息 予以回购注销，并调整限制性股票的回购价格为 2.18 元/股。详见公司 2024 年 4 月 30 日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司第八届董 事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2024-024）、《陕西建工集团股份 有限公司第八届监 ...

北京市嘉源律师事务所 关于陕西建工集团股份有限公司 回购注销 2023 年限制性股票激励计划 部分限制性股票实施的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 陕西建工集团股份有限公司 嘉源 · 法律意见书 嘉源律师事务所 IA YUAN LAW OFFICES 深圳 SHENZHEN · 西安 XIAN: 香港 HONGKONG. 广州 GUANGZHOU 关于陕西建工集团股份有限公司 回购注销 2023 年限制性股票激励计划 部分限制性股票实施的 法律意见书 嘉源(2024)-05-218 号 敬启者: 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司股权激励管理办法》(以下简 称"《管理办法》")《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》(以 下简称"《试行办法》")《国务院国有资产监督管理委员会、财政部关于规范 国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》(以下简称"《通知》") 《陕西建工集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及《陕西建 工集团股份有限公司 2023 年限制性股票 ...

证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2024-049 陕西建工集团股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票 回购注销原因：鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划原激励对象中 5 人 发生工作调动、1 人退休，公司拟回购注销该 6 名激励对象已获授但未达解除限 售条件的限制性股票 1,300,000 股，并根据 2022 年度权益分派情况相应调整限 制性股票的回购价格为 2.18 元/股 本次注销股份的有关情况： | 回购股份数量 | 注销股份数量 | 注销日期 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1,300,000 | 1,300,000 | 2024 | 年 | 6 | 月 | 27 | 日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 陕西建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 28 日召 开第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》，同意对 6 名激励对象持 有的已获授但 ...

陕西建工集团股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 对外担保累计余额：截至 2024 年 5 月 31 日，公司对外担保累计余额为 299.67 亿元 证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2024-047 （二）本次担保事项履行的内部决策程序 上述担保事项经公司分别于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 30 日召开的第 八届董事会第六次会议、2022 年年度股东大会审议通过，详见公司披露于上海 交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告》 (公告编号：2023-035)、《陕西建工集团股份有限公司关于公司 2023 年度授权 新增融资担保额度的公告》（公告编号：2023-044）、《陕西建工集团股份有限 公司 2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-052）。 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计归 母净资产 100%，本次被担保人除陕 ...

2024年5月，陕西建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公 司中标多项重大项目。现将中标金额5亿元以上项目情况公告如下： | 序号 | 项目名称 | 中标人 | 中标金额 （亿元） | 项目地点 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 西安星美御二期总承包工 | 陕西建工第九建 | 13.60 | 陕西省 | | | 程 | 设集团有限公司 | | 西安市 | | 2 | 昌吉顺惠信息科技服务有 | 陕西建工第八建 | 7.00 | 新疆维吾尔 自治区昌吉 | | | 限公司智算中心项目 | 设集团有限公司 | | | | | | | | 回族自治州 | | 3 | 临空智慧云港（三期）项 | 陕西建工第十六 | 5.47 | 陕西省 | | | 目施工总承包 | 建设有限公司 | | 西咸新区 | | 4 | 自贸蓝湾三区产业园项目 | 陕西建工发展集 | 5.27 | 陕西省 | | | 施工总承包 | 团有限公司 | | 西咸新区 | | 5 | 昆明滇池珺睿项目1-8号 楼、地下室及配套建设工 | 陕西建工第十建 设集团有限公司 | 5.20 | 云 ...

陕西建工集团股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议第四次会议 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《陕西建工集团股份 有限公司章程》等有关规定，陕西建工集团股份有限公司（以下 简称"公司"）第八届董事会独立董事专门会议第四次会议于 2024 年 5 月 29 日以现场方式召开，会议应出席独立董事 4 人，实际出 席独立董事 4 人。本次会议对拟提交公司第八届董事会第十八次 会议审议的相关事项进行了审查，会议审查意见如下： 经审议《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总 经理的议案》，我们认为：我们认为杨海生先生具备担任公司总 经理的任职资格和能力，赵春辉先生、雷铭先生具备担任公司副 总经理的任职资格和能力，未发现其存在相关法律法规规定的禁 止任职的情况，未有被中国证监会确定为市场禁入且尚未解除的 情形，也未曾受到中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩 戒；董事会的聘任程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议 事规则》等有关规定，程序合法有效。我们同意聘任杨海生先生 为公司总经理，赵春辉先生、雷铭先生为公司副总经理。 独立董事签字：赵嵩正、 ...

证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2024-045 陕西建工集团股份有限公司 关于聘任总经理、副总经理的公告 赵春辉，男，1980 年 2 月出生，硕士，高级工程师，现任陕西建工第六建设 集团有限公司党委书记、董事长。 曾任陕西建工第一建设集团有限公司总经理、党委副书记、董事，陕西建工 第六建设集团有限公司总经理、党委副书记、董事。 雷铭，男，1980 年 3 月出生，硕士，高级工程师，现任陕西建工第十二建设 集团有限公司党委书记、董事长。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 5 月 30 日，陕西建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届董事会第十八次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公 司副总经理的议案》。根据《公司法》《陕西建工集团股份有限公司章程》等规 定，董事会同意聘任杨海生为公司总经理，同意聘任赵春辉、雷铭为公司副总经 理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。 特此公告。 陕西建工集团股份有限公司董事会 2024 年 ...

证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2024-046 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 24 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,702,808,852 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 71.7138 | 陕西建工集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，公司董事会召集会议， 董事长陈琦因工作原因未能出席，经半数以上董事共同推举，由董事杨海生主持 本次会议。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》及公 司《股东大会议事规则》等法律、法规和规范性文件的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 30 日 (二 ...

北京市嘉源律师事务所 关于陕西建工集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 关于陕西建工集团股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书 嘉源(2024)-04-415 号 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受陕西建工集团股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现行有效 的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《陕 西建工集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,指派本 所律师对公司 2023年年度股东大会(以下简称"本次股东大会")进行见证,并 依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师现场见证了本次股东大会,查阅了公司 提供的与本次股东大会有关的文件和资料,并进行了必要的审查和验证。在前述 审查和验证的过程中,本所律师得到公司的如下承诺和保证:就本所认为出具本 法律意见书所必需审查的事项而言,公司已经提供了全部相关的原始书面材料、 副本材料或口头证 ...