证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2024-078 陕西建工集团股份有限公司 关于董事会秘书正式履职的公告 陕西建工集团股份有限公司董事会 2024 年 9 月 19 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召开 第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》， 同意聘任齐伟红先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第 八届董事会任期届满之日止。由于齐伟红先生获聘时尚未取得上海证券交易所董 事会秘书任职培训证明，在其正式履职前，暂由公司董事、总经理杨海生先生代 行董事会秘书职责。具体内容及齐伟红先生简历详见公司 8 月 31 日披露于上海 证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司关于聘任董事会秘书及证券事务 代表的公告》（公告编号：2024-071）。 近日，齐伟红先生参加了上海证券交易所 2024 年第 4 期主板上市公司董事 会秘书任职培训并通过测试，取得董事会秘书任职培训证明 ...

公司代码：600248 公司简称：陕建股份 陕西建工集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 2024 年 9 月 19 日 | | | | 会 程--------------------------------------- 2 | 议 | 议 | | --- | --- | --- | | 议案一：关于拟为子公司提供担保的议案----------------- 4 | | | | 议案二：关于子公司陕建新能源拟为其子公司提供担保的议案10 | | | | 议案三：关于公司 2024 年半年度计提资产减值准备的议案 - 13 | | | | 议案四：关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案 ----- 17 | | | | 议案五：关于调整公司 2024 年度与控股股东及其子公司日常经 | | | | 营性关联交易预计的议案------------------------------ 19 | | | | 议案六：关于调整公司 2024 年度与延长集团日常经营性关联交 | | | | 易预计的议案---------------------------------------- 23 ...

证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2024-076 陕西建工集团股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：陕西建工安装集团有限公司等 11 家，不存在关联担保 本次对外担保金额：2024 年 8 月对外担保金额合计 50 亿元 对外担保累计余额：截至 2024 年 8 月 31 日，公司对外担保累计余额为 342.75 亿元 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计归 母净资产 100%，本次被担保人资产负债率均超过 70%，敬请投资者注意相关风险 一、担保情况概述 （一）担保进展情况 为满足子公司向银行申请融资的正常经营资金需求，2024 年 8 月，陕西建 工集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司累计为 11 家子公司提供 50 亿元担保。本次被担保人资产负债率均超过 70%。具体担保情况如下： | | | | | 担保最高 | | | 本次担保后 | | --- | --- | ...

| 序号 | 项目名称 | 中标人 | 中标金额 | 项目地点 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （亿元） | | | 1 | 年产15GWh石墨烯快充锂离子 | 陕西建工第九建 | 15.29 | 山东省 | | | 短条板电池（EPC） | 设集团有限公司 | | 菏泽市 | | 2 | 华海酒店高层商务中心 | 陕西建工第六建 | 13.16 | 陕西省 | | | | 设集团有限公司 | | 西安市 | | 3 | 半岛海上院子一期A1地块总承 | 陕西建工第一建 | 10.20 | 海南省 | | | 包工程项目 | 设集团有限公司 | | 儋州市 | | 4 | 合阳县和家庄镇杨家城村智慧 | 陕西建工机械施 | | 陕西省 | | | 农业再生能科技园区项目（一 | 工集团有限公司 | 10.00 | 渭南市 | | | 期3标段） | | | | | 5 | 陕西电子芯业时代科技有限公 | 陕西建工集团股 | | 陕西省 | | | 司8英寸高性能特色工艺半导 | 份有限公司 | 9.73 | 西安市 | | | 体芯片生产线施工总承包项目 | ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《陕西建工集团股份 有限公司章程》等有关规定，陕西建工集团股份有限公司（以下 简称"公司"）第八届董事会独立董事专门会议第五次会议于 2024 年 8 月 28 日以现场方式召开，会议应出席独立董事 4 人，实际出 席独立董事 4 人。本次会议对拟提交公司第八届董事会第二十次 会议审议的相关事项进行了审查，会议审查意见如下： 1.经审议《关于公司 2024 年半年度计提资产减值准备的议 案》，我们认为：公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则， 符合《企业会计准则》和会计政策相关规定以及公司实际情况， 审议、表决程序合法有效，不存在损害公司及全体股东特别是中 小股东利益的情况。同意公司本次计提资产减值准备事项。 2.经审议《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》， 我们认为：公司 2024 年半年度利润分配方案结合了公司所处行业 特点、自身发展阶段、财务状况和资金需求等实际情况，符合公 司长期、可持续发展需要，现金分红水平合理，决策程序合法， 符合《公司章程》中有关规定，不存在损害公司全体股东特别是 中小 ...

证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2024-069 陕西建工集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到董事会秘 书苏健先生提交的书面辞职报告。因工作变动原因，苏健先生申请辞去公司董事 会秘书职务。该辞职报告自送达董事会之日起生效。 苏健先生在担任董事会秘书职务期间勤勉尽责，公司董事会对苏健先生任职 期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 陕西建工集团股份有限公司董事会 2024 年 8 月 31 日 关于董事会秘书辞职的公告 ...

证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2024-068 陕西建工集团股份有限公司 曾任陕西建工第十一建设集团有限公司总经理、党委书记、董事长等职务。 闫永军，男，1974 年 5 月出生，硕士，高级工程师，现任陕西建工集团股 份有限公司副总经理、国际事业部总经理，华山国际工程有限公司党委书记、董 事长。 关于聘任副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 8 月 29 日，陕西建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届董事会第二十次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。根据《公 司法》《陕西建工集团股份有限公司章程》等规定，经总经理提名、提名委员会 及独立董事专门会议审议，董事会聘任冯宏斌先生、闫永军先生、张国华先生（简 历附后）为公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事 会任期届满之日止。 特此公告。 陕西建工集团股份有限公司董事会 2024 年 8 月 31 日 简历： 冯宏斌，男，1972 年 10 月出生，工学学士，正高级工程师，现任陕 ...

陕西建工集团股份有限公司 章 程 1 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 党组织 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 环境保护与社会责任 第十二章合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十三章 修改章程 第十四章 附则 2 第一章 总则 第一条. 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简 ...

2024 年 8 月 29 日，陕西建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届董事会第二十次会议审议通过了《关于拟变更公司注册地暨修订<公司章程> 的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2024-074 陕西建工集团股份有限公司 关于拟变更公司注册地暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 原章程条款 | | | | | | | | | 修订后章程条款 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第五条 | 公司住所：西安市高新区锦业 | | | | | | 第五条 | 公司住所：西安市高新区成 | | | | | | | 路 1 B | | 号都市之门 | 座 | 16 | 层 | 1607B，邮 章路 | 1501 | 号丝路创智谷 | | 4 | 号 ...

证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2024-072 陕西建工集团股份有限公司 关于拟为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：陕建五建等 4 家子公司，不属于《上海证券交易所股票上市 规则》所规定的关联方 司关于对陕西创兴建投城市更新合伙企业（有限合伙）增资及累计对外投资的公 告》（公告编号：2022-081）。 （二）有限合伙企业投资进展情况 为提高资金利用效率，现拟与中国东方资产管理股份有限公司(下称"东方 资产")合作，由东方资产收购公司、陕建五建、陕建六建、陕建八建、华山路 桥持有的创兴建投部分有限合伙份额，合计10.5亿元。东方资产投资期间如触发 合伙份额转让协议及相关协议约定的回购条件，公司、陕建五建、陕建六建、陕 建八建、华山路桥将按照协议约定受让东方资产所持有的创兴建投相应份额并支 付回购价款。本次变更前后，创兴建投合伙人出资情况如下： | 合伙人名称 | 转让前认缴出资额（万 | 转让后认缴出资额（万 | | --- | --- | ...