证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2025-027 特此公告。 安徽鑫科新材料股份有限公司董事会 2025 年 5 月 17 日 1 安徽鑫科新材料股份有限公司 关于部分董事、监事及高级管理人员离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）董事会 于近日收到公司董事陈昆志先生，副总经理胡基荣先生及邢维松先生的书面辞职 报告。陈昆志先生因个人原因申请辞去公司董事职务，同时不再担任公司战略委 员会委员、审计委员会委员；胡基荣先生因工作调整不再担任公司副总经理，仍 担任公司党委委员；邢维松先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后 不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述辞职报 告自送达公司董事会之日起生效。陈昆志先生、胡基荣先生及邢维松先生在任职 期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对其在任职期间为公司经营发展所作出的贡献表 示衷心感谢！ 公司已将《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》提交公司拟于 2025 ...

证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2025-028 安徽鑫科新材料股份有限公司 安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）于 2025 年 5 月 16 日召开九届三十次董事会，审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司 章程>的议案》及《关于修订公司部分治理制度的议案》，具体情况如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》及部分治理制度的原因及依据 为贯彻落实自 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》，进一步 提高公司规范化运作水平，根据《上市公司章程指引（2025 年 3 月修订）》、《上 市公司股东会规则（2025 年 3 月修订）》的相关规定，结合公司实际情况，拟取 消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相 应废止，并对《公司章程》、《股东会议事规则》（原《股东大会议事规则》）、《董 事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理办法》、《董事会审计委员 会工作细则》中相关条款作相应修订。 修订后的制度详见公司同日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披 露的相关内容。 二、《公司章程》的修订情况 依据中国证券监督 ...

证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 公告编号：2025-026 安徽鑫科新材料股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●股东大会召开日期：2025年6月3日 ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络 投票系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 3 日 14 点 30 分 召开地点：芜湖总部会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 3 日 至2025 年 6 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9: ...

证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2025-025 安徽鑫科新材料股份有限公司 九届三十次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）九届三 十次董事会会议于 2025 年 5 月 16 日以现场和通讯相结合的方式在芜湖总部会议 室召开。会议通知以专人送达、微信及电子邮件方式发出。会议应到董事 6 人， 实到董事 6 人。会议由董事长宋志刚先生主持，公司部分监事和高级管理人员列 席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 会议经充分讨论后表决，形成如下决议： 一、审议通过《关于增补董事的议案》。 本议案已经提名委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 经控股股东推荐，拟增补蒋毅先生为公司第九届董事会非独立董事（简历附 后），任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。 截至本公告披露日，蒋毅先生未持有公司股份，与公司董事、监事及高级管 理人员，控股股东及实际控制人均不存在关联关系，其任职资格和条 ...

A股铜缆高速连接板块反覆活跃，沃尔核材封板涨停，长飞光纤、神宇股份涨超6%，宝胜股份、鑫科 材料、鼎通科技、瑞可达、精达股份等跟涨。 ...

一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025 年 4 月 29 日 （二）股东大会召开的地点：芜湖总部会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 公告编号：2025-024 安徽鑫科新材料股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次会议是否有否决议案：有 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事7人，出席4人，董事陈昆志先生，独立董事傅代国先生、 李明茂先生因工作原因未出席会议； 2、公司在任监事3人，出席2人，监事钱敬先生因工作原因未出席会议； 3、董事会秘书张龙先生出席会议，财务总监席丽娟女士，副总经理胡基荣 先生列席会议。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,909 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 234,976,325 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决 ...

安徽鑫科新材料股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 安徽鑫科新材料股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 1 / 16 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期 增减变动幅度(%) 营业收入 1,023,937,586.47 900,147,026.42 13.75 归属于上市公司股东的净利润 8,932,145.58 8,472,747.30 5.42 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 6,710,218.15 5,051,807.90 32.83 经营 ...

IAN AI天驰君泰律师事务所 股东大会法律意见书 北京天驰君泰(合肥)律师事务所 关于安徽鑫科新材料股份有限公司 2024年年度股东大会的法律意见书 致:安徽鑫科新材料股份有限公司 依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》 《上市公司股东会规则》和《安徽鑫科新材料股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的有关规定,北京天驰君泰(合 肥) 律师事务所接受安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）的委托,指派本所张俊、汪泳艳律师就公司于 2025年 4 月 29 日召开的 2024 年年度股东大会(以下简称"本次股东大会")出具 法律意见书。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责 精神,参与了本次股东大会,并对公司提供的有关文件和事实进行 了核查和验证,现出具法律意见如下: 一、本次股东大会的召集程序 经核查,本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会分别于 2025 年 3 月 29 日《中国证券报》《上海证券报》和公司指定的信息 披露网站上刊登了《关于召开 2024年年度股东大会的通知》。 本所律师认为,公司本次股东大会的召集程序符合法律、法 规、规范性文件和《公司 ...

证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2025-023 安徽鑫科新材料股份有限公司 关于控股股东获得增持资金贷款暨调整增持股份资金来源 的公告 公司于 2025 年 4 月 11 日在上海证券交易所网站披露了《关于控股股东增持 公司股份计划的公告》，基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司发展前景 的判断，公司控股股东四川融鑫计划自 2025 年 4 月 11 日起 6 个月内，通过上海 证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司无限售条件流通 A 股股份。本次拟 增持股份的金额不低于 5,000 万元，不超过 10,000 万元，增持股份数量以实际 交易情况为准。本次增持计划不设定价格区间，将根据资本市场整体趋势及对公 司的股票价值的合理判断，实施增持计划。截至本公告日，四川融鑫未增持公司 股份。 二、本次调整增持股份资金来源的具体内容 为积极响应并充分运用好有关监管部门"支持股票增持"的政策工具，公司 1 控股股东四川融鑫拟将本次增持方案中的资金来源由"自有资金"调整为"自有 资金和自筹资金"。除上述调整外，增持方案的其他内容保持不变。 三、取得金融机构股票增持贷款承诺函的具体情况 近日，四 ...

安徽鑫科新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议材料 2025 年 4 月 会议议程 9、《关于 2025 年度公司及控股子公司开展套期保值业务的议 案》； 10、《关于公司董事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬 方案的议案》； 12、《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》； 1 一、宣布现场股东会参加人数及所代表股份数 二、推选计票人、监票人 三、宣读议案 1、《2024 年度董事会工作报告》； 2、《2024 年度监事会工作报告》； 3、《2024 年度独立董事述职报告》； 4、《2024 年年度报告及摘要》； 5、《2024 年度财务决算报告》； 6、《2024 年度利润分配方案》； 7、《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信的议案》； 8、《关于调整公司担保事项的议案》； 七、宣读会议表决结果 2 13、《关于修订<公司章程>的议案》； 14、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对 象发行股票的议案》。 四、股东发言及回答股东提问 五、大会议案现场投票表决 11、《关于公司监事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬 方案的议案》； 六、表决结 ...