2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025 年 6 月 3 日 （二）股东大会召开的地点：芜湖总部会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,277 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 205,755,438 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 11.3919 | | 份总数的比例（%） | | 证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 公告编号：2025-030 安徽鑫科新材料股份有限公司 （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次股东大会由公司董事会召集、董事长宋志刚先生主持，会议采用现场投 票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开以及表决方式符合 《公司法》等相关法律 ...

IAN AI天驰君泰律师事务所 股东大会法律意见书 北京天驰君泰(合肥)律师事务所 关于安徽鑫科新材料股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见书 致:安徽鑫科新材料股份有限公司 依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》 《上市公司股东会规则》和《安徽鑫科新材料股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的有关规定,北京天驰君泰(合 肥)律师事务所接受安徽鑫科新材料股份有限公司(以下简称"公 司"）的委托,指派本所张俊、汪泳艳律师就公司于 2025年 6 月 3 日召开的 2025 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大 会"）出具法律意见书。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责 精神,参与了本次股东大会,并对公司提供的有关文件和事实进行 了核查和验证,现出具法律意见如下: 一、本次股东大会的召集程序 经核查,本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会分别于 2025年5月 17日《中国证券报》《上海证券报》和公司指定的信息 披露网站上刊登了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通 知》。 本所律师认为,公司本次股东大会的召集程序符合法律、法 规、规范性文 ...

高质量产业布局关键一子 近年来，三台县积极寻求产业升级与多元化发展，在稳固农业大县优势的同时，大力发展工业产业。作 为有色金属新材料领域的企业，近日，鑫科材料"高速铜连接项目"投产仪式及"通信高速铜连接用铜缆 项目"启动仪式在三台县创新科技孵化园隆重举行，此举将为当地工业发展注入新的活力，进一步完善 当地产业结构。 "鑫科材料项目的落地是三台县产业布局中的重要举措，也是高质量产业布局中的关键一子。"曾建军介 绍。 在AI应用技术快速发展的推动下，数据中心内部的设备连接数量和数据流量交换需求持续增长，尤其 在深度学习模型训练和推理阶段，更是需要进行高频数据交换。这种高频数据交换对数据中心内短距、 高速连接的需求增加，使得铜缆在机柜内互联中的需求量大增。 鑫科材料在三台县落地的高速铜连接项目就着眼于此，此次鑫科材料在三台县年产24万根ACC/AEC通 信高速铜连接器已建成投产，预计将实现年销售收入5.42亿元，年平均净利润为7569.62万元。 "我们一直致力于吸引优质产业项目，鑫科材料的到来，契合了我们在新材料领域的探索方向。它不仅 带来了先进的技术和生产设备，还将带动相关产业链的发展，创造更多的就业机会，对三 ...

安徽鑫科新材料股份有限公司 会议材料 会议议程 具体内容详见公司于 2025 年 5 月 17 日在上海证券交易所网站及指定信息披 露媒体上披露的《安徽鑫科新材料股份有限公司章程（2025 年 5 月修订）》。 本议案已经公司九届三十次董事会审议通过，现提请股东大会审议。 会议材料之二 关于修订公司部分治理制度的议案 一、宣布现场股东会参加人数及所代表股份数 二、推选计票人、监票人 三、宣读议案 十、与会董事签署股东大会决议和会议记录 会议材料之一 关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案 为贯彻落实自 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》相关规 定，结合安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）实 际情况，拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会 议事规则》相应废止。 同时为进一步提高公司规范化运作水平，依据中国证券监督管理委员会发 布的《上市公司章程指引（2025 年 3 月修订）》，拟对《公司章程》中相关条 款作相应修订。 为进一步提高安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材料"或"公 司"）规范化运作水平，依据《中华人民共和国公司法》、 ...

安徽鑫科新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议材料 2025 年 6 月 会议议程 2.01 修订《股东会议事规则》（原《股东大会议事规则》）； 1 一、宣布现场股东会参加人数及所代表股份数 二、推选计票人、监票人 三、宣读议案 1、《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》； 2、《关于修订公司部分治理制度的议案》； 2.02 修订《董事会议事规则》； 2.03 修订《独立董事工作制度》； 2.04 修订《关联交易管理办法》； 3、《关于增补董事的议案》。 四、股东发言及回答股东提问 五、大会议案现场投票表决 六、表决结果统计 七、宣读会议表决结果 八、律师发表法律意见 九、主持人宣读股东大会决议 十、与会董事签署股东大会决议和会议记录 2025 年第一次临时股东大会 会议材料之一 关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案 为贯彻落实自 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》相关规 定，结合安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）实 际情况，拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会 议事规则》相应废止。 同时为进一步提高公司规范 ...

证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 公告编号：2025-029 安徽鑫科新材料股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 会议召开时间：2025 年 05 月 28 日（星期三）09:00-10:00 ? 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow. sseinfo.com/） ? 会议召开方式：上证路演中心网络互动 ? 投资者可于 2025 年 05 月 21 日（星期三）至 05 月 27 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司投资者关系邮 箱（ir@ahxinke.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）已于 2025 年 3 月 29 日发布公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 ...

关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 公告编号：2025-029 安徽鑫科新材料股份有限公司 （一）会议召开时间：2025 年 05 月 28 日（星期三）09:00-10:00 （二）会议召开地点：上证路演中心 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 会议召开时间：2025 年 05 月 28 日（星期三）09:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow. sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 05 月 21 日（星期三）至 05 月 27 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司投资者关系邮 箱（ir@ahxinke.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）已于 ...

证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2025-028 安徽鑫科新材料股份有限公司 关于取消监事会暨修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）于 2025 年 5 月 16 日召开九届三十次董事会，审议通过了《关于取消监事会暨修订 <公司> 章程>的议案》及《关于修订公司部分治理制度的议案》，具体情况如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》及部分治理制度的原因及依据 为贯彻落实自 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》，进一步 提高公司规范化运作水平，根据《上市公司章程指引（2025 年 3 月修订）》、 《上 市公司股东会规则（2025 年 3 月修订）》的相关规定，结合公司实际情况，拟取 消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相 应废止，并对《公司章程》、 《股东会议事规则》 （原《股东大会议事规则》）、 《董 事会议事规则》、 《独立董事工作制度 ...

安徽鑫科新材料股份有限公司董事会 安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）董事会 于近日收到公司董事陈昆志先生，副总经理胡基荣先生及邢维松先生的书面辞职 报告。陈昆志先生因个人原因申请辞去公司董事职务，同时不再担任公司战略委 员会委员、审计委员会委员；胡基荣先生因工作调整不再担任公司副总经理，仍 担任公司党委委员；邢维松先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后 不再担任公司任何职务。根据《公司法》、 《公司章程》的有关规定，上述辞职报 告自送达公司董事会之日起生效。陈昆志先生、胡基荣先生及邢维松先生在任职 期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对其在任职期间为公司经营发展所作出的贡献表 示衷心感谢！ 公司已将《关于取消监事会暨修订 <公司章程> 的议案》提交公司拟于 2025 年 6 月 3 日召开的鑫科材料 2025 年第一次临时股东大会审议。待审议通过后， 公司将不再设监事会，监事会主席赵勇先生、职工代表监事钱敬先生及晏玲玲女 士亦将不再担任公司监事。赵勇先生、钱敬先生及晏玲玲女士在担任公司监事期 间，恪尽职守、勤勉尽责，公司对赵勇先生、钱敬先生及晏玲玲女士在任职期间 为公司经营发展所作出 ...

安徽鑫科新材料股份有限公司 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织 和行为，坚持和加强党的全面领导,完善公司法人治理结构,建设中国特色现代国 有企业制度,根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、 《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国企业国有资产法》 (以下简称《企业国有资产法》)、《企业国有资产监督管理暂行条例》和其他 有关规定，制订本章程。 第二条 安徽鑫科新材料股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定 成立的股份有限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）。 公司经安徽省人民政府皖政秘1998271 号文批准，以发起方式设立，在芜 湖市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为： 章程 （尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议） 第一章 总则 目 录 第三条 公司于 2000 年 10 月 26 日经中国证券监督管理委员会批准，首 次向社会公众发行人民币普通股 3,000 万股，于 2000 年 11 月 22 日在上海证券 交易所上市。 第四条 公司注册名称：安徽鑫科新材料股份有限公司 公司英文全称：ANHUI ...