关于大湖水殖股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总的 专项审核报告 众环专字（2025）1100039号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) 报告编码:部2 lo 166 Zhongbei Road. Buhan, 430077 关于大湖水殖股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 众环专字(2025) 1100039 号 大湖水殖股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了大湖水殖股份有限公司(以下简称"贵公司"或者"大湖股份") 2024年12月31日合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利润表、合并及公司 的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市 公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表") 进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第8号 -- 上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整 的审核证据是大湖股份管理层的责任 ...

一、监事会工作情况 公司监事会共有监事 3 名，其中职工监事 1 名，监事会的人数及人员构成 符合法律、法规的要求。公司第九届监事会成员如下：监事长陈颢先生、监事徐 如科先生、职工监事唐长青先生。 二、监事会对 2024 年度公司有关事项的审核意见 （一）公司依法运行情况 2024 年，监事会成员列席或出席公司股东会、董事会，对公司的决策程序 及董事、高级管理人员履行情况进行了严格的监督。监事会认为，公司严格按照 有关法律、法规及《公司章程》等的规定建立较完善的内控体系，公司规范运作， 决策程序合法，不存在违规经营情况；公司董事、高级管理人员能按照国家有关 法律、法规和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行其职责，未发现任何有 损于公司和股东利益的行为。 （二）检查公司财务的情况 大湖水殖股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024 年度，大湖水殖股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《公司法》《证券法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》等法律、法规及 规章制度的要求，认真履行法律和股东所赋予的职责和义务，列席或出席了公司 股东会、董事会，对公司依法运作、决策程序、财务状况、定期报告、经营管 ...

证券代码：600257 证券简称：大湖股份 公告编号：2025-017 一、计提商誉减值准备情况概述 （一）商誉的形成 公司于 2020 年 1 月 16 日召开第七届董事会第十八次会议，审 议通过了《关于现金收购东方华康医疗管理有限公司 8%股权的议 案》，以现金 5,000 万元收购东方华康 8%的股权。公司分别于 2020 年 5 月 29 日、2020 年 6 月 15 日召开第七届董事会第二十四次会议 和 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于现金收购东方华 康医疗管理有限公司部分股权并增资暨关联交易的议案》，经公司 与东方华康各股东协商确认，以上海申威资产评估有限公司采用收 益法评估的东方华康股东全部权益价值 6.25 亿元人民币作为定价基 础，以 2 亿元收购东方华康 32%的股权，并增资 1.25 亿元，再取得 20%股权。上述交易累计完成后，公司共计持有东方华康 60%股权。 公司在 2020 年 10 月 31 日同时满足《企业会计准则第 20 号— —企业合并》规定的控制权转移条件，将东方华康纳入合并报表范 围，在合并报表中确认商誉 189,204,341.18 元，该商誉主要 ...

证券代码：600257 证券简称：大湖股份 公告编号：2025-016 大湖水殖股份有限公司 关于 2024 年下半年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。 大湖水殖股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日召开了第九届董事会第十五次会议、第九届监事会第十一次会议， 审议通过了《关于 2024 年下半年度计提资产减值准备的议案》。现 将相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的概述 为真实、准确和公允地反映公司 2024 年度的财务状况及经营情 况，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》以及公司会计政策、 会计估计的相关规定，公司对 2024 年末合并报表范围内的各项资产 进行了全面清查和评估分析，对可能发生减值损失的相关资产计提 了减值准备。公司 2024 年度相关资产计提资产减值准备（含信用减 值损失和除商誉以外的资产减值损失）总额约为 1,856.65 万元，具 体明细如下： | 资产名称 | 上半年计提资产减值金额 | 下半年计提资产减值金额 | 全年计 ...

中审众环成立于 1987 年，2013 年 11 月转制为特殊普通合伙制事务所，注 册地址为湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层。 中审众环会计师事务所是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资 格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从 事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环会计师事务所具备股份有限公 司发行股份、债券审计机构的资格。 大湖水殖股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 大湖水殖股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司 2024 年度财务报告及内部控制 审计的会计师事务所。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，公 司董事会对中审众环会计师事务所在 2024 年度审计工作的履职情况进行了评估， 具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）资质条件 中审 ...

大湖水殖股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 大湖水殖股份有限公司（以下简称"公司"）董事会在 2024 年度，严格遵 守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司 章程》《董事会议事规则》等制度的相关规定，切实维护公司及全体股东利益， 认真履行股东会赋予董事会的职责，不断优化公司治理结构，明确公司发展战略 及目标，确保董事会的有序运作，推动了公司的持续稳定发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况和 2025 年度重点工作计划报告如下： 一、董事会 2024 年度运作情况 （一）董事会成员情况 公司第九届董事会成员如下：董事长罗订坤先生、副董事长孙永志先生、 董事郭志强先生、独立董事刘希波先生、独立董事王妮女士，其中非独立董事兼 任高级管理人员的董事 1 名，独立董事人数占比为 40%，董事会的成员结构符合 《公司法》及《公司章程》的规定。 （二）董事会会议召开情况 2024 年度，公司董事会共计召开 7 次会议，会议的召集与召开程序、出席 会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容符合《公司法》等相关法 律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，董事会恪 ...

证券代码：600257 证券简称：大湖股份 公告编号：2025-020 大湖水殖股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2025年4月29日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2024年年度股东会 网络投票起止时间：自2025 年 4 月 29 日 至2025 年 4 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：湖南省常德市武陵 ...

证券代码：600257 证券简称：大湖股份 公告编号：2025-014 大湖水殖股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 大湖水殖股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十 一次会议于 2025 年 3 月 28 日发出了召开监事会会议的通知。会议于 2025 年 4 月 8 日在本公司会议室以现场表决的方式召开召开，应到 监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议由监事会主席陈颢先生主持，会议审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 公司监事会 2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》 及《公司监事会议事规则》等法律、法规及规章制度的要求，认真履 行法律和股东所赋予的职责和义务，列席或出席了公司股东会、董事 会，对公司依法运作、决策程序、财务状况、定期报告、经营管理、 公司董事及高级管理人员履行职责情况等进行了督查，为公司规范运 作、完善和提升治理水平发挥了积极作用。公 ...

证券代码：600257 证券简称：大湖股份 公告编号：2025-013 大湖水殖股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 大湖水殖股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十 五次会议于 2025 年 3 月 28 日发出了召开董事会会议的通知。会议于 2025 年 4 月 8 日在本公司会议室以现场表决的方式召开。会议应到 董事 5 人，实到董事 5 人，监事及高级管理人员列席了会议。会议由 董事长罗订坤先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 公司董事会在 2024 年度，严格遵守《公司法》《证券法》《上海 证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事 规则》等制度的相关规定，切实维护公司及全体股东利益，认真履行 股东会赋予董事会的职责，勤勉尽责，不断优化公司治理结构，明确 公司发展战略及目标，确保董事会有序运作，推动了公司的持续健康 稳 ...

●大湖水殖股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度实现 的可分配利润不符合《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）等法律法规及《公司章程》中规定的利润 分配政策与现金分红条件，公司董事会研究决定本年度不进行利润 分配，也不进行资本公积转增股本。 ●公司未触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项 规定的可能被实施其他风险警示的情形。 证券代码：600257 证券简称：大湖股份 公告编号：2025-019 大湖水殖股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配及资本公积转增股本的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。 重要内容提示： （二）监事会意见 公司于 2025 年 4 月 8 日召开第九届监事会第十一次会议，审议 通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。公司 2024 年度 亏损且母公司报表的未分配利润为负值，不符合《公司章程》规定 的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划中的分配条件，监事 会同意上述议案。 三、其他说明 1、公司未触及《股票上 ...