大湖水殖股份有限公司 货币资金管理制度 文号 DHGF-1J-HB-009 关联父项文号（如 有） - 版次 A.1 管理部门 财务部 发文日期 2024-12-31 实施日期 2025-01-01 历次修改记载 序号 时间 修改内容 1 2024-12-31 首次发布 第一章 总则 第一条 目的及适用范围 （一）为了加强对公司货币资金的内部控制和管理，保证货币资金的安全和 使用效率，根据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国证券法》《现金管 理暂行条例》《企业内部控制规范》等相关制度要求，结合本公司的业务特点和 管理要求，制定本制度。 （二）本制度所称货币资金是指本公司所拥有的现金、银行存款、u 账户现 金资产、其他货币资金、票据等。 第二条 订立原则 （一）公司办理有关货币资金的保管与调度、收入、支付等事宜，应遵循本 制度的规定。 （二）公司资金实行垂直管理，公司财务部负责货币资金的具体管理工作， 本制度适用于公司、子公司及其他分支机构。 第二章 岗位分工及授权批准 第三条 岗位设置及分工 （一）公司制定货币资金业务的岗位责任制，明确业务部门及财务部门的岗 位职责权限，确保办理货币资金业务的不相容岗位相 ...

大湖水殖股份有限公司 制度管理制度 文号 DHGF-1J-HB-001 关联父项文号（如有） - 版次 A.1 管理部门 综合办公室 发文日期 2024-12-31 实施日期 2025-1-1 历次修改记载 序号 时间 修改内容 1 2024-12-31 首次发布 第一章 总则 第一条 目的及适用范围 （一）为进一步规范和加强大湖水殖股份有限公司（以下简称"公司"）制 度管理工作，根据公司章程及有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 （三）全面性原则：制度体系的内容范围应对管理业务进行全覆盖；制度体 系要注意系统性和协调性，要与管理流程协调和匹配，避免各项制度之间冲突、 交叉和遗漏。 （四）规范性原则：制度应当结构严谨，条理清楚，用语准确，文字简明。 第二章 部门职责 第四条 归口管理部门 董事会秘书办公室是公司一阶制度归口管理部门，综合办公室是公司二阶制 度归口管理部门，负责： （一）对公司制度的规范性进行审查； （二）本制度适用于公司、子公司及其他分支机构。 第二条 制度定义 本办法所称的"制度"是指公司、子公司及其他分支机构以及各部门按照规 定程序制定的各类规范经营管理行为的、具有长期普遍约束力的规范 ...

大湖水殖股份有限公司 信息披露管理制度 文号 DHGF-1J-HB-007 关联父项文号（如 有） - 版次 A.1 管理部门 董事会秘书办公室 发文日期 2024-12-31 实施日期 2025-01-01 历次修改记载 序号 时间 修改内容 1 2021-03-26 首次发布 2 2024-12-31 修订 第一章 总则 第一条 为了加强大湖水殖股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露管 理工作，确保正确履行信息披露义务，保护公司、股东、债权人及其他利益相关 人的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）《上市公司信息披露管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》及公司 章程的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度中的"信息"是指所有对公司证券及其衍生品种交易价格可能 产生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；本制度所称"披露"是指 在规定的时间内、在规定的媒体上、以规定的方式向社会公众公布前述的信息， 并送达证券监管部门和上海证券交易所。 第三条 信息披露的基本原则 ...

（一）本办法所称的档案是指各单位在生产、经营运作、管理、投融资、工 程建设等各项活动中形成的对国家、社会和本公司具有保存价值的各种形式的文 件材料。 （二）档案管理是指对各类档案进行收集、整理、保管、统计、鉴定、利用、 编研等各项业务环节。 大湖水殖股份有限公司 档案管理制度 文号 DHGF-1J-HB-003 关联父项文号（如有） - 版次 A.1 管理部门 综合办公室 发文日期 2024-12-31 实施日期 2025-01-01 历次修改记载 序号 时间 修改内容 1 2024-12-31 首次发布 第一章 总则 第一条 目的及适用范围 为进一步加强大湖水殖股份有限公司（以下简称公司）档案管理工作，更好 地为公司生产经营和发展服务，降低未按要求将档案材料归档造成档案缺失，无 法提供利用和参考的风险，制定本制度。本制度适用于公司、子公司及其他分支 机构，子公司及其他分支机构如确有必要，应在本制度原则下制定符合各自实际 的档案管理办法。 第二条 概念范围 （三）档案工作是指统筹规划、组织协调、统一制度、监督检查、业务指导、 咨询服务等各项档案管理职能以及档案管理的各项业务。 （四）公司的档案工作实行集中管理 ...

大湖水殖股份有限公司 子公司管理制度 | 文号 | DHGF-1J-HB-002 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联父项文号（如 | - | | | | | | 有） | | | | | | | 版次 | A.1 | | | | | | 管理部门 | 董事会秘书办公室 发文日期 | 2024-12-31 | | 实施日期 | 2025-01-01 | | | 历次修改记载 | | | | | | 序号 | 时间 | 修改内容 | | | | | 1 | 2008-10-08 | | 首次发布《湖南洞庭水殖股份有限公司控股子公司管理办 | | | | | | | 法》 | | | | 2 | 2024-12-31 | | 修订 | | | 第一章 总则 第一条 目的 为加强对大湖水殖股份有限公司（以下简称"公司"或"母公司"）子公司 及各分支机构的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权益， 促进其规范运作和健康发展。根据《中华人民共和国公司法》以及《大湖水殖股 份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情 ...

第一条 为完善公司治理结构，提高决策效率和科学决策水平，保证大 湖水殖股份有限公司（以下简称"公司"）经理层认真执行董事会决议， 切实履行公司日常经营管理职责，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、法规、 规范性文件和公司章程的规定，结合公司实际情况，特制定本细则。 大湖水殖股份有限公司 总经理工作细则 | 文号 | DHGF-1J-HB-011 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联父项文号（如有） | | | | | | 版次 | A.1 | | | | | 管理部门 综合办公室 | 发文日期 | 2024-12-31 | 实施日期 | 2025-01-01 | | 历次修改记载 | | | | | | 序号 时间 | | | 修改内容 | | | 1 2007-08-01 | | | 首次发布 | | | 2 2024-12-31 | | | 修订 | | 1 第一章 总 则 第二条 公司总经理由董事会聘任，向董事会负责，负责公司的日常经 营和管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作。 第 ...

大湖水殖股份有限公司 内部审计制度 文号 DHGF-1J-HB-004 关联父项文号（如有） - 版次 A.1 管理部门 内审部 发文日期 2024-12-31 实施日期 2025-01-01 历次修改记载 序号 时间 修改内容 1 2024-12-31 首次发布 3 第一章 总 则 第一条 为规范大湖水殖股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工作， 提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国审计法》 《审计署关于内部审计工作的规定》等法律、法规、规章和《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《大湖水殖股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定并结合公 司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计工作，是指公司内部审计机构或人员，对公司 内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率 和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的 ...

大湖水殖股份有限公司 舆情管理制度 文号 DHGF-1J-HB-014 关联父项文号（如有） - 版次 A.1 管理部门 董事会秘书办公室 发文日期 2024-12-31 实施日期 2025-01-01 历次修改记载 序号 时间 修改内容 1 2024-12-31 首次发布 第一章 总则 第一条 目的及适用范围 为统一规范大湖水殖股份有限公司（以下称"公司"）的舆情管控工作，建立 系统完善的舆情管理机制，提升应对舆情事件的处理能力，确保舆情发现与应对 的及时性，有效防范公司信誉损失与股价波动风险，保障公司和股东、尤其是中 小投资者的利益，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下称"《股票上市 规则》"）等有关法律法规、规范性文件及《大湖水殖股份有限公司章程》（以 下称"《公司章程》"）的有关规定制定本制度。本制度适用于公司、子公司及其 他分支机构。 第二条 概念范围 （一）本制度所称的舆情是指： 1、报刊、电视、网络等媒体平台对公司进行的负面报道； 2、社会上散播的已经或者将给公司造成不良影响的传言或信息； 3、其他可能或者已经影响社会公众投资者投资意向的信息； 4、其他涉及公司信息披露，可能影响公司股票及其 ...

证券代码：600257 证券简称：大湖股份 公告编号：2024-033 大湖水殖股份有限公司 关于控股股东拟以专项贷款和 自有资金增持公司股份计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： ●大湖水殖股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东西藏泓 杉科技发展有限公司（以下简称"西藏泓杉"）拟计划自本公告披露 之日起 12 个月，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式增持 公司股份，累计增持金额不低于人民币 7,500 万元（含），不超过人 民币 1.5 亿元（含），增持资金来源为自有资金和专项贷款。 ●本次增持计划不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际 控制人发生变化。 本次增持行为的主体为西藏泓杉，是公司的控股股东。 （二）增持主体已持有股份的数量及占公司总股本的比例 本次增持计划实施之前，西藏泓杉持有公司股票 104,631,211 股， 占公司总股本的 21.74%。 （三）本次公告前 12 个月内增持主体增持情况 西藏泓杉在拟计划增持的前 12 个月内，不存在通过上海证券交 易 ...

稽核情况告知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。 证券代码：600257 证券简称：大湖股份 公告编号：2024-032 大湖水殖股份有限公司 关于子公司收到无锡市医疗保障基金管理中心 本次稽核事项不会影响公司子公司无锡国济康复医院的正常运 营。 三、公司拟采取的应对措施 公司控股子公司无锡国济康复医院将严格按照无锡医疗保障中 心关于入院指征、诊疗服务、收费结算等相关的要求进行整改，保 障医院的依法合规运营。 特此公告。 大湖水殖股份有限公司 一、本次稽核情况概述 大湖水殖股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司无锡 市国济康复医院有限公司（以下简称"无锡国济康复医院"）于 2024 年 10 月 28 日收到无锡市医疗保障基金管理中心（以下简称 "无锡医疗保障中心"）的稽核情况告知书（锡医管稽告字【2024】 0619 号）。无锡医疗保障中心在国家医保局、江苏省医保局的指导 下，进驻无锡市下辖所有县区，对 100 多家定点医药机构开展全面 专项监督检查，在监督检查当中发现无锡国济康复医院存在超标 ...