证券代码：600257 证券简称：大湖股份 公告编号：2025-007 大湖水殖股份有限公司 关于控股股东增持股份触及 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次权益变动属于大湖水殖股份有限公司（以下简称"公司"） 的控股股东西藏泓杉科技发展有限公司（以下简称"西藏泓杉"）增 持公司股份，不触及要约收购。 ●本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。 ●本次权益变动后，西藏泓杉持有公司股份的比例由 21.7421% 增加至 22.1593%。 公司于 2024 年 12 月 26 日在上海证券交易所网站披露了《公司 关于控股股东拟以专项贷款和自有资金增持公司股份计划的公告》 （公告编号：2024-033），控股股东西藏泓杉拟计划自该公告披露之 日起 12 个月，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公 司股份，累计增持金额不低于人民币 7,500 万元（含），不超过人民 币 1.5 亿元（含）。 公司于 2025 年 1 月 21 日收到控股股东西藏泓杉发来 ...

证券代码：600257 证券简称：大湖股份 公告编号：2025- 006 大湖水殖股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2025年2月13日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025 年第一次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 2 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：湖南省常德市武陵区建设东路 348 号泓鑫桃林 6 号楼 21 楼会议室 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 13 日 至 2025 年 2 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:2 ...

证券代码：600257 证券简称：大湖股份 公告编号：2025-002 大湖水殖股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告 具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 大湖水殖股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 十四次会议于2025年1月10日发出了召开董事会会议的通知。会议 于2025年1月20日以现场和通讯表决方式召开。会议应表决董事5 人，实际表决董事5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定。会议审议并通过了如下议案： 一、关于 2025 年度日常关联交易预计的议案 公司根据业务发展的需要，预计公司及其子公司 2025 年度 与关联方西藏泓杉科技发展有限公司及其下属子公司、大湖产业 投资集团有限公司及其下属子公司发生日常关联交易共计不超过 人民币 571 万元，其中包括向关联人购买产品、销售商品、接受 劳务、承租/出租房屋场地等。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事罗订 坤先生回 ...

大湖水殖股份有限公司 固定资产管理制度 | 文号 | DHGF-1J-HB-012 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联父项文号（如有） | - | | | | | | 版次 | A.1 | | | | | | 管理部门 资产管理部 | | 发文日期 | 2024-12-31 | 实施日期 | 2025-01-01 | | 历次修改记载 | | | | | | | 序号 时间 | | | 修改内容 | | | | 1 2024-12-31 | | | 首次发布 | | | 第一章 总则 第一条 为了加强固定资产管理，规范固定资产核算，提高固定资产利用率， 发挥其更大效益，根据国家财经法规和公司财务制度，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其合并范围内子公司，但子公司应在本制度权 限范围内，根据自身实际情况，另行设定审批权限。 第三条 固定资产指使用期限超过1年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工 具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产经营主要设备的 物品，单位价值在2,000元以上，并且使用期限超过2年的，也应列为固定资 ...

大湖水殖股份有限公司 预算管理制度 文号 DHGF-1J-HB-008 关联父项文号（如有） - 版次 A.1 管理部门 财务部 发文日期 2024-12-31 实施日期 2025-01-01 历次修改记载 序号 时间 修改内容 1 2024-12-31 首次发布 第一章 总则 第一条 目的 为规范大湖水殖股份有限公司及所属单位（以下简称"公司"）的预算管理 工作，建立科学高效、规范有序的预算管理体系，提高预算的调控力、执行力， 强化内部控制，防范经营风险，根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制 应用指引》等有关要求，结合公司实际情况，制定本制度。本制度适用于公司、 子公司及其他分支机构。子公司及其他分支机构如确有必要，应在本制度原则下 细化预算管理要求。 第二条 全面预算的概念 全面预算是关于企业在一定的时期内（一般为一个自然年度内，具体视各分、 子公司经营模式而定）经营活动、投资活动、筹资活动等做出的预算安排。预算 是一种系统的方法，用来分配企业的财务、实物及人力等资源，以实现企业既定 的战略目标。 第三条 基本原则 编制全面预算按照内部经济活动的责任权限进行，并遵循以下基本原则和要 求： （一）坚持 ...

证券代码：600257 证券简称：大湖股份 公告编号：2024-034 大湖水殖股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 大湖水殖股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十 三次会议于 2024 年 12 月 20 日发出了召开董事会会议的通知。会议 于 2024 年 12 月 31 日在本公司会议室以现场表决的方式召开。会议 应到董事 5 人，实到董事 5 人，监事及高级管理人员列席了会议。会 议由董事长罗订坤先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》的规定。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于制定<公司制度管理制度>的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得全体董 事全票表决通过。 具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的《大湖水殖股份有限公司制度管理制度》。 三、审议通过了《关于制定<公司档案管理制度>的议案》 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，该议案获得全 ...

大湖水殖股份有限公司 印章管理制度 文号 DHGF-1J-HB-006 关联父项文号（如 有） - 版次 A.1 管理部门 综合办公室 发文日期 2024-12-31 实施日期 2025-01-01 历次修改记载 序号 时间 修改内容 1 2024-12-31 首次发布 第一章 总则 第一条 为规范大湖水殖股份有限公司（以下简称"公司"）印章的刻制、 管理和使用，防范印章管理和使用中的不规范行为，维护公司形象和合法权益， 根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国证券法》《企业内部控制基本 规范》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法 律、法规的要求，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称印章，包括公司行政公章、法定代表人印章、财务专用 章、合同专用章、发票专用章、其他类专用章、部门印章等。 第三条 本制度适用于公司及下属全资、控股子公司。 （三）财务专用章：适用于以公司名义上报财务报表、办理银行业务、出 具财务证明等。 （四）发票专用章：适用于以公司名义开具各类发票。 （五）合同专用章：适用于以公司名义签订的各类合同或协议。 第二章 印章的适用范围及管理职责 第 ...

大湖水殖股份有限公司 对外投资管理制度 | 文号 | DHGF-1J-HB-010 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联父项文号（如有） | - | | | | | | 版次 | A.1 | | | | | | 管理部门 投资发展部 | | 发文日期 | 2024-12-31 | 实施日期 | 2025-01-01 | | 历次修改记载 | | | | | | | 序号 时间 | | | | 修改内容 | | | 1 2024-12-31 | | | | 首次发布 | | 第一章 总则 第一条 目的及适用范围 为规范大湖水殖股份有限公司（以下称"公司"）的对外投资决策行为，建立 系统完善的对外投资机制，确保投资决策程序科学规范，有效防范投资风险，保 障公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"） 《上海证券交易所股票上市规则》（以下称"《股票上市规则》"）等有关法律法 规、规范性文件及《大湖水殖股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的 有关规定制定本制度。本制度适用于公司、子公司及其他分支机构。 第二条 概念范 ...

大湖水殖股份有限公司 合同管理制度 文号 DHGF-1J-HB-005 关联父项文号（如有） - 版次 A.1 管理部门 法律合规部 发文日期 2024-12-31 实施日期 2025-01-01 历次修改记载 序号 时间 修改内容 1 2024-12-31 首次发布 第一章 总则 第一条 目的及适用范围 为加强大湖水殖股份有限公司（以下简称"公司"）合同管理工作，依法实 施签订、履行、变更和解除合同，预防和及时解决合同纠纷，维护公司的合法权 益，根据《中华人民共和国民法典》及其他相关法律法规的规定，特制订本制度。 本管理制度适用于公司和分公司，全资及控股子公司参照执行，子公司如确有必 要，可以在本制度原则下制定符合各自管理实际的合同管理办法。 第二条 概念范围 （一）本制度所称的合同是指公司生产、经营过程中与民事主体（其他法人、 非法人组织及自然人）之间，签订的设立、变更、终止民事法律关系的协议，包 括但不限于合同、协议、约定书、备忘录、意向书和其他具有合同性质的书面形 式文件。 （二）本制度所称的合同管理是对各类合同洽谈、订立、审批、履行、纠纷 处理以及档案管理等进行的管理活动。 第三条 订立原则 （一） ...

大湖水殖股份有限公司 无形资产管理制度 文号 DHGF-1J-HB-013 关联父项文号 （如有） - 版次 A.1 管理部门 资产管理部 发文日期 2024-12-31 实施日期 2025-01-01 历次修改记载 序号 时间 修改内容 1 2024-12-31 首次发布 大湖水殖股份有限公司 无形资产管理制度 第一章 总则 第一条 为规范大湖水殖股份有限公司无形资产管理，规范无形资产核算， 提高无形资产利用率，发挥其更大效益，根据国家财经法规和公司会计制度，特 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其合并范围内子公司，但子公司应在本制度权限 范围内，根据自身实际情况，另行设定子公司内部审批权限。 第三条 本制度所指无形资产为公司及子公司拥有或者控制的没有实物形态 的可辨认非货币性资产。即能够从企业中分离或者划分出来，并能单独或者与相 关合同、资产或负债一起，用于出售、转移、授予许可、租赁或者交换，以及源 自合同性权利或其他法定权利的非货币性资产。本制度所指无形资产包括但不限 于专利、商标、著作、专有技术、土地使用权、水面养殖权等。 第二章 管理部门与管理职责 第四条 公司总部资产管理部是公司无形资产投资 ...