公司代码：600257 公司简称：大湖股份 大湖水殖股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 大湖水殖股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

大湖水殖股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。 证券代码：600257 证券简称：大湖股份 公告编号：2024-012 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊 普通合伙） 大湖水殖股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度 财务审计及内控审计机构的议案》，拟续聘中审众环会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务与内部控制审计机构，该事 项尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将有关事宜公告如下： 一、聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 2.人员信息 首席合伙人为石文先先生。截至 2023 年 12 月 31 日,中审众环 会计师事务所拥有合伙人 216 人,注册会计师 1244 人,其中签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师人数 720 人。 3.业务信息 2022 年度经审计的收入总额 213,165.06 万元、审计 ...

团 结 务 实 追 求 卓 越 开 拓 创 新 团 结 务 实 追 求 卓 越 开 拓 创 新 大湖水殖股份有限公司 2023年度环境、社会及治理报告 公司简称：大湖股份 证券代码：600257 联系电话：（0736）7252796 联系邮箱：dmbgs@dhszgf.com 目录 Contents 健康产业 创新发展 市场潜力巨大 01 / 报告说明 02 / 董事长寄语 05 / 走进大湖 05/企业的基本情况 05/主要业务 06/公司股本结构的演变 07/主要发展历程 08/企业文化 09/股权结构图 10 / 品牌建设 10/品牌与专利 11/2023年品牌荣誉 14/企业荣誉与大事记 19 / 2023年关键绩效 20 / 利益相关方的沟通 21 / 环境责任 21/应对气候变化 24/绿色生产 26/绿色采购 27/绿色包装 28/固体废弃物 29/污水合规排放 30 / 社会责任 30/产品安全与质量 32/供应链管理 34/员工责任 38/安全生产 42 / 公司治理 42/三会运作 48/信息披露 48/投资者关系管理 49/关注舆情 49/董监高培训 50/内部控制建设 51 / 附录 ...

一、董事会 2023 年度运作情况 （一）董事会成员情况 公司第八届董事会成员（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 7 月 7 日） 如下：董事长罗订坤先生、副董事长孙永志先生、董事杨明先生、独 立董事赵湘仿先生、独立董事刘希波先生。 公司第八届董事会董事成员于 2023 年 7 月 8 日任期届满，公司 分别于 2023 年 6 月 20 日、2023 年 7 月 7 日召开第八届董事会第二 十九次会议、2023 年第二次临时股东大会、第九届董事会第一次会 议，完成公司第九届董事会董事成员的换届选举。公司第九届董事会 成员如下：董事长罗订坤先生、副董事长孙永志先生、董事郭志强先 生、独立董事刘希波先生、独立董事王妮女士。 （二）董事会会议召开情况 2023 年度，公司董事会共计召开 10 次会议，会议的召集与召开 程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容符 合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》 等制度的规定，董事会恪尽职守，严格履行《公司法》《证券法》《公 司章程》赋予的职责，对提交董事会审议的各项议案认真讨论分析， 作出客观、科学、有效的决策。2023 ...

公司第八届董事会审计委员会成员于 2023 年 7 月 8 日任期届满， 公司于 2023 年 7 月 7 日召开第九届董事会第一次会议，完成公司第 九届董事会审计委员会成员的换届选举。公司第九届董事会审计委员 会成员如下：独立董事王妮女士、独立董事刘希波先生、董事郭志强 先生，其中独立董事委员占审计委员会成员总数的 1/2 以上，独董 王妮为财务、会计领域的专业人士，并担任召集人，人员数量、安排、 结构符合相关法律法规中关于审计委员会人数比例和专业配置的要 求。 二、2023 年度审计委员会会议召开情况 大湖水殖股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等 有关规定，大湖水殖股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会认真履行了职责，现将 2023 年度履职情况总结如下： 一、审计委员会成员情况 公司第八届董事会审计委员会由赵湘仿、刘希波、孙永志三名成 员组成，其中独立董事委员占审计委员会成员总数的 1/2 以上，且 赵湘仿为财务、会计领域的专业人士，人员数量、安排、结构符合相 关法律法规中关于审计委员会人数比例和专业配置的要求。 ...

对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况的报告 大湖水殖股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计的会计师事务所。根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，公司董事 会审计委员会对中审众环会计师事务所在 2023 年度的审计工作履行 了监督职责，具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 大湖水殖股份有限公司董事会审计委员会 （一）会计师事务所基本情况 中审众环成立于 1987 年，2013 年 11 月转制为特殊普通合伙制 事务所，注册地址为湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层。中审 众环会计师事务所是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关 业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、 证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环会 计师事务所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的 ...

大湖水殖股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (独立董事王妮) 作为大湖水殖股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，2023 年度我 严格按照《公司法》《证券法》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《公司独立董事制 度》等相关制度的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事的职责，及时了解公 司的生产经营情况，全面关注公司的发展情况，积极出席相关会议，认真审议公 司董事会各项议案，对公司董事会审议的相关事项发表了独立、客观的意见，充 分发挥了独立董事的独立作用，切实维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将我 2023 年度履行职责情况述职如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人王妮，女，汉族，1967 年 10 月出生，中共党员，毕业于中南工业大学， 高级会计师。1990 年 7 月至 2000 年 3 月，在城北卫生院担任财务负责人；2000 年 4 月至 2016 年 12 月，在常德市第七人民医院担任财务科长；2017 年 1 月至 2022 年 10 月，在武陵区府坪街道社区卫生服务中心担 ...

大湖水殖股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (独立董事赵湘仿) 作为大湖水殖股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，2023 年度我 严格按照《公司法》《证券法》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《公司独立董事制 度》等相关制度的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事的职责，及时了解公 司的生产经营情况，全面关注公司的发展情况，积极出席相关会议，认真审议公 司董事会各项议案，对公司董事会审议的相关事项发表了独立、客观的意见，充 分发挥了独立董事的独立作用，切实维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将我 2023 年度履行职责情况述职如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 2023 年度，我本人以现场结合通讯表决的方式，出席参加了公司召开的 4 次董事会会议、1 次年度股东大会和 2 次临时股东大会，没有缺席或连续两次未 亲自出席董事会会议的情况。 作为独立董事，在 2023 年度任职期间，我积极参加董事会会议，对提交董 事会的全部议案，通过事先获取相关文件，问询相关负责人等方式，了解审议事 项 ...

证券代码：600257 证券简称：大湖股份 公告编号：2024-010 大湖水殖股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 大湖水殖股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第八 次会议于2024 年4月3 日发出了召开董事会会议的通知。会议于 2024 年 4 月 16 日在本公司会议室以现场表决的方式召开。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事 长罗订坤先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规 定。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 公司董事会在 2023 年度，严格遵守《公司法》《证券法》《上海 证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事 规则》等制度的相关规定，切实维护公司及全体股东利益，认真履行 股东大会赋予董事会的职责，勤勉尽责，不断优化公司治理结构，明 确公司发展战略及目标，确保董事会有序运作，推动了公司的持续健 康稳定发展。公司 ...

大湖水殖股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2024) 1100029 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.famof.eov.cn） 进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://e.cnof.eov.cn/】 我告编码: 鄂2403400YAD lo 166 Zhonghai Road Wuhan 430077 专 Fax: 027-85424329 内部控制审计报告 众环审字（2024）1100029 号 大湖水殖股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了大 湖水殖股份有限公司(以下简称"大湖股份")2023年12月 31日的财务报告内部控制的有 效性。 一、大湖股份对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是大湖股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部 ...