关于大湖水殖股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的 专项审核报告 众环专字（2024）1100148号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.from.cn.cn） 近行业 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.fl24007.01 关于大湖水殖股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 众环专字(2024) 1100148 号 大湖水殖股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了大湖水殖股份有限公司(以下简称"大湖水殖公司"或"公司") 2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2023 年度合并及公司的利润表、合并及公司 的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市 公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表") 进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号-- 上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法 ...

证券代码：600257 证券简称：大湖股份 公告编号：2024-015 大湖水殖股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬确认 及 2024 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。 大湖水殖股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日分别召开了第九届董事会第八次会议、第九届监事会第六次会 议，分别审议通过了《关于公司董事 2023 年度薪酬确认及 2024 年 度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案》《关于公司监事 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案》。现将具体情况公告如下： 一、2023 年度薪酬确认 2023 年度，公司根据《公司薪酬福利管理办法》及《第八届董 事、监事及高级管理人员税前年度报酬标准》《第九届董事、监事 及高级管理人员税前年度报酬标准》的规定，综合考虑非独立董事、 监事及高级管理人员 2023 年度的履职情况、有效履职能力及承担的 经济责任等因素，并结合 ...

关于大湖水殖股份有限公司 专项核查报告 2023年度营业收入扣除情况表的 众环专字(2024) 1100149 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"往哪会计师行业统一监管平台（http://xc.mof.gov.cn） 您可使用手机"扫一扫"或进入"往册会计师行业统一监管平台（http://xc.gkfg0.cn） 2019/08/08/ o 0 D U U ) 关于大湖水殖股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表的 专项核查报告 众环专字(2024)1100149 号 大湖水殖股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了大湖水殖股份有限公司(以下简称"大湖水殖公司")2023年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金 流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注(以下简称"2023年度财务报表") 的基础上,对后附的《大湖水殖股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表》(以下简称"营 业收入扣除表")进行了专项核查。 按照《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 -- 业务办理》的规定,编制和披露营业 ...

大湖水殖股份有限公司董事会 大湖水殖股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 16 日 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 大湖水殖股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，根据中国 证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，就公司在 任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项核查意见： 经核查独立董事刘希波先生、王妮女士的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 ...

2023 年度，大湖水殖股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《公司监事会议事 规则》等法律、法规及规章制度的要求，认真履行法律和股东所赋予 的职责和义务，列席或出席了公司股东大会、董事会，对公司依法运 作、决策程序、财务状况、定期报告、经营管理、公司董事及高级管 理人员履行职责情况等进行了督查，为公司规范运作、完善和提升治 理水平发挥了积极作用。现将公司监事会 2023 年度工作情况报告如 下： 一、 监事会工作情况 公司监事会共有监事 3 名，其中职工监事 1 名，监事会的人数及 人员构成符合法律、法规的要求。公司第八届监事会成员（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 7 月 7 日）如下：监事长陈颢先生、监事蒋少华先 生、职工监事唐长青先生。 大湖水殖股份有限公司 2023年度监事会工作报告 （三）公司关联交易情况 2023 年，监事会对公司本期发生的关联交易事项及相关往来款 项进行了核查，认为：公司 2023 年度的关联交易定价公允，不存在 损害公司和中小股东利益的行为，与关联方的往来款项均基于真实交 易产生。关联交易决策程序符合有关法律、法规的规定 ...

证券代码：600257 证券简称：大湖股份 公告编号：2024-011 具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的《大湖水殖股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。 大湖水殖股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 大湖水殖股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第六 次会议于2024 年4月3 日发出了召开监事会会议的通知。会议于2024 年 4 月 16 日在本公司会议室以现场表决的方式召开召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议 由监事会主席陈颢先生主持，会议审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 公司监事会 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》 及《公司监事会议事规则》等法律、法规及规章制度的要求，认真履 行法律和股东所赋予的职责和义务，列席或出席了公司股东大会、董 事会，对公司依法运作、决策程序、财务状 ...

证券代码：600257 证券简称：大湖股份 公告编号：2024-013 （二）存货跌价准备计提情况 大湖水殖股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。 大湖水殖股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开了第九届董事会第八次会议、第九届监事会第六次会议， 审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》。现将相关 情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的概述 为真实、准确和公允地反映公司 2023 年度的财务状况及经营情 况，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》以及公司会计政策、 会计估计的相关规定，公司对 2023 年末合并报表范围内的各项资产 进行了全面清查和评估分析，对可能发生减值损失的相关资产计提 了减值准备。公司 2023 年度相关资产计提资产减值准备（含信用减 值损失）总额约为 1,583.88 万元，具体明细如下： 二、本次计提资产减值准备的依据及具体情况 （一）应收款项坏账准备计提情况 根据《企业会计准则第 ...

关于大湖水殖股份有限公司 业绩承诺实现情况的专项审核报告 众环专字 (2024) 1100150号 ，您可使用手机"扫一点" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（htm://ac.mof.gov.cn）"进 关于大湖水殖股份有限公司 业绩承诺实现情况的专项审核报告 众环专字(2024)1100150 号 大湖水殖股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的大湖水殖股份有限公司（以下简称"大湖水殖公司"）2023 年 度的《关于业绩承诺实现情况的说明》进行了专项审核。 按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定,编制《关于业绩承诺实现情况的 说明》,并其保证其真实性、完整性和准确性,提供真实、合法、完整的实物证据、原始书 面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,是大湖水殖公司管理层的责任。 我们的责任是在执行审核工作的基础上,对《关于业绩承诺实现情况的说明》发表审核意见。 我们按照《中国注册会计师其他签证业务准则第 3101 号 以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作,该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守 则, ...

证券代码：600257 证券简称：大湖股份 公告编号：2024- 016 大湖水殖股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 8 日 14 点 30 分 召开地点：湖南省常德市武陵区建设东路 348 号泓鑫桃林 6 号楼 21 楼会议 室 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 8 日 至 2024 年 5 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

证券代码：600257 证券简称：大湖股份 公告编号：2024-014 大湖水殖股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理 以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。 大湖水殖股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开了第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于提请股东 大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，本 议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体内容公告如 下： 一、本次授权事项概述 为进一步优化升级产业结构，推动公司业务发展，公司拟提请 股东大会按照《证券法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市 审核规则》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"注册 管理办法"）等法律法规的规定，授权董事会决定向特定对象发行 融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股 票，授权期限自本次授权事宜经 2023 年年度股东大会审议通过之日 起，至 2024 年年度股东大会召开之日止。 二、本次授 ...