浙江阳光照明电器集团股份有限公司董事会 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，及其签署的 《独立董事关于独立性的自查报告》等相关自查文件，公司全体独立董事均具备 胜任独立董事的资格。全体独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在 公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系，不存 在法律法规及《公司章程》规定影响公司独立董事独立性的情形。 因此，公司在任独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》 规定的相关独立性要求。 浙江阳光照明电器集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》的规定，浙江阳光照明电器集团股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会就在任独立董事薛跃、王瑞林、刘葳的独立性进行自查， 并将 ...

| 股份类别 | 本次回购前 | | 本次回购股份总数 | | 本次注销后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股份数 | 比例 | 本次注销股份 | 本次不注 | 股份数 | 比例 | | | （股） | （%） | （股） | 销股份 | （股） | （%） | | | | | | （股） | | | | 有限售股份 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 无限售股份 | 1,375,181,566 | 100 | 40,128,600 | 0 | 1,335,052,96 | 100 | | | | | | | 6 | | | 股份总数 | 1,375,181,566 | 100 | 40,128,600 | | 1,335,052,96 | 100 | | | | | | | 6 | | 本次股份回购及注销前后，公司股份变动情况如下： 证券代码：600261 证券简称：阳光照明 公告编号：临 2024-017 浙江阳光照明电器集团股份有限公司关于注销 回购专用证券账户剩余回购股份通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事 ...

浙江阳光照明电器集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 （五）董事会审计委员会对中汇 2023 年度财务审计工作进行了核查和评估， 认为该所在对公司审计期间勤勉尽责，遵循执业准则，独立、客观、公正地对公 司财务报表发表意见，较好地完成了各项审计任务。 二、总体评价 公司董事会审计委员会严格遵守证监会、上海证券交易所及《公司章程》、 《公司董事会审计委员会实施细则》等有关规定，充分发挥审计委员会的作用， 对会计师事务所的相关资质和职业能力等进行了审查。在 2023 年度财务审计工 作期间与会计师事务所进行了充分的讨论与沟通，督促会计师事务所及时、准确、 完整地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。 公司董事会审计委员会认为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在其担任公 司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关 规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。 根据公司《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况如下： （一）董事会审计委员对中汇会计师事务所（特殊普 ...

浙江阳光照明电器集团股份有限公司 投资管理制度 第一条 本制度所称投资包括对内投资和对外投资。 对内投资系指：购买或处置资产的行为，包括但不限于： 对已有生产设施的技术改造、新建生产设施、购买专利技术 等无形资产。 对外投资系指： （一）独资或与他人合资新设企业的投资； （二）部分或全部收购其他境内、外企业股权； （三）对现有或新增投资企业的增资扩股； （四）购买或者出售资产； （五）租入或租出资产； （六）委托理财、委托贷款； （七）股票、基金投资、债券； 第二条 各级公司和部门的投资申请必须符合集团公司 投资趋向，包括五个方面：1、智能化的高效工装；2、自主 智能化产品；3、集照明、信息、电器一体的具有室内系统 服务功能的集成化产品以及核心功能器件；4、自主品牌、 自主市场，形成终身客户；5、高端、顶尖人才引进。 第三条 各级公司和部门提出的投资需求，必须组织相 关部门和人员对投资的可行性研究进行论证，组织编写《项 目可行性研究报告》，对投资的资金需求进行测算，拟定投 融资方案，各级总经理组织对《项目可行性研究报告》审查， 认为可行的报集团董事长或董事会议批准。 公司董事会、董事长认为必要时，应聘请外部机 ...

公司代码：600261 公司简称：阳光照明 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 请年审会计师对该报告中公司填报的内容核实并确认。 年审会计师是否已核实确认：√是 □否 年审会计师姓名：任成、陆玲莹 会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） √是 □否 注：如选是请继续填写后续内容。 二、 是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 √是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 诺乐适投资公司资产组 | 天源资产评估有限公司 | 陈菲莲/季虹 | 天源评报字〔2024〕第 | 0247 号 | 现金流现值 | DKK136,400,000.00 | | 多乐照明公司资产组 | 天源资产评估有限公司 | 陈菲莲/季虹 | 天源评报字〔2024〕第 | 0248 号 | 现金流现值 | CAD5,120,000.00 | 三、 是否存在减值迹象： | 资产组名称 | 是否存在减值迹象 | 备注 | 是否计提减值 | ...

上 海 证 券 交 易 所 1 鉴于上述违规事实和情节，根据《股票上市规则》第 13.2.2 条 和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》等有关规定， 我部作出如下监管措施决定： 对浙江阳光照明电器集团股份有限公司时任独立董事薛跃予以 监管警示。 你公司及董事、监事和高级管理人员（以下简称董监高人员） 务必高度重视相关违规事项，建立股东所持公司股份及其变动的专 项管理制度，明确相关主体股票交易的报告、申报和监督程序，提 醒其严格遵守持股变动相关规则。上市公司股东及董监高人员应当 引以为戒，在从事证券交易等活动时，严格遵守法律法规、本所业 务规则及所作出的公开承诺，诚实守信，自觉维护证券市场秩序， 认真履行信息披露义务。 上证公监函〔2024〕0084 号 关于对浙江阳光照明电器集团股份有限公司时 任独立董事薛跃予以监管警示的决定 当事人： 薛 跃，浙江阳光照明电器集团股份有限公司时任独立董事。 经查明，2024 年 3 月 2 日，浙江阳光照明电器集团股份有限公 司（以下简称公司）披露《关于公司独立董事配偶短线交易及致歉 的公告》称，2023 年 5 月至 10 月，公司时任独立董事薛跃配偶秦某 鸣存在 ...

一、警示函内容 薛 跃 你作为公司独立董事，你配偶秦亦鸣于 2023 年 5 月 29 日至 2023 年 9 月 6 日合计买入公司股票 27,500 股，成交金额 100,175 元；于 2023 年 6 月 8 日至 2023 年 10 月 17 日合计卖出公司股票 27,500 股，成交金额 99,450 元。 上述短线交易行为违反了《证券法》第四十四条的规定。我局决定对你采取 出具警示函的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。你应认真吸取教训， 加强证券法律法规学习，严格规范本人及配偶、父母、子女买卖上市公司股票行 为，杜绝此类行为再次发生。请你于收到本决定书之日起 10 个工作日内向我局 提交书面报告。 如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证 券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起 6 个月内向 有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。 证券代码：600261 证券简称：阳光照明 公告编号：临 2024-014 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 关于公司独立董事收到浙江监管局警示函公告 本公司董事会及全体董事 ...

证券代码：600261 证券简称：阳光照明 公告编号：临 2024-013 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、回购审批情况和回购方案内容 浙江阳光照明电器集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 19 日、2 月 6 日分别召开第十届董事会第六次会议和 2024 年第一次临时股东大 会，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公 司以自有资金通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司股份。回购 股份金额不低于 1 亿元（含）且不超过 2 亿元（含），价格不超过人民币 4.92 元/股（含），本次回购股份将用于减少公司注册资本。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 20 日、2 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的公告》、《关于以集中竞价交易方式 回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-003、20 ...

证券代码：600261 证券简称：阳光照明 公告编号：临 2024-012 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 关于回购股份比例达 2%暨回购进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、回购方案的基本情况 浙江阳光照明电器集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 19 日、2 月 6 日分别召开第十届董事会第六次会议和 2024 年第一次临时股东大 会，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公 司以自有资金通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司股份。回购 股份金额不低于 1 亿元（含）且不超过 2 亿元（含），价格不超过人民币 4.92 元/股（含），本次回购股份将用于减少公司注册资本。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 20 日、2 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的公告》、《关于以集中竞价交易方式 回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-003、202 ...

证券代码：600261 证券简称：阳光照明 公告编号：临 2024-011 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 关于独立董事配偶短线交易及致歉的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江阳光照明电器集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司 独立董事薛跃女士出具的《关于独立董事配偶短线交易情况说明》，获悉薛跃女 士配偶秦亦鸣先生于 2023 年 5 月 29 日至 2023 年 10 月 17 日期间买卖公司股票， 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关规定，上述交易构成短线交易。现就相关情况公告如下： 一、本次短线交易的基本情况 经公司核查，秦亦鸣先生于 2023 年 5 月 29 日至 2023 年 10 月 17 日期间存 在买卖公司股票的情况，具体如下： 根据《证券法》等相关规定，秦亦鸣先生上述买卖公司股票行为构成短线交 易。秦亦鸣先生的上述交易收益为 725 元（计算方法：交 ...