证券代码：600261 证券简称：阳光照明 公告编号：2024-007 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 27 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 654,425,100 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 47.5883 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人。 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。 3、董事会秘书张龙出席本次会议；其他高管列席本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长陈卫先 生主持，本次会议的召集、 ...

证券代码：600261 证券简称：阳光照明 公告编号：临 2024-006 浙江阳光照明电器集团股份有限公司关于回购股份事项前 十大股东及前十大无限售条件股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） 持股比例（%） | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 世纪阳光控股集团有限公司 | 476,695,661 | 34.66 | | 2 | 陈森洁 | 115,439,778 | 8.39 | | 3 | 浙江桢利信息科技有限公司 | 30,748,393 | 2.24 | | 4 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 30,235,600 | 2.20 | | 5 | 绍兴市滨海新区沥海街道集体资产经营 | 21,825,055 | 1.59 | | | 有限公司 | | | | 6 | 全国社保基金四一三组合 | 12,300,005 | 0.89 | | 7 | 上海宁泉资产管理有限公司－宁泉致远 | 7,868,971 ...

浙江阳光照明电器集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会 议 材 料 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 $$\mathsf{H}\quad\exists\vec{\mathsf{K}}$$ | 1、股东大会会议须知………………………………………………………………………… 3 | | --- | | 2、会议议程…………………………………………………………………………………… 4 | | 3、会议议案 | | 3-1、审议《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》…………………………… 5 | 2 二零二四年二月 1 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证大会的顺利进行，根据《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《上市公司 股东大会规范意见》及相关法律法规和规定，特制定本须知。 一、董事会以维护股东的合法权益 ...

1 证券代码：600261 证券简称：阳光照明 公告编号：临 2024-005 浙江阳光照明电器集团股份有限公司关于回购股份事项前 十大股东及前十大无限售条件股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江阳光照明电器集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 19 日召开第十届董事会第六次会议，审议通过了关于《关于以集中竞价交易方 式回购公司股份的议案》，具体内容详见 2024 年 1 月 20 日披露于上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《公司关于以集中竞价交易方 式回购公司股份预案的公告》（公告编码：2024-003）。根据《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关规定，现将公司第十届董事会 第六次会议决议公告的前一个交易日（即 2024 年 1 月 19 日）登记在册的前十大 股东和前十大无限售条件股东的名称、持股数量及比例情况公告如下： 一、2024 年 1 月 19 日公司前十大股东持股情况 | 序号 | 股 ...

证券代码：600261 证券简称：阳光照明 公告编号：2024-004 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 2 月 6 日 13 点 30 分 召开地点：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道人民大道西段 568 号公司一楼会议 室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年2月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 6 日 至 2024 年 2 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...

证券代码：600261 证券简称：阳光照明 公告编号：临 2024-002 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江阳光照明电器集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 六次会议的通知于 2024 年 1 月 14 日以电子邮件方式发出，并于 2024 年 1 月 19 日通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召集、召开符 合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，一致通过了以下议 案： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》 基于对公司未来发展前景的信心和公司股票价值的判断，综合考虑近期股价 表现，结合公司经营情况、财务状况，为有效维护公司和广大股东利益，公司拟 以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，本次回购股份将 减少公司注册资本。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定 ...

证券代码：600261 证券简称：阳光照明 公告编号：临 2024-003 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟回购的用途：本次回购的股份将减少公司注册资本。 回购股份金额：拟回购股份金额不低于 1 亿元（含）且不超过 2 亿元（含）， 具体回购股份金额以回购期满时实际回购股份金额为准。 回购期限：自公司股东大会审议通过之日起十二个月内。 相关股东是否存在减持计划：截至本公告披露日，公司董监高、控股股 东、实际控制人、持股 5%以上的股东未来 6 个月均不存在减持公司股份的计划。 ●相关风险提示： （一）本次回购股份预案尚需提交股东大会审议，存在股东大会审议不通过 的风险； （二）因公司在回购期间内的股票价格持续超出回购方案的价格区间，导致 回购方案无法按计划实施或只能部分实施的风险； （三）因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，可 能根据规则变更或终止回购方案的风险。 一、回购方案的审议及实 ...

名称：浙江阳光绿色氢能科技有限公司 统一社会信用代码：91330114MA8GFQMQ15 注册资本：贰亿圆整 证券代码：600261 证券简称：阳光照明 公告编号：临 2024-001 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 关于全资子公司完成工商注册登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江阳光照明电器集团股份有限公司（以下简称"公司或阳光照明"）第十 届董事会第五次会议审议通过了《关于设立全资子公司浙江阳光绿色氢能实业有 限公司的议案》，同意公司以自有资金投资设立全资子公司。具体内容详见 2023 年 12 月 28 日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定媒体刊登的《第 十届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2023-038）及《阳光照明关于对 外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-039）。 近日，该全资子公司已完成工商注册登记手续，并取得了杭州市钱塘区市场 监督管理局颁发的营业执照。营业执照具体登记信息如下： 特此公告。 浙江阳光照明电器集团股份有限公司董事 ...

证券代码：600261 证券简称：阳光照明 公告编号：临 2023-039 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 浙江阳光照明电器集团股份有限公司（以下简称"公司或阳光照明"）本次 对外投资设立新公司，开展与绿色制氢专用设备制造相关的新业务，实施过程中 可能存在市场风险、管理风险、财务风险、技术及生产风险、项目进程及效益不 达预期的风险等不确定性因素，敬请广大投资者注意投资风险。公司将密切关注 对外投资事项及新业务后续进展，积极防范和应对项目实施过程中可能面临的各 种风险，并严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义 务。 一、对外投资暨开展新业务的基本情况 （一）公司成立以来，始终致力于研发、制造和推广行业领先的节能照明产 品，坚守将绿色理念贯穿于整个照明产品的设计、制造、推广和回收体系的理念。 基于以上理念，根据公司战略规划，公司拟出资设立浙江阳光绿色氢能实业有限 公司，用于开展先进绿氢生产设备及其核心材料 ...

证券代码：600261 证券简称：阳光照明 公告编号：临 2023-038 第十届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 在实施这一战略的过程中，公司已做好充分的人才储备、技术储备和资金安 排等方面的策划，确保新公司的顺利设立与运营。 因此，各位董事一致同意以上议案，期待新公司能够为公司的未来发展带来 新的机遇与挑战。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 特此公告。 浙江阳光照明电器集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 五次会议于 2023 年 12 月 27 日以通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于设立全资子公司浙江阳光绿色氢能实业有限公司的议案》 经与会董事认真审议以上议案后，一致认为，自公司成立以来，我们始终致 力于研发、制造和推广行业领先的节能照明产品，坚定地将绿色理念融入每一款 照明 ...