| 证券代码:600269 | 股票简称:赣粤高速 | 编号:临 2023-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码:122317 | 债券简称:14 赣粤 02 | | 江西赣粤高速公路股份有限公司 2023 年7 月份车辆通行服务收入数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 公司2023年7月份车辆通行服务收入为316,954,643.00元。 | | | 2023 年 8 月 17 日 特此公告。 江西赣粤高速公路股份有限公司董事会 单位：元 | 昌九高速 | 103,324,988.87 | | --- | --- | | 昌樟高速 | 55,017,827.71 | | 昌泰高速 | 64,825,110.11 | | 九景高速 | 54,842,951.53 | | 彭湖高速 | 9,254,101.35 | | 温厚高速 | 8,191,372.95 | | 昌奉高速 | 11,781,538.69 | | 奉铜高速 | 9,716,751.79 | | 合计 | ...

江西赣粤高速公路股份有限公司 关于 2023 年度第四期超短期融资券 发行结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2023-028 债券代码:122317 债券简称:14 赣粤 02 经中国银行间市场交易商协会中市协注〔2022〕SCP324 号文注 册，本公司在中国银行间债券市场成功发行 2023 年度第四期超短期 融资券（简称 23 赣粤 SCP004），发行规模为人民币 7 亿元，发行期 限为 90 日，起息日为 2023 年 8 月 15 日，发行利率为 1.81%。本次 募集资金 7 亿元已于 2023 年 8 月 15 日划入公司指定账户。 特此公告。 江西赣粤高速公路股份有限公司董事会 2023 年 8 月 17 日 ...

江西赣粤高速公路股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第十八次会议 相关事项的独立意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等 有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等规章制度的要求, 作为江西赣粤高速公路股份有限公司(以下简称公司)的独立 董事,我们对提交本次董事会审议的有关议案及资料进行了认 真审阅,并基于我们的独立判断,就相关议案发表如下独立意 见: 一、关于提名公司董事候选人的独立意见 公司在将关于提名董事候选人的事项提交董事会审议前, 已经将该议案提交了董事会提名委员会和全体独立董事审议, 取得了我们的认可。 经认真审阅韩峰先生个人简历等资料,我们认为韩峰先生 不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司董 事的情形,具备担任上市公司董事的任职资格。本次提名韩峰 先生为公司董事的程序合法合规,我们同意提名韩峰先生为公 司董事候选人,并同意提交股东大会选举。 二、关于解聘和聘任公司总经理的独立意见 因工作岗位调整,公司董事会解聘李诺先生公司总经理职 务,符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。我们同意 解聘李诺先生公司总经 ...

一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 8 月 24 日 14 点 30 分 召开地点：江西省南昌市朝阳洲中路 367 号赣粤大厦一楼会议厅 | 证券代码：600269 | 证券简称：赣粤高速 公告编号：2023-026 | | --- | --- | | 债券代码:122317 | 债券简称：14 赣粤 02 | 江西赣粤高速公路股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年8月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 8 月 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 江西赣粤高速公路股份有限公司第八届董事会第十八次会议于 2023 年 8 月 8 日以通讯表决方式召开，本次会议于 2023 年 8 月 7 日 以直接送达和邮件方式发出会议通知和材料。应参加会议投票表决的 董事 8 人，实际收回有效表决票 8 张，符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。会议以书面表决方式审议通过以下议案： 一、审议通过《关于修订<经理层选聘工作办法>的议案》； | 证券代码:600269 | 股票简称:赣粤高速 编号:临2023-025 | | --- | --- | | 债券代码:122317 | 债券简称:14 赣粤 02 | 江西赣粤高速公路股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 四、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》； 接控股股东江西省交通投资集团有限责任公司的通知，因工作岗 位调整，李诺先生不再担任公司总经理。 表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》； 表决情况：8 票同意 ...

证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临 2023-016 债券代码:122317 债券简称:14 赣粤 02 江西赣粤高速公路股份有限公司 关于参加 2023 年江西辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，公司将参加由江西证监局、 江西省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2023 年江西辖区上市公司投资者集体接待日活动"，现将相关事项公告如 下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演" 网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下 载全景路演APP，参与本次互动交流，活动时间为2023年5月19日（周 五）14:30-17:00。届时公司高管将在线就公司2022年度业绩、公司 治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关心的 问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 江西赣粤高速公路股份有限公司董事会 2023 年 ...

2023 年第一季度报告 7 / 19 证券代码：600269 证券简称：赣粤高速 江西赣粤高速公路股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 第一季度财务报表是否经审计 一、 主要财务数据 | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|------------------|-------------------------------------| | | | 单位：元 币种：人民币 | | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 变动幅度 (%) | | 营业收入 | 1,555,995,831.31 | -17.30 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 423,144,746.54 | 27.40 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 ...

证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临 2023-015 债券代码:122317 债券简称:14 赣粤 02 江西赣粤高速公路股份有限公司 关于召开2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 4 月 26 日（星期三）至 5 月 5 日（星期 五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 gygs@600269.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 公司已于 2023 年 3 月 21 日发布公司 2022 年年度报告，为便于 广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度经营成果、财务状况， 公司计划于 2023 年 5 月 8 日（星期一）上午 9:00-10:00 举行 2022 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网 ...

2022 年年度报告 江西赣粤高速公路股份有限公司 2022 年年度报告 1 / 168 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 二、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 公司董事长王国强先生、总经理李诺先生及财务总监缪立立先生声明：保证年度报告中财务 报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及未来计划、公司战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资 者注意投资风险。 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅《第三节 管理层讨论与分析》中 "公司关于公司未来发展的讨论与分析"中"可能面对的风险"部分的内容。 √适用 □不适用 本报告的分析及阐述，未特别指明的，均以合并会计报表口径为基础。 | --- | --- | |----------|------------------------------------------------------------------------ ...

2022 年第三季度报告 证券代码：600269 证券简称：赣粤高速 江西赣粤高速公路股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司董事长王国强先生、总经理李诺先生及财务总监缪立立先生保证季度报告中财务信息的 真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|------------------|--------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------- ...