证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临 2025-008 江西赣粤高速公路股份有限公司 2024 年度业绩快报公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 本公告所载 2024 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计 师事务所审计，具体数据以公司 2024 年年度报告中披露的数据为准， 提请投资者注意投资风险。 一、2024 年度主要财务数据和指标 单位：万元 项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度 （%） 营业总收入 598,004.74 749,216.93 -20.18 营业利润 205,086.59 181,431.74 13.04 利润总额 185,161.79 168,235.82 10.06 归属于上市公司股东的净利润 127,781.42 117,730.27 8.54 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 108,437.38 102,924.50 5.36 基本每股收益（元） 0.55 0.50 10.00 加权平均净资产收益率（%） 7.05 6.83 上升 0. ...

江西赣粤高速公路股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 二○二五年一月 江西•南昌 | | | | 一、2025 | 年第一次临时股东大会议事日程 1 | | --- | --- | | 二、2025 | 年第一次临时股东大会议题 3 | | 三、关于调整公司董事的议案 | 4 | 赣粤高速 2025 年第一次临时股东大会资料 江西赣粤高速公路股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会议事日程 会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合 会议时间： 网络投票：通过交易系统投票平台的投票时间为2025年 1月24日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为2025年1月24日（星期五） 9:15-15:00。 二、议案审议： （一）会议主持人安排相关人员向大会报告《关于调整 公司董事的议案》； （二）与会股东发言、提问，公司董事、监事、高级管 理人员回答问题。 三、股东投票表决。 四、计票人、监票人统计表决票。 五、宣布表决情况。 1 赣粤高速 2025 年第一次临时股东大会资料 现场会议：2025年1月24日（星期五 ...

2025 年 1 月 16 日 经中国银行间市场交易商协会中市协注〔2024〕SCP398 号文注 册，本公司在中国银行间债券市场成功发行 2025 年度第一期、第二 期超短期融资券（简称 25 赣粤 SCP001、25 赣粤 SCP002），发行规模 均为人民币 10 亿元，发行期限均为 180 日，起息日均为 2025 年 1 月 14 日，发行利率均为 1.67%。本次募集资金共计 20 亿元已于 2025 年 1 月 14 日划入公司指定账户。 特此公告。 江西赣粤高速公路股份有限公司董事会 证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2025-007 江西赣粤高速公路股份有限公司 关于 2025 年度第一期、第二期超短期 融资券发行结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 ...

证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2025-005 二、本公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券，应按照有 权机构决议及相关管理要求，进行发行管理。发行完成后，应通过交 易商协会认可的途径披露发行结果。 江西赣粤高速公路股份有限公司 关于中国银行间市场交易商协会接受公司 注册发行超短期融资券的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 公司收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市 协注〔2024〕SCP398 号），该协会接受公司超短期融资券注册。现就 主要内容公告如下： 一、本公司超短期融资券注册金额为 60 亿元，注册额度自通知 书落款之日（2024 年 12 月 26 日）起 2 年内有效，由中国农业银行 股份有限公司、中国银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、兴 业银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、广发银行股 份有限公司、中国民生银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、 中国建设银行股份有限公司和北京银行股份有限公司联席主承销。 江西赣粤高速公路股份有限 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司同日披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。 江西赣粤高速公路股份有限公司第九届董事会第八次会议于2025年1月6日以电子邮件方式发出会议通知 和会议材料，并于2025年1月8日以通讯表决的方式召开。应参加会议投票表决的董事9人，实际收回有 效表决票9张。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整公司董事的议案》，并同意提交公司2025年第一次临时股东大会审议； 接控股股东江西省交通投资集团有限责任公司的通知，因工作岗位调整，许越洪先生不再担任公司董 事；推荐徐志华先生为公司董事候选人。 经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名徐志华先生为公司董事候选人，任期自股东大 会选举通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。 表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。 本议案需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于召开2025年第一次临时 ...

证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2025-003 江西赣粤高速公路股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江西赣粤高速公路股份有限公司第九届董事会第八次会议于 2025 年 1 月 6 日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，并于 2025 年 1 月 8 日以通讯表决的方式召开。应参加会议投票表决的董事 9 人， 实际收回有效表决票 9 张。会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整公司董事的议案》，并同意提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议； 接控股股东江西省交通投资集团有限责任公司的通知，因工作岗 位调整，许越洪先生不再担任公司董事；推荐徐志华先生为公司董事 候选人。 经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名徐志华 先生为公司董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第九届董 事会任期届满之日止。 表决情况：9 票 ...

证券代码:600269 证券简称:赣粤高速 公告编号:临2025-004 江西赣粤高速公路股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 1 月 24 日 14 点 30 分 召开地点：江西省南昌市朝阳洲中路 367 号赣粤大厦一楼会议厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 担法律责任。 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 股东大会召开日期：2025年1月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方 ...

证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2025-001 公司董事会同意公司与控股股东江西省交通投资集团有限责任 公司续签《高速公路运营管理服务协议》。 本议案已经公司独立董事专门会议事前认可，具体内容详见公司 同日披露的《关于续签<高速公路运营管理服务协议>的关联交易公 告》。 鉴于该事项为关联事项，关联董事许越洪先生、李秀宏先生均对 该议案回避表决。 江西赣粤高速公路股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江西赣粤高速公路股份有限公司第九届董事会第七次会议于 2024 年 12 月 25 日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，并于 2024 年 12 月 31 日以通讯表决的方式召开。应参加会议投票表决的 董事 9 人，实际收回有效表决票 9 张。会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于续签<高速公路运营管理服务协议>的议案》。 特此公告。 江西赣 ...

证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2024-056 2024 年 12 月 24 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 公司董事会于12 月23日收到公司财务总监缪立立先生的书面辞 职报告。由于工作变动，缪立立先生申请辞去公司财务总监职务，辞 职后将不再担任公司任何职务。 根据相关法律法规和《公司章程》的规定，上述辞职事项自辞职 报告送达公司董事会之日起生效。 缪立立先生确认其与公司董事会和管理层并无任何意见分歧，也 不存在任何需提请公司及公司股东关注的有关辞任的其他事宜。 公司董事会谨此就缪立立先生在任职期间勤勉尽责的工作以及 对公司经营发展、财务管理等方面所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 江西赣粤高速公路股份有限公司董事会 江西赣粤高速公路股份有限公司 关于公司财务总监辞职的公告 ...

证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临 2024-055 江西赣粤高速公路股份有限公司 2024 年11 月份车辆通行服务收入数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 公司2024年11月份车辆通行服务收入为309,804,025.36元。 2024 年 11 月份车辆通行服务收入一览表 单位：元 | 昌九高速 | 112,741,090.00 | | --- | --- | | 昌樟高速 | 50,391,921.74 | | 昌泰高速 | 65,462,140.32 | | 九景高速 | 48,170,507.25 | | 彭湖高速 | 6,849,389.00 | | 温厚高速 | 8,535,143.57 | | 昌奉高速 | 10,010,422.11 | | 奉铜高速 | 7,643,411.37 | | 合计 | 309,804,025.36 | 上述数据未经审计，供投资者参考。自执行"营改增"政策后， 该通行服务收入中含增值税。 特此公告。 江西赣粤高速公路股份有限公司董事 ...